Hoy culmina visita de Gafilat y reconocen necesidad de seguir trabajando en prevención de lavado, más allá del resultado - MarketData

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó que, en la jornada de ayer, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) prosiguió con las entrevistas al sector privado, en el marco de la Cuarta Ronda de la Evaluación Mutua del Paraguay. Luego de un proceso que duró más de dos años, va culminando la etapa más dura para ir a la espera de saber si el país ingresará o no a la lista gris de países de riesgo. Sobre este tema, Diego Marcet, asesor jurídico de la Seprelad, refirió que más allá del resultado que pueda tener nuestro país luego de la evaluación, se deberá seguir trabajando para mejorar el sistema de prevención. Los esfuerzos reflejan una mirada que va más allá y es algo que creemos que sostenidamente va a ir para arriba en nuestro país. ...[Leer más]


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