Un listado oficioso incluye obligaciones de sociedades vinculadas a autoridades, grupos empresariales y dirigentes deportivos. El BCP identificó operaciones de créditos y transferencias que permitieron financiar la compra de la cartera morosa del banco por USD 74,4 millones.
Un listado de deudores incluye obligaciones de empresas vinculadas a autoridades, grupos económicos y dirigentes deportivos. El informe de la Superintendencia de Bancos identifica a varias de las firmas entre las prestatarias que participaron en operaciones de créditos y transferencias para financiar la compra de la cartera morosa del banco por USD 74,4 millones.
El cruce de la nómina de deudores de Ueno Bank con el expediente del Banco Central del Paraguay (BCP) permite identificar a varias de las principales empresas de la lista entre las sociedades involucradas en el circuito de triangulación de fondos investigado por el Ministerio Público.
El informe técnico de la Superintendencia de Bancos describe operaciones de créditos y sobregiros otorgados a distintas empresas cuyos desembolsos fueron transferidos a otras sociedades del grupo o utilizados para cubrir obligaciones financieras. Parte de estos movimientos también estuvo vinculada a la financiación de la compra de la cartera morosa del propio banco por USD 74,4 millones.
La nómina incluye, además, obligaciones de figuras políticas y sociedades vinculadas a sus entornos. Como por ejemplo el recientemente designado presidente de la República, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, aparece con un saldo deudor de G. 4.504 millones. MUAR SRL, firma vinculada a Serenella Argaña, nuera del ex presidente Santiago Peña, registra G. 8.819 millones, mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) figura con una obligación de G. 12.273 millones, aunque estos no se encuentran en la antecedentes presentados por el ente regulador.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
