La denuncia penal del Banco Central del Paraguay (BCP) ante el Ministerio Público saca a la luz el esquema de triangulación financiera montado dentro de Ueno Bank S.A.. Dentro del bicicleteo, la firma unipersonal HD Invest E.A.S. operó como un vehículo clave para canalizar desembolsos y simular una liquidez ficticia en la compra de la cartera morosa del banco.
Ueno Bank: HD Invest tenía G. 695.000 a la noche y movió USD 35 millones a la mañana
Ueno Bank: HD Invest tenía G. 695.000 a la noche y movió USD 35 millones a la mañana
El escrito judicial presentado por el Banco Central del Paraguay detalla la radiografía financiera de HD INVEST E.A.S., empresa vinculada al empresario Karim Hamza Damani Chaparro, quedó en el centro de las pericias financieras tras detectarse su participación como vehículo de inversión en el esquema crediticio.Los fiscalizadores de la Superintendencia de Bancos verificaron los extractos pasivos de la firma previo a la acreditación de los fondos. En la página 181 del documento oficial, la inspección del BCP asienta de forma textual:“Cabe señalar que, con anterioridad a la acreditación de...
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