- Inicio
- tai wu tung
Etiquetas relacionadas
- tai wu tung
- forex
- zúñiga
- marcelo garcía
- felipe ramón duarte
- duarte
- felipe duarte
- ciudad del este
- banco central del paraguay
- juliana giménez portillo
- marcelo garcía de zúñiga
- strong
- nilsa romero
- manager consultoría
- fiscalía
- nancy rossana giménez alvarenga
- chile
- carlos giménez
- bcp
- amado ramón cardozo vega
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex – conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga – solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco...
[Leer más]
Octubre 24, 2024
Nacionales
La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Explicó que las facturas de proveedores, que ...
[Leer más]
Diciembre 02, 2021
Nacionales
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 67.95pt; text-align: justify;"><strong><em><span style="font-s...
[Leer más]
Enero 29, 2019
En setiembre de 2014, la Fiscalía concluyó que desde Ciudad del Este se remesaron dólares a países donde se financia el terrorismo. Fue dentro del marco de la investigación de lavado de US$ 600 millones, más conocido como caso Forex. Ahora, las autorid...
[Leer más]
Enero 27, 2019
Politica
El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla...
[Leer más]
Marzo 16, 2015