Fiscalía debe investigar a TABESA como operativo A Ultranza PY, según Casañas Levi

“Cuando un investigador tiene noticia o conocimiento de un hecho, lo primero que tiene que hacer es irse a ese lugar porque ahí es donde va a encontrar la información que necesita. El operativo A Ultranza PY es un ejemplo de cómo hay que hacer eso: se hace simultáneamente, con mucha gente y en todos los lugares donde habría evidencias”, expuso Casañas Levi en diálogo con Buenas Tardes La Unión, con relación a los informes difundidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) acerca de los movimientos financieros de Tabacalera del Este SA (TABESA). ...[Leer más]


* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Noticias Populares Últimas Noticias
Diario ABC Diario ABC
El ministro de Agricultura ubica a su hurrero con jugoso salario en el ente - Política - ABC Color
El ministro de Agricultura, Carlos Giménez Díaz, no escatima recursos para ubicar a un fiel seguidor como jefe de Gabinete del ente. Su nombre es Luis Miguel Paredes Vega, quien aparece con un salario de más de G. 22 millones. Era funcionario de la Gob... [Leer más]

Marzo 28, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Fiscal Aldo Cantero apuró atropello de Seprelad a escondidas en plena feria - Política - ABC Color
El agente Aldo Cantero, además de suspender sus vacaciones, tuvo un llamativo apuro por concretar el atropello de Seprelad en plena feria judicial y a escondidas de los ahora imputados: el expresidente Mario Abdo Benítez y ocho exmiembros de su gabinet... [Leer más]

Marzo 28, 2024    Politica
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Gana 40 millones y con nepoesposa en la EBY, dice: “El dinero en el bolsillo no alcanza”
Sin esgrimir cifras u otro documento que sustente su postura, el senador liberal Ever Villalba dijo que el índice de pobreza dado a conocer por el INE, “son datos erróneos porque el dinero en el bolsillo de la gente no alcanza”. [Leer más]

Marzo 27, 2024    Politica
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | “Es la economía, estúpido”, la frase que resuena en PLRA, tras nuevo índice de pobreza
“Es la economía, estúpido”, la icónica frase que se implantó y se internacionalizó desde la política norteamericana, tiene ahora su replica en el ámbito político del país, tras la publicación de los nuevos índices de pobreza por parte del INE. [Leer más]

Marzo 27, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Fiscal Cantero suspendió sus vacaciones para atender la denuncia de Cartes - Política - ABC Color
El fiscal Aldo Cantero suspendió incluso sus vacaciones para “dedicarse de lleno” a investigar la denuncia realizada por Horacio Cartes contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus colaboradores. Además, Cantero consiguió que la Justicia actué con u... [Leer más]

Marzo 27, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Diputado dice que atropellaron Seprelad “para lograr su vendetta política” - Política - ABC Color
El diputado opositor Raúl Benítez se refirió a la orden solicitada por el fiscal Aldo Cantero para extraer datos de la Seprelad en plena feria judicial. A su criterio, esto fue un atropello “para secuestrar datos sensibles” e incluso también “lograr s... [Leer más]

Marzo 26, 2024    Politica
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Ovelar desmonta intento de vinculación de Cartes a crimen de Pecci
El representante del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar, presentó una manifestación por persecuciones en contra de su defendido, dando a conocer además una serie de documentaciones de contenido falso y adulterado que solo busca incidir en el des... [Leer más]

Marzo 26, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Arregui sobre frases de Peña a medio argentino: “¡Qué mentiroso que sos!” - Política - ABC Color
Parafraseando al papa Francisco, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui trató de mentiroso a Santiago Peña, luego de las declaraciones que diera el mandatario a un medio argentino. Santi había arremeti... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Denuncian extracción de datos de Seprelad a espaldas de la defensa - Política - ABC Color
Tras salir a la luz un documento de la jueza Clara Ruiz Díaz -de fecha 24 de enero pasado- en el que autorizaba la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el extitular de la ... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Politica
Diario ABC Diario ABC
Alcaraz se “borró” de reportes enviados por Seprelad a  Fiscalía - Política - ABC Color
Liliana Alcaraz, exfiscal anticorrupción que debía investigar al expresidente Horacio Cartes y actual secretaria-ejecutiva de Seprelad, se “excluyó” de los reportes remitidos por la cartera antilavado al Ministerio Público, en marco de la investigació... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Politica
Noticias Populares Últimas Noticias