El fiscal René Fernández investiga posibles delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos del senador y su familia. El monto investigado es por 8 billones de guaraníes.
El fiscal René Fernández explicó que buscan primero confirmar el informe proporcionado por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), para presentar alguna imputación contra el senador Óscar González Daher y su familia. Se habla de multimillonarios movimientos de dinero. Según el reporte, el movimiento sería de unos ocho billones de guaraníes, pero conforme con el fiscal, esto debe comprobarse, por lo que están realizando varias diligencias al respecto.
El agente aseguró que si bien la Seprelad remitió el informe basado en el análisis que ellos hacen, la Fiscalía debe validar esa información, de modo que pueda ser utilizada para una eventual imputación. Se habla de posibles hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva. De esta manera, informó que remitieron oficios para pedir los datos de los involucrados a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), para las declaraciones de impuestos; a los bancos, para las cuentas bancarias y sus movimientos, y a la Contraloría General de la República para las...
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