El fiscal Lorenzo Lezcano, entonces de la unidad contra Crimen Organizado, accedió en julio de 2021 a informes claves del Comando Tripartito en los cuales se alertaba sobre las operaciones del acusado confeso en EE.UU. de lavado de dinero, Federico Ezequiel Santoro Vassallo. Lo grave es que el agente del Ministerio Público no movió un dedo para el avance del proceso investigativo, según revela la serie de documentos que forman parte del expediente de la operación Smart, en la cual el objetivo principal ya era el presunto narco Sebastián Marset.
El 1 de julio de 2021, el Comando Tripartito remitió al entonces fiscal contra el Crimen Organizado, Lorenzo Lezcano, el avance investigativo sobre la supuesta estructura criminal dedicada presumiblemente al tráfico internacional de drogas, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos conexos. Como líder de esta red ya figuraba el ahora prófugo presunto narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera.
Establecimiento tipo casa de verano de Santoro Vassallo a orillas del lago Acaray. Los investigadores de la frontera presentaron al agente del Ministerio Público un resumen de los seguimientos realizados a los integrantes del esquema. Aparecían el mismo Marset; la pareja de este, Gianina García Troche (recientemente extraditada y detenida en nuestro país), Lindomar Reges Furtado, Marlon Douglas Santos Silva alias Beiño, Alberto Koube y Mauricio Schwartzman.
En ese documento asimismo se presentaba un elemento nuevo. Se trataba de Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien recientemente se declaró culpable ante la Justicia de EE.UU. de una conspiración de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Vivienda de Federico Ezequiel Santoro Vassallo en el barrio San Isidro de Ciudad del Este. La documentación que recibió el fiscal Lorenzo Lezcano señalaba que Santoro Vassallo tenía registros de antecedentes por presunta trata de personas a través de las agencias de viajes “Ilu” y “Asnley Turismo”. Además, de acuerdo a los datos de inteligencia, tenía a su cargo “el cambio de divisas y la habilitación de cuentas a través de casas de cambios para el envío y recepción de grandes sumas de dinero, en el exterior” (sic).
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