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El 1 de julio de 2021, el Comando Tripartito remitió al entonces fiscal contra el Crimen Organizado, Lorenzo Lezcano, el avance investigativo sobre la supuesta estructura criminal dedicada presumiblemente al tráfico internacional de drogas, lavado de d...
El ciudadano uruguayo , alias Capitán, de 44 años y procesado en Estados Unidos, se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico, según la Fiscalía de los Estados Unidos para e...
José Enrique Gamarra Villalba, con apodo “Pino’i”: por artículos 44 de la Ley 1340/88 y su modificatoria, en concordancia con el artículo 196 (lavado de dinero), inciso 1, primera alternativa, quinta alternativa, inciso 2, numeral 1, primera y segunda...
Conrado Ramón Insfran Villar: por los artículos 21, 42 y 44 de la Ley 1340/88 y sus modificatorias, en concordancia con el artículo 196 (lavado de dinero), inciso 1, primera alternativa, inciso 2, numeral 1, en calidad de autor y artículo 70, del Códi...
La jueza Rosarito Montanía dispuso que 9 imputados en la mega causa antinarcóticos “A Ultranza” afronten juicio oral. Job Von Zastrow Masi (54) y Luis Fernando Sebriano González (48), supuestos colaboradores de Marset, el primero como piloto y el segun...
Nueve de los catorce acusados dentro del denominado caso afrontarán más adelante juicio oral y público, así lo dispuso ayer la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, luego de que se haya llevado a cabo la última ...
Lea más: También a Liz Fabiola Taboada Gamarra (29), pareja del presunto narcopiloto prófugo Gilberto Sandoval, María Noelia Colmán Alarcón (30), pareja de Alberto Koube, y Reina Mercedes Duarte Aguilera (42), alias Merchi, nexo entre Marset e Insfrán...
1 febrero, 2024, 15:38 - Por Vivian Martínez Jueza deberá decidir si envía a juicio oral la megacausa “A Ultranza” contra una banda narco liderada por Sebastián Marset tras una extensa preliminar de 5 meses. La jueza Rosarito Montanía en una de las ses...
Poco antes del mediodía de este jueves se dio por terminada la audiencia preliminar a los 14 acusados en el caso denominado , que inició el 12 de setiembre de 2023, ante la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, ...
El fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak, presentó acusación contra Luis Iván Estigarribia Alderete y al mismo tiempo requirió que la causa en la que fue investigado, dentro del denominado caso , se eleve a la...
Se llevó a cabo la apertura de tres cajas fuertes en la empresa Grupo Tapyracuai SA, vinculada a un escándalo de lavado de dinero y asociación criminal. Esta mañana se llevó a cabo la apertura de tres cajas fuertes en las instalaciones del Grupo Tapyra...
La audiencia preliminar para los 14 acusados vinculados a esquema de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, el fiscal Deny Yoon Pak describió la conducta de Alberto Koube, uno de los sindicados como responsables de reinvertir las ganancias...
El grupo ilícito asociado en Paraguay se encargaba de poner en marcha toda la estructura logística para transportar, mediante aeronaves con matrícula paraguaya, pilotada principalmente por el imputado Gilberto Sandoval, desde el mencionado establecimi...
El grupo ilícito asociado en Paraguay se encargaba de poner en marcha toda la estructura logística para transportar, mediante aeronaves con matrícula paraguaya, pilotada principalmente por el imputado Gilberto Sandoval, desde el mencionado establecimi...
Lea más: Durante la diligencia, el fiscal Deny Yoon Pak sostuvo su acusación contra los primeros 14 acusados, pues en esta causa hay más de 50 imputados, entre ellos Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, preso en Viñas Cue, y el uruguayo Sebas...
El pasado 23 de febrero de 2023 fueron acusados: Conrado Ramón Insfrán Villar (33), hermano de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico; María Noelia Colmán Alarcón (30), pareja de Alberto Koube, y Reina Mercedes Duarte Aguilera (42), alias Merchi...
La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, a través del AI N° 217 declaró inoficioso el recurso de reposición planteado por el abogado José Enrique García, defensor de la acusada en Liz Taboada, consistente en el...
Entre ellas, incluso, los supuestos líderes: el uruguayo , prófugo de la justicia paraguaya y boliviana, y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, detenido en Brasil el 9 de febrero último y extraditado a Paraguay el 19 de mayo. Lea más: El fisc...
Por otra parte, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, fue quien con su clan familiar aportó logística y realizó envíos de droga a Europa, a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, según la pesquisa. Lea más: También, la firma Black Eagle SA rem...
Entre ellas, incluso, los supuestos líderes: el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, detenido en Brasil el 9 de febrero último. Lea más: Así se detalla que entre los acusados el 23 de febrero pasado...
Cubas viene cumpliendo la medida cautelar desde el 16 de marzo de 2022, por disposición de la mencionada magistrada, a fin de garantizar su sometimiento al proceso penal que, para su caso y el de otras 13 personas más, se encuentra en la espera de aud...
El fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak, presentó su requerimiento conclusivo en el marco del operativo A Ultranza y acusó a siete personas por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal po...
Lea más: Lo grave es que informes entregados al fiscal Lorenzo Lezcano por el Comando Tripartito, desde el 4 de mayo del año pasado -casi cuatro meses antes del crimen-, ya advertían sobre la ligación de Schuartzman con la supuesta estructura criminal ...
Sebastián Enrique Marset Cabrera tuvo mil caras en los últimos cuatro años. Con 31 años cumplidos al 10 de abril, este joven uruguayo está prófugo de la justicia paraguaya, que lo considera el “principal ideólogo, organizador y supervisor” de una red i...
Las escuchas que realizó la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU), de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) del operativo A Ultranza Py logra dar luz sobre el móvil del crimen y los supuestos ideólogos del atentado.Las transcripciones de las conver...
