El fiscal Juan Ledesma confirmó que su jefe, Roberto Zacarías, le ordenó nuevas diligencias en la investigación por presunto lavado de dinero a directivos de la concesionaria del juego “apuestas deportivas”, Apostala. De esta manera, siguen las indagaciones en el proceso penal basado en el reporte de la Seprelad.
Fiscal confirma que sigue indagando por lavado a directivos de Apostala
El agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción confirmó a ABC que su jefe, el fiscal adjunto Roberto Zacarías, le ordenó realizar nuevas diligencias en la investigación por presunto a los directivos de la empresa Daruma Sam SA, cuyo nombre de fantasía es .
Se trata de la concesionaria actual del juego “”, que tiene carácter exclusivo por cinco años, conforme estipula la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar. Los accionistas de la empresa son Gregorio Espinoza, Giuseppe Espinoza, Fernando Ribeiro (de nacionalidad portuguesa), Manuel Lugo, Emilio Nuñez, Pablo Protti y Ariel Doldan, en ese orden, comentó Ribeiro.
Ledesma indicó que había planteado la desestimación de la investigación, iniciada tras un reporte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (). Luego, el Juzgado Penal de Garantías especializado en delitos económicos del primer turno se opuso a la desestimación, por lo que Ledesma se ratificó en su intención de desestimar; sin embargo, por orden del fiscal adjunto Zacarías, tuvo que rever su postura y hoy la investigación sigue.
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