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El documento remitido por el magistrado al Ministerio Público contiene casi 40 páginas y fue elaborado a partir de los resultados de la extracción de datos de uno de los teléfonos celulares del difunto exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes Batista,...
Datos del celular de Lalo Gomes revelan presunto esquema de coima, tráfico de influencias y otros hechos Una denuncia por la presunta comisión de los hechos punibles de coima, tráfico de influencias y otros fue presentada hace instantes por el juez de ...
Directivos y accionistas de Finexpar (actual Zeta Banco) aparecen en varias operaciones con empresas creadas por Carlos Oleñik que serían realmente para el sistema de lavado de activos de Jarvis Chimenes Pavão. Ellos serían Hugo Fernando Fernández Mart...
En la conclusión de su hipótesis, los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, señalaron que se habría detectado que la estructura criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavao, preso en Brasil, ha incorporado a su logística bienes muebles ...
Una compleja estructura criminal que servía de apoyo a otras redes narcos habría logrado montar el fallecido con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, revela en forma contundente el acta de imputación de la Fiscalía presentado ayer por los fiscales Osmar ...
Lea más: La defensa de Carlos Oleñik, ejercida por el abogado Manuel Antonio María Guanes Nicoli, solicitó la revisión de medidas para este, ante el hecho de que el mismo se encuentra procesado por lavado de activos en asociación criminal, de acuerdo ...
En los últimos operativos ligados a las organizaciones de Jarvis Chimenes Pavão y Sebastián Marcet, Pavo Real y A Ultranza Py, se socializó una red amplia que ennumeró por igual a empresarios de la industria, agroganadería, construcción y funcionarios...
Santiago Peña y otros miembros del círculo del titular de la ANR invirtieron en Credicentro que luego pasó a ser parte de la Financiera Ueno, donde la ANR obtiene una nueva línea de préstamo. Se trata de la financiera Ueno, donde Santiago Peña y otros...
Se trata de la financiera Ueno, donde Santiago Peña y otros miembros del entorno de Horacio Cartes cuentan con acciones. Santiago Peña, Francisco Barriocanal, Víctor Galeano Perrone y otros, todos ellos integrantes del primer anillo de Cartes, invirti...
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