Exponen esquema de lavado de dinero con contrabando de cigarrillo

Lea más: Asimismo, remarcó que el dinero fruto del contrabando es dinero manchado de sangre y que los cigarrillos se pagan en reales en Paraguay, con una superproducción de 2.800 millones de cajetillas al año y un consumo interno y de exportación legal de solo 600 millones, diferencia que equivale a USD 200 millones de dinero que movería el contrabando de cigarrillos. Entérese más: El parlamentario liberal aseguró que lo más grave es que el dinero no se deposita inicialmente en la entidad bancaria de Horacio Cartes, el banco Basa, sino que el Banco Nacional de Fomento, "que es un banco nacional, tomaba el dinero, entre otras entidades bancarias, recibiendo grandes volúmenes de reales, para posteriormente llevarlo al banco de San Pablo". Una vez que toma el dinero el BNF y otros bancos van al banco de San Pablo y ahí paran la oreja los del banco San Pablo y cuestionan por qué tantos reales en efectivo. ¿Quién toma ese dinero?, el Banco de la Nación Argentina, que recibe en Nueva York desde el banco corresponsal del banco San Pablo y ahí acredita a la cuenta de Basa”, reveló. ...[Leer más]