La Seprelad emitió nuevas resoluciones para regular el control antilavado en los sectores de juegos de azar y operaciones de cambio, en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre la capacidad del país para mitigar el riesgo de este tipo de flagelos.
Se encuentra en pleno proceso la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), al que está siendo sometido nuestro país para medir su capacidad de mitigar el impacto sobre el lavado de activos y la financiación al terrorismo.
En el marco de la misma, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ha emitido una serie de resoluciones para reglamentar el control en la materia, para sectores especìficos.
Las últimas resoluciones regulan las actividades en el ámbito de las operaciones de cambio, tanto en casas de cambio como en bancos y financieras; mientras que la más reciente de todas regula las modalidades de control en el sector de juegos de azar.
Mediante la resolución 258/2020, emitida el pasado 13 de noviembre, se creó el nuevo marco normativo dentro del cual deberán trabajar las casas de juegos de azar, con los lineamientos antilavado delineados por Gafilat. Este sector de los servicios, por sus características intrínsecas, ha sido históricamente propicio para la comisión de este tipo de delitos.
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