Endurecen control antilavado para juegos de azar y operaciones de cambio - MarketData

Las últimas resoluciones regulan las actividades en el ámbito de las operaciones de cambio, tanto en casas de cambio como en bancos y financieras; Posteriormente, las empresas del sector deberán proseguir con etapas de verificación y monitoreo, para corroborar que que la información proporcionada sea veraz y que las operaciones que realizan los usuarios sean compatibles con lo establecido en el perfil elaborado sobre el mismo. Operaciones de cambio Por otra parte, mediante la resolución 254/2020 se establecieron nuevos lineamientos para mitigar el riesgo en las operaciones de cambio, por lo que a partir de ahora tanto bancos como casas de cambio y financieras deberán identificar la finalidad de las operaciones a partir de determinados montos. “Me parece muy importante destacar que esto fue un proceso con la participación de la Superintendencia de Bancos, los montos se corroboraron a partir de pruebas realizadas con casas de cambio; ...[Leer más]