El presidente de Tabacalera del Este Sociedad Anónima (TABESA), José Ortiz, en entrevista con Radio 1000 salió al paso del informe de inteligencia financiera que fue filtrado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y que vinculan al expresidente de la República, Horacio Cartes en un supuesto esquema de lavado […]
El presidente de Tabacalera del Este Sociedad Anónima (TABESA), José Ortiz, en entrevista con Radio 1000 salió al paso del informe de inteligencia financiera que fue filtrado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y que vinculan al expresidente de la República, Horacio Cartes en un supuesto esquema de lavado de dinero a través de la comercialización irregular de cigarrillos.
Aseguró que todas las acusaciones de la Seprelad son falsas y subrayó que la filtración de documentos de investigación es un delito.
“Yo creo que este informe, antes que un informe de inteligencia es una ofensa a la inteligencia, porque la Seprelad hace aseveraciones de forma totalmente irresponsable”, enfatizó, comentando que la institución en cuestión no puede realizar acusación alguna sin tener conocimiento del contenido de las facturas.
El titular de TABESA subrayó que todas las operaciones realizadas a través de la empresa son transparentes. Además negó que el Banco Nacional de Fomento (BNF) sea corresponsal de Basa, banco del Grupo Cartes, ante entes financieros del exterior.
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