El director jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, habló este viernes sobre los requisitos que se deben pedir a la hora de realizar una transacción cambiaria.
La Resolución 248 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) rige para las casas de cambio sujetas al control del Banco Central del Paraguay (BCP), y está repercutiendo en las operaciones cambiarias dentro del segmento minorista.
Al respecto, Diego Marcet, director jurídico de la Seprelad, manifestó a radio Monumental 1080 AM que si una persona cambia su dinero por un valor menor a tres salarios mínimos, las casas de cambio no deberán solicitar ninguna documentación.
Sin embargo, pasando la suma mencionada se deberá declarar el origen del dinero. Igualmente, si una persona es pariente de algún político se considera de riesgo alto para la Seprelad y la norma requiere que se lo controle más.
"Si una persona está en un cargo político de relevancia se considera de riesgo alto para la Seprelad y la norma requiere que se lo controle más", añadió Marcet.
Leer la nota completa en Amambay News
