Diputados excluyen a tabacaleras y clubes deportivos de controles de la Seprelad

El documento excluye a empresas tabacaleras y clubes deportivos del control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Lea más en: Incluyen a clubes, tabacaleras y proveedoras de criptomonedas en control de Seprelad Afirmó que este planteamiento es respaldado por la Seprelad, que mediante un informe había manifestado que los clubes deportivos ya están supervisados por la institución. También puede leer: Seprelad apunta a clubes de fútbol ante el riesgo de lavado de activos Los senadores buscaban incluir como sujetos obligados de la Ley 1015/97, a los clubes deportivos y las actividades conexas, entendiéndose como todas aquellas referidas a la administración de los clubes; ...[Leer más]


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