El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) visitó la instalaciones de la SET
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) visitó la instalaciones de la SET, donde evaluó los mecanismos de control aplicados a delitos precedentes del lavado de dinero, las infracciones fiscales, entre otras cosas.
El viceministro de Tributación explicó a los evaluadores de Gafilat acerca del proceso de determinación tributaria, el detalle de las fiscalizaciones y controles efectuados en los últimos años y las más de 800 denuncias presentadas ante el Ministerio Público desde el 2015 hasta el año en curso.
En su exposición incluyó los casos de megaevasión denunciados y las sanciones impuestas en los últimos años, como por ejemplo, el operativo “Facturación I”, descubierto tras las compras realizadas por los proveedores del Estado en el marco de la emergencia sanitaria. Esto derivó en la imputación de 75 personas, entre ellas, profesionales contables, dueños de consultorías y empresas gráficas por la producción de documentos no auténticos.
La SET descató además la digitalización de los pagos, pues mediante una resolución dispuso aplicar la modalidad exclusiva de «pago electrónico» y en el 2019 habilitó el pago de las obligaciones tributarias de los contribuyentes a través de tarjetas de crédito o de débito. Ambas medidas contribuyeron en disminuir el pago de tributos en efectivo del 64% registrado en el año 2015 a solo 6% al cierre de julio del 2021.
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