El banco Atlas, del grupo empresarial de la familia Zuccolillo, al cual también pertenece el holding de medios Abc (diario Abc, Abc TV y Abc Cardinal), aparece nuevamente vinculado a un caso de lavado de activos por un monto multimillonario, que involucra a un ciudadano alemán de nombre Robin Malte Schneider. Este incluso habría usado el mismo modus operandi que fue utilizado para realizar millonarios depósitos de dinero de la Conmebol en cuentas personales del banco Atlas y que luego eran utilizados para inversiones inmobiliarias en la firma del mismo grupo empresarial, según denunció la propia matriz del fútbol sudamericano. Similar esquema usó el conocido narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.
Alemán acusado de estafa y lavado de € 21 millones operaba con banco Atlas
Robin Malte Schneider es el ciudadano alemán detenido el pasado 25 de agosto en nuestro país por estafa y supuesto lavado de dinero. El alemán es requerido en su país. Realizó varias operaciones inmobiliarias en Paraguay.
A pedido de los fiscales Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia, el martes 5 del corriente mes, el juez Humberto Otazú ordenó el embargo preventivo de la cuenta que mantenía Schneider en el banco Atlas, hasta cubrir la suma de G. 165.773.269.216 (unos 21 millones de euros); también decretó la prohibición de innovar y contratar sobre numerosos inmuebles y vehículos, que serán administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Schneider, de 34 años, fue detenido el pasado lunes 4 de setiembre en la zona de Villa Morra, Asunción, tras el intercambio de información entre autoridades paraguayas y alemanas. El extranjero sobre quien pesaba una orden de captura internacional era buscado en su país como el supuesto responsable de una millonaria estafa en plena pandemia del covid-19. Según las autoridades alemanas, Malte Schneider defraudó a la Asociación de Médicos de Seguros de Enfermedad del Estado de Baja Sajonia, facturando costos de pruebas de covid-19 (PoCantigen), las cuales finalmente no fueron...
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