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El exministro de Cartes y Abdo presuntamente lavaba dinero del clan liderado por el narco uruguayo y Tío Rico. Está procesado y con medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
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Mayo 29, 2024
Para esta mañana estaba fijada la audiencia preliminar del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa en la causa por supuesta lesión de confianza, asociación criminal, lavado de dinero, administración en provecho propio y otr...
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Mayo 16, 2024
El Fiscal Silvio Corbeta presentó acusación contra el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube Ayala, en el marco de la causa abierta por cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, lavado de d...
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Abril 25, 2024
La audiencia preliminar en la causa de tráfico de drogas y lavado de dinero, se concentró en el vínculo entre Alexis Vidal González Zárate y el prófugo Sebastián Marset, de acuerdo a lo relatado por el primero, el uruguayo desarrolló una fijación inusu...
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Diciembre 11, 2023
La ampliación de la imputación que presentó el fiscal Silvio Corbeta contra el exministro de la SEN, Joaquín Roa, es por la comisión de cuatro hechos punibles y contra el amigo del exalto funcionario, Alberto Koube, con quien se asociaron criminalmente...
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Noviembre 06, 2023
La ampliación de la imputación que presentó el fiscal Silvio Corbeta contra el exministro de la SEN, Joaquín Roa, es por la comisión de cuatro hechos punibles y contra el amigo del exalto funcionario, Alberto Koube, con quien se asociaron criminalmente...
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Noviembre 06, 2023
El banco Atlas, del grupo empresarial de la familia Zuccolillo, al cual también pertenece el holding de medios Abc (diario Abc, Abc TV y Abc Cardinal), aparece nuevamente vinculado a un caso de lavado de activos por un monto multimillonario, que involu...
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Septiembre 11, 2023
Nacionales
El banco Atlas, del grupo empresarial de la familia Zuccolillo, al cual también pertenece el holding de medios Abc (diario Abc, Abc TV y Abc Cardinal), aparece nuevamente vinculado a un caso de lavado de activos por un monto multimillonario, que involu...
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Septiembre 11, 2023