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El Observador El Observador
Extraditan a alemán requerido en su país por lavado de dinero 

Extraditan a alemán requerido en su país por lavado de dinero 
En horas del mediodía de este miércoles se hizo efectiva la extradición de Robin Malte Schneider a Alemania, el mismo fue detenido en nuestro país en agosto de 2023 y donde se presume que habría lavado dinero proveniente de una multimillonaria defrauda... [Leer más]

Enero 17, 2024
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Alemán acusado de estafa y lavado de € 21 millones operaba con banco Atlas

Diario HOY | Alemán acusado de estafa y lavado de € 21 millones operaba con banco Atlas
El banco Atlas, del grupo empresarial de la familia Zuccolillo, al cual también pertenece el holding de medios Abc (diario Abc, Abc TV y Abc Cardinal), aparece nuevamente vinculado a un caso de lavado de activos por un monto multimillonario, que involu... [Leer más]

Septiembre 11, 2023    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / El alemán acusado de estafa y lavado de 21 millones de euros operaba con banco Atlas

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El banco Atlas, del grupo empresarial de la familia Zuccolillo, al cual también pertenece el holding de medios Abc (diario Abc, Abc TV y Abc Cardinal), aparece nuevamente vinculado a un caso de lavado de activos por un monto multimillonario, que involu... [Leer más]

Septiembre 11, 2023
Prensa5 Prensa5
Embargan cuenta bancaria de alemán que hizo 2 millones de pruebas covid falsas – Prensa 5

Embargan cuenta bancaria de alemán que hizo 2 millones de pruebas covid falsas – Prensa 5
El juez Humberto Otazú ordenó el embargo preventivo de las cuentas bancarias del extranjero Robin Malte Schneider (33), quien es buscado en su país por millonarias estafas durante la pandemia al haber hecho cerca de dos millones de pruebas covid falsas... [Leer más]

Septiembre 05, 2023
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Embargan cuenta bancaria de alemán que hizo 2 millones de pruebas covid falsas

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El juez Humberto Otazú ordenó el embargo preventivo de las cuentas bancarias del extranjero Robin Malte Schneider (33), quien es buscado en su país por millonarias estafas durante la pandemia al haber hecho cerca de dos millones de pruebas covid falsas. [Leer más]

Septiembre 05, 2023    Nacionales
El Observador El Observador
Embargan cuenta de acusado de estafar 21 millones de euros y lavar en Paraguay

Embargan cuenta de acusado de estafar 21 millones de euros y lavar en Paraguay
El juez Humberto Otazú ordenó el embargo preventivo de la cuenta de Robin Malte Schneider, en el banco Atlas, hasta cubrir la suma de G. 165.773.269.216 y decretó la prohibición de innovar y contratar sobre numerosos inmuebles y vehículos, que serán ad... [Leer más]

Septiembre 05, 2023
El Observador El Observador
Embargan cuenta de acusado de estafar 21 millones de euros y lavar en Paraguay

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El juez Humberto Otazú ordenó el embargo preventivo de la cuenta de Robin Malte Schneider, en el banco Atlas, hasta cubrir la suma de G. 165.773.269.216 y decretó la prohibición de innovar y contratar sobre numerosos inmuebles y vehículos, que serán ad... [Leer más]

Septiembre 05, 2023
Diario ABC Diario ABC
Detienen en Asunción a un alemán con orden de captura por fraude y estafa en su país - Policiales - ABC Color

Detienen en Asunción a un alemán con orden de captura por fraude y estafa en su país - Policiales - ABC Color
La Policía Nacional reportó que ayer en Asunción se procedió a la detención de un ciudadano alemán sobre quien pesaba una orden de captura tanto nacional como internacional. El extranjero fue identificado como Robin Malte Schneider (33), buscado por fr... [Leer más]

Agosto 25, 2023