Caso OGD podría impactar en la evaluación de Gafilat al Paraguay

A poco de concretarse la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la Justicia podría finiquitar uno de los casos más emblemáticos que se tienen actualmente en materia de lavado de dinero, como es el juicio contra el ex senador colorado Óscar González Daher (OGD). Asimismo, la encargada de despacho de la Seprelad aseguró que el sistema ALA/CFT demostró una considerable resiliencia y obtuvo resultados en materia normativa dentro del proceso de evaluación mutua, por lo cual habló de una “buena expectativa” de cara a la visita in situ del Gafilat y las conclusiones de los representantes del organismo intergubernamental. Proceso de evaluación se hará finalmente de forma híbrida La visita in situ, que forma parte del proceso de evaluación a nuestro país, se realizará finalmente de forma híbrida, es decir, tanto presencial como virtual. ...[Leer más]