Bicameral de Investigación recopila información “sensible” sobre narcotráfico, lavado y contrabando - MarketData

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos se reunió este martes con los titulares del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui. Así también, mencionó que existen informes muy concretos con respecto a distribuidoras que están en Salto de Guairá, nombres y apellidos que están involucrados en el tráfico ilícito de cigarrillos e incluso en reportes del Ministerio Público Federal de Brasil, vinculados a las rutas logísticas del narcotráfico, del contrabando y del tema del tráfico ilícito de cigarrillos. Sin embargo, los legisladores les llamaron la atención sobre el cumplimiento formal de los trabajos de prevención del BCP, de la Superintendencia de Bancos y del Departamento Anti Lavado. ...[Leer más]