Carlos Arregui, ex ministro de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), recordó que las casas de cambio también forman parte del catálogo de entidades controladas por la Superintendencia de Bancos y la Seprelad, por lo que estos dos organismos son los que deberían tener mayor protagonismo en el control de las irregularidades. […]
Mencionó que en 2021, hubo un trabajo del Banco Central del Paraguay (BCP) para formalizar a la gran cantidad de cambistas callejeros y también algunas casas de cambio que estaban con algún tipo de irregularidad de cara a la evaluación del GAFILAT.
Sin embargo una vez aprobado el examen, el ex ministro señaló que “hay algunos indicadores claros que dan cuenta de una especie de relajo en los controles y parece que todo resulta insuficiente para el flagelo del lavado de activos o financiamiento de armas de destrucción masiva”.
Planteó que el Estado debe tener una decisión firme de política criminal contra la informalidad en las operatorias de casas de cambio.
Finalizó diciendo que hay un gran movimiento de dinero en el mercado negro y que eso es demasiado grave.
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