TSJE integra equipo de trabajo para analizar ley de Financiamiento Político

23  

El Coordinador de la Unidad de Financiamiento Político, Abg. César Rossel y el equipo de técnicos que conforman dicha unidad, participaron de la reunión convocada en la Congreso para analizar aspectos referentes a la Ley 4743 de Financiamiento político y su modificación a través de un proyecto de le [Leer más]

Agenda Paraguay   Enero 22, 2020    Nacionales
Control real sobre el financiamiento político

5  

El proyecto del financiamiento político, próximo a ser analizado en la Cámara Baja, fue tema de conversación ayer entre la proyectista, diputada Rocío Vallejo y el titular de la Seprelad, Carlos Arregui. Este último acercó una iniciativa que implica utilizar el sistema informático del TSJE. [Leer más]

El Independiente   Enero 22, 2020
Control del “dinero sucio”: Vallejo, con “pocas esperanzas”

78  

La diputada Rocío Vallejo explicó que están buscando que Seprelad pueda controlar de alguna manera el financiamiento de los partidos políticos. Señaló que continuarán las reuniones técnicas, pero reconoció que será difícil tratar el proyecto de ley en la Comisión Permanente del Congreso. “Mis esperanzas de que haya quórum se van diluyendo”, acotó. [Leer más]

Diario ABC   Enero 22, 2020    Nacionales
Volpe renunció a viceministerio tras ser salpicado por corrupción

2  

El presidente de la República, Mario Abdo, aceptó la dimisión del ex funcionario. [Leer más]

Diario La Nación   Enero 21, 2020    Deportes
Afirman que redoblarán esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado

1  

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui señaló que el Ejecutivo está trabajando coordinadamente con el Ministerio Público para recapturar a los 75 internos que huyeron en la víspera de la penitenciaria de Pedro Juan Caballero, en el departam [Leer más]

Agenda Paraguay   Enero 20, 2020    Nacionales
Hugo Volpe renuncia a Viceministerio ante sospechas de corrupción

1  

El viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, presentó su renuncia al cargo tras conocerse una investigación de la Fiscalía de Brasil que lo vincula con un supuesto esquema de corrupción que también alcanzaría al fiscal Armando Cantero. La referida investigación no guarda relación con la fuga de presos del penal de Pedro Juan Caballero. “Hugo Volpe puso a disposición su cargo. El Presidente lo relevó de sus funciones. El mandato preciso es que se llegue a los mecanismos necesarios para conocer la verdad de los hechos”, afirmó Arnaldo Giuzzio, ministro de la Senad, en conferencia de prensa, desde la Fiscalía [Leer más]

Desde Caaguazú   Enero 20, 2020
HUGO VOLPE RENUNCIA A VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL ANTE SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

56  

El viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, presentó su renuncia al cargo tras conocerse una investigación de la Fiscalía de Brasil que lo vincula con un esquema de corrupción que también alcanzaría al fiscal Armando Cantero. [Leer más]

Más Encarnación   Enero 20, 2020    Nacionales
Hugo Volpe renuncia a Viceministerio ante sospechas de corrupción

1931  

El viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, presentó su renuncia al cargo tras conocerse una investigación de la Fiscalía de Brasil que lo vincula con un esquema de corrupción que también alcanzaría al fiscal Armando Cantero. [Leer más]

Diario ABC   Enero 20, 2020    Nacionales
Paraguay envía su respuesta al Gafilat

4  

El viernes pasado se desarrolló la primera reunión interinstitucional de todos los que componen el Sistema Antilavado de Activos, en donde evaluaron todos los trabajos realizados con miras a las evaluaciones del país por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). En este sen [Leer más]

Diario 5 Días   Enero 20, 2020
HOY / Destacan avance en leyes contra lavado de activos

4  

Paraguay ha dado un "paso importante" en la adecuación a estándares internacionales de leyes contra el lavado de activos. [Leer más]

Diario HOY   Enero 18, 2020    Nacionales
Ajustarán el proyecto de ley de trazabilidad

5  

La diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) informó ayer que el martes, a las 09:00, en su despacho de la Cámara Baja se reunirá con el titular de la Seprelad, Carlos Arregui, y con el director de partidos políticos del TSJE, César Rossell, para afinar el proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político. [Leer más]

Diario ABC   Enero 18, 2020    Politica
Trabajo de Seprelad contra el narcotráfico y la corrupción será verificado en mayo

8  

Las respuestas sobre el trabajo realizado por la Seprelad en el marco de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción serán verificadas “in situ” por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en mayo próximo, según anunció hoy el ministro Carlos Arregui. [Leer más]

Diario ABC   Enero 17, 2020    Nacionales
Arregui: Con los fondos actuales, Seprelad no podrá controlar dinero sucio en campañas políticas

21  

ASUNCIÓN.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, fue muy claro al afirmar que, en este momento y con los fondos con los que cuenta, es materialmente imposible que la institución pueda cumplir con la función que le da el proyecto de ley de Financiamiento Político, … [Leer más]

ADN Digital   Enero 16, 2020
Seprelad no cuenta con fondos para cumplir control del dinero sucio

1301  

Actualmente, para Seprelad es “materialmente imposible” cumplir con el proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político. Sin embargo, el ministro Carlos Arregui aseguró que se reunirá con la impulsora para “pulir” algunos elementos y contó que el presidente Mario Abdo Benítez le prometió “prioridad” para llevar a la práctica el control del dinero sucio en las elecciones. [Leer más]

Diario ABC   Enero 16, 2020    Nacionales
Defienden a Abdo ante  críticas por  no bajar línea sobre financiamiento

3  

Titular de Seprelad planteó un mayor debate sobre la modificación de la ley que busca frenar el dinero sucio en política, mientras que Silvio Ovelar negó que ANR esté en contra de transparentar. [Leer más]

Diario UltimaHora   Enero 16, 2020    Nacionales
Colorados no están en contra de ley de financiamiento, pero se deben analizar elementos, dice Ovelar

197  

El senador Silvio Ovelar visitó este miércoles el Palacio de Gobierno para charlar con el presidente de la República sobre promesas de campaña, financiamiento político y sobre la eventual “unidad” del Partido Colorado. Dijo que su sector está de acuerdo con la ley de financiamiento político, pero se deben analizar varios elementos antes de aprobar el proyecto legislativo. [Leer más]

Diario ABC   Enero 15, 2020    Nacionales
Seprelad pedirá modificaciones en ley de financiamiento político

1  

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, manifestó que pedirá modificaciones al proyecto de ley de financiamiento político. Dijo que 'hay que mirar bien' la función que plantea para la institución que está a su cargo. El titular de Seprelad, Carlos Arregui, manifestó en el Palacio de Gobierno este miércoles que accedió a la copia del proyecto de ley de financiamiento político que le envió la proyectista, la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo. Describió que leyó algunos artículos y acotó que en cuanto al artículo que aborda el funcionamiento de la Secretaría [Leer más]

Desde Caaguazú   Enero 15, 2020
Sugieren cambiar un artículo del proyecto de financiamiento político

10  

ASUNCIÓN.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, manifestó este miércoles que lo ideal es modificar un artículo del proyecto de financiamiento político, especialmente en lo referente al ente a su cargo. “Así como está planteado, aparentemente se le pone ya en un escenario donde Seprelad … [Leer más]

ADN Digital   Enero 15, 2020    Nacionales
Seprelad pedirá modificaciones en ley de financiamiento político

69  

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, manifestó que pedirá modificaciones al proyecto de ley de financiamiento político. Dijo que "hay que mirar bien" la función que plantea para la institución que está a su cargo. [Leer más]

Diario UltimaHora   Enero 15, 2020    Nacionales
Gafilat reconoce acciones de nuestro país contra el lavado

0  

El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, resaltó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) está conforme con las medidas expuestas por Paraguay respecto al funcionamiento del … [Leer más]

Paraguay Informa   Enero 15, 2020
Proyecto de Financiamiento Político: Seprelad pedirá modificación de algunos artículos

2  

La información fue confirmada por el ministro Carlos Arregui quien adelantó que pedirán a los proyectistas la modificación de artículos que afectan a la gestión de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). El documento se encuentra en estudio en la cámara de Diputados y su estudio [Leer más]

Agenda Paraguay   Enero 15, 2020    Nacionales
Paraguay alista respuestas para Gafilat

5  

Actualmente, Paraguay se encuentra en la etapa de responder el cuestionario hecho por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) dentro del proceso de evaluación. Recién a fines de este año, el país sabrá si zafa o no de la temida lista gris de los que no cumplen los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero. [Leer más]

Diario ABC   Enero 15, 2020    Nacionales
Los diputados patean para febrero   financiamiento y declaración jurada

27  

La cartista Rocío Abed de Zacarías propuso aplazar la sesión extraordinaria hasta el siguiente mes. Opositores advirtieron que la fecha queda muy ajustada y apeligra ambas normativas. [Leer más]

Diario UltimaHora   Enero 15, 2020
HOY / Si se puede controlar a los  comunes por qué no a políticos  afirma proyectista de ley

2163  

Para la diputada Rocío Vallejo (PQ), si es posible “cazar” a los evasores del fisco se puede hacer lo mismo con los fondos de los políticos [Leer más]

Diario HOY   Enero 14, 2020    Politica
Control del dinero sucio: piden sesión para el 4 de febrero

6  

La fecha para la sesión extraordinaria de Diputados para tratar la Ley de Financiamiento Político sería el 4 de febrero, de acuerdo a la solicitud realizada esta mañana. La proyectista Rocío Vallejo señaló que si la SET gasta G. 23.000 millones para controlar las redes sociales del “ciudadano común”, también el Estado debe invertir ese dinero para evitar que dinero de la corrupción y el narcotráfico sea utilizado en campañas políticas. [Leer más]

Diario ABC   Enero 14, 2020    Nacionales
ANR dilata estudio para evitar el control de “dinero sucio”

815  

El Partido Colorado dilatará el estudio en el Congreso del proyecto de trazabilidad del financiamiento político. No quiere apresuramientos ni aprobación a tambor batiente de la propuesta legislativa presentada por diputados opositores, según informaron ayer luego de una reunión de la comisión ejecutiva de la Junta de Gobierno con algunos parlamentarios cartistas y abdistas. [Leer más]

Diario ABC   Enero 14, 2020    Politica
Ya hay votos para convocar a sesión extra y tratar control de dinero sucio en las elecciones

327  

El diputado Jorge Ávalos Mariño confirmó que tienen los votos suficientes para presentar el pedido de convocatoria a sesión extraordinaria para tratar la ley de transparencia y financiamiento político. Aseguró que cuentan con el apoyo asegurado de todas las bancadas y se encuentran debatiendo con las del Partido Colorado para conseguir que se adhieran. [Leer más]

Diario ABC   Enero 13, 2020    Nacionales
Fiscalía puede investigar a PMAS y Avanza País, dice Arregui

178  

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, consideró que existen elementos para que la Fiscalía abra de oficio una investigación por el origen del dinero para las campañas del Partido Movimiento al Socialismo (PMAS) y de Avanza País. [Leer más]

Diario UltimaHora   Enero 08, 2020    Nacionales
¿Cartismo financió partidos de izquierda? Fiscalía puede abrir investigación

29  

El supuesto hecho punible a indagar es lavado de dinero. [Leer más]

NPY   Enero 08, 2020    Deportes
Fiscalía puede investigar financiamiento de partidos de izquierda

9  

Tras la denuncia de Rocío Casco contra Camilo Soares por supuestamente no declarar que dinero que se aportaba a la campaña electoral, el ministro de la Seprelad confirmó que hay elementos para sospechar lavado de dinero. [Leer más]

Paraguay.com   Enero 08, 2020    Nacionales
Fiscalía debe investigar a partidos financiados con dinero de dudoso origen

14  

Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), afirma que la Fiscalía tiene la obligación de investigar de oficio a los partidos o movimientos políticos cuando se conoce que tuvieron un financiamiento cuyo origen está en duda, ya que se presume es proveniente del lavado de dinero. [Leer más]

Radio Monumental   Enero 08, 2020    Nacionales
Los cuestionados colaboradores de Abdo

7  

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez sigue rodeado de cuestionados ministros. La ciudadanía en varias ocasiones reclamó sus decisiones, sin embargo muchos siguen siendo parte de su gabinete. [Leer más]

El Independiente   Enero 02, 2020    Deportes
Equipo de Integridad está en funciones

5  

El titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, presidió esta semana la primera reunión del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), recientemente creado por el Poder Ejecutivo. [Leer más]

Diario ABC   Enero 02, 2020    Politica
Ley de bienes comisados es parte del paquete antilavado

0  

El presidente Mario Abdo Benítez promulgó el jueves pasado la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que examina el funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos para no caer en la lista gris. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 30, 2019    Politica
Ejecutivo y Poder Judicial crearán registro único de datos antilavado

9  

Establecerán una base de datos estadísticos entre Seprelad, Fiscalía y Poder Judicial. Paraguay trata de hacer buena letra en momentos en que está bajo la lupa del Gafilat para evitar sanción. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 30, 2019    Nacionales
El Ejecutivo promulgó paquete antilavado

5  

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó ayer el último proyecto del paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y de cara al proceso de evaluación a la cual está siendo sometido el Paraguay. E [Leer más]

Diario 5 Días   Diciembre 27, 2019    Nacionales
Registro de casas de crédito

95  

A partir del 2 de enero de 2020, las casas de crédito deberán registrarse en el Banco Central del Paraguay (BCP) a fin de seguir operando en el mercado, según dispuso la banca matriz en una reciente resolución. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 27, 2019    Nacionales
Gobierno promulgó leyes contra lavado de dinero y financimiento del terrorista

0  

Con el objetivo de dar respuesta a la evaluación realizada en nuestro país por el Grupo de Acción Financiera de Latianomérica (GAFILAT), el Gobierno Nacional presentó este este jueves, leyes promulgadas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, informó el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos … [Leer más]

Radio Nacional   Diciembre 26, 2019    Nacionales
Firman convenio interinstitucional en materia de Lavado de Activos

1  

En la fecha, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez firmó un convenio interinstitucional en conjunto con el Poder Judicial y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para la prevención y persecución del Lavado de Activos. La titular del Ministerio Público explicó que [Leer más]

Agenda Paraguay   Diciembre 26, 2019    Deportes
Giuzzio espera la “aplicación efectiva” de nuevo paquete de leyes

158  

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, señaló que la promulgación del nuevo marco legal contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es un paso importante, pero el gran objetivo es la aplicación efectiva de la ley y para eso se necesita de la responsabilidad del Poder Judicial. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 26, 2019    Nacionales
Ejecutivo finaliza promulgación de leyes contra el crimen organizado

130  

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, concluyó este jueves la promulgación de las 10 leyes antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 26, 2019    Nacionales
Ejecutivo promulga última ley del paquete antilavado

15  

Para el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, es un día histórico. [Leer más]

Diario La Nación   Diciembre 26, 2019    Politica
Corruptos en el ring

2  

El combate a la corrupción en las distintas esferas del Estado dio a luz victorias trascendentes, como la condena histórica a un legislador nacional; casi una bengala en la oscuridad. Otros casos siguen en la nebulosa, y varios parlamentarios de dudosa actuación han sido ayudados por el corporativismo legislativo. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 23, 2019    Nacionales
Lucha contra el lavado

0  

El Ejecutivo promulgará esta semana la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Gafilat para el país. El Senado sancionó la semana pasada la última normativa que trata sobre la modificación de la ley de la Seprelad. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 23, 2019    Nacionales
El Jurado blinda a juez que benefició al clan ZI

250  

El Jurado de Enjuiciamiento hace seis meses cajonea la suspensión del juez de Ciudad del Este, Marino Méndez, quien con sus resoluciones favoreció al clan Zacarías Irún. Se habla de fuerte injerencia política a la que cedió el órgano juzgador. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 22, 2019    Politica
Con polémica, sancionan la última ley antilavado

1  

El Senado sancionó ayer la última de las leyes antilavado de dinero reclamadas por Gafilat. Hubo controversia por las amplias atribuciones dadas a Seprelad (ahora UIF), que afectan el derecho a la privacidad, dicen. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 20, 2019    Politica
Interrogante sobre recursos de Libertad

17  

El club Libertad oficializó la contratación de Ramón Díaz, director técnico argentino para la siguiente temporada (2020). Pero los US$ 1.500.000 que el club gastará de manera anual solo por el técnico no puede ser cubierto por lo que la entidad obtiene por recaudación, sponsors y televisión. [Leer más]

El Independiente   Diciembre 18, 2019
Suspenden audiencia de OGD e hijo en caso de enriquecimiento ilícito

267  

El juez Humberto Otazú suspendió este miércoles la audiencia preliminar para Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves en la causa de enriquecimiento ilícito y otros delitos. El Ministerio Público continúa recibiendo evidencias. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 18, 2019    Nacionales
Investigación a Messer estuvo marcada por la lentitud de autoridades

0  

Seprelad cajoneó durante meses informe sobre sus operaciones en los años que vivió en Paraguay. Fiscalía tardó casi un mes en allanar casas de cambio mencionadas en el Operativo Patrón. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 16, 2019    Nacionales
Villamayor se reunió con Harrison para conversar sobre prevención del lavado de dinero

365  

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, se reunió este jueves con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, en el Palacio de López sobre las políticas de integridad financiera en el fútbol, preocupación en la que coinciden. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 12, 2019    Nacionales
Ejecutivo aborta membrete de oficina que dio a conocer malversación de ministra “atornillada” a su cargo

39  

ASUNCIÓN.- El presidente Mario Abdo constituyó una nueva oficina denominada como “Equipo Nacional de Integridad y Transparencia” (ENIT) que sustituirá al “Equipo Económico Nacional y la Secretaría Nacional Anticorrupción”. En los hechos tienen la misma función, solo cambia el membrete y el que dirigirá la sección, el ministro Anticorrupción René Fernández. “La Secretaría Nacional Anticorrupción … [Leer más]

ADN Digital   Diciembre 12, 2019    Nacionales
Marito crea Equipo Nacional de Integridad y Transparencia

1565  

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, creó el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), que involucra a varias instituciones públicas y cuya coordinación estará a cargo del ministro Anticorrupción, René Fernández, informó el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 12, 2019    Nacionales
“Tampoco le perdimos a Messi con la salida de Riera”

87  

Eso fue lo que afirmó el diputado Walter Harms, refiriéndose al alejamiento del senador Enrique Riera del movimiento Honor Colorado, aunque reconoció que la decisión  le dejó atónito y anonadado. “Muchos miraban de reojo a Riera y no confiaban en su lealtad incondicional al cartismo”, aseveró. Por otro lado dijo que por ahora oficialmente no […] [Leer más]

Radio 780AM   Diciembre 12, 2019    Deportes
Riera anunció su salida de HC y al minuto lo echaron del grupo de Whatsapp

0  

El senador Enrique Riera abandonó el movimiento Honor Colorado y a un minuto de que anunció su salida, ya lo sacaron del grupo de Whatsapp. El parlamentario anunció lo mencionado ayer y habló de un encuentro que tuvo con el expresidente Horacio Cartes. “No es más del movimiento, el Whatsapp es para la bancada”, dijo […] [Leer más]

Radio 780AM   Diciembre 12, 2019
¡Gran DT, gran persona! Jorge Jesús dona ingresos de su biografía a Hospital de Cáncer

0  

El elegido como mejor técnico del Campeonato Brasileño, Jorge Jesús, lanzó su libro bibliográfico titulado como “Míster Jesús, rompiendo paradigmas en el fútbol”. Así pues, el DT del Campeón de la Libertadores 2019 decidió contar  su historia y algunas curiosidades de su persona en 300 páginas redactadas por el periodista portugués Rui Braz. No obstante, […] [Leer más]

Radio 780AM   Diciembre 12, 2019    Nacionales
Marito crea equipo de “integridad y transparencia” para combatir la corrupción

0  

El presidente de la República Mario Abdo dispuso de creación del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), que es integrado por el Ministerio de Justicia, junto a otras instituciones del Estado. El documento fue firmado en el marco de la semana de lucha contra la corrupción. Además de ejecutar acciones que contribuyan a una […] [Leer más]

Radio 780AM   Diciembre 12, 2019    Nacionales
Proyecto de financiamiento obliga a partidos a prevenir lavado de dinero

0  

Las agrupaciones políticas deberán reportar situaciones sospechosas y candidatos rendir gastos e ingresos. Se fortalece también la trazabilidad. La diputada Rocío Vallejo presentó ayer la propuesta. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 12, 2019    Nacionales
Postergan a marzo ley de control de dinero en clubes

141  

A raíz de la oposición de cartistas y abdistas, Diputados postergó ayer el tratamiento de proyecto de ley que obliga a los clubes deportivos a informar a la Seprelad sobre todos los contratos, montos y transferencias que realizan. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 12, 2019    Politica
HOY / Proyecto de control de dinero del fútbol vuelve al Congreso

27  

Buscan situar a las entidades deportivas, especialmente del fútbol organizado, bajo la lupa de la Seprelad. [Leer más]

Diario HOY   Diciembre 11, 2019    Deportes
Analizan hoy ley de clubes  vs. Seprelad

206  

La Cámara de Diputados analizará hoy en sesión ordinaria un proyecto de ley que busca obligar a los clubes deportivos a informar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) todos los contratos, montos y transferencias que realizan. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 11, 2019    Politica
“Nueva imagen del mercado de valores genera confianza”

22  

Para atraer inversiones se necesita que más extranjeros puedan abrir cuenta bancaria o transferir a otra cuenta en Paraguay, con facilidad. Para eso se debe trabajar en conjunto desde la CNV, el BCP y Seprelad, para poder agilizar que el capital llegue correctamente, y si se observa algo ilícito, actuar de manera más rápida, enfatizó. [Leer más]

Diario La Nación   Diciembre 11, 2019    Deportes
Diputados pretenden endurecer las penas para lavadores de dinero

275  

ASUNCIÓN. Luego del escándalo de Cynthia Tarragó y su detención en los Estados Unidos por lavado de dinero, varios sectores políticos empezaron a hablar de la necesidad de endurecer las penas para quienes se dedican al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Un grupo de diputados de varias bancadas presentó la semana pasada un proyecto … [Leer más]

ADN Digital   Diciembre 08, 2019    Internacionales
Plantean endurecer multas a  infractores por lavado

8  

Diputados del PPQ, PLRA, ANR y del sector independiente presentaron un proyecto de ley que modifica y amplía varios artículos de la ley que previene y reprime el lavado de dinero. Recientemente el GAFI evaluó al Paraguay. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 07, 2019    Politica
Diputados plantean sanciones más fuertes para el lavado de dinero

1  

El proyecto de modificación presentado en la Cámara Baja establece multas más altas de las actuales, como así también la inhabilitación para ejercer cargos de dirección o administración. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 07, 2019    Nacionales
Reunión interinstitucional para coordinar labores de justicia

26  

La Direccion de Cooperacion Internacional de la Corte Suprema de Justicia, mantuvo una reunion interinstitucional con varios representantes de instituciones publicas, entre ellas la Seprelad, Ministerio Publico, Migraciones, entre otros. Dicha reunion se dio con el objetivo de coordinar temas de estadisticas, procedimientos de cada una de las instituciones en materia de extradiciones, asistencia legal mutua, expulsiones, etc., con miras a la evaluacion de resultados de efectividad, recomendacion realizada por la Gafilat. [Leer más]

Corte Suprema   Diciembre 06, 2019
Hubo ineficiencia o complicidad para hallar y detener a Messer

18  

El empresario Darío Messer, actualmente preso e imputado en el Brasil por lavado de dinero, estuvo escondido en forma clandestina en nuestro país durante cuatro meses, y su presencia era un secreto a voces conocido por todos, según publicaciones exclusivas de Última Hora. Mientras que la Justicia brasileña lo buscaba al cambista, este se reunía con políticos paraguayos en la zona de frontera e incluso participaba de reuniones sociales. Es imprescindible aclarar si el hecho de no encontrar a Messer fue por ineficiencia o fue por complicidad de las autoridades; se debe investigar, asimismo, la red de protección que acogió al amigo del ex presidente Horacio Cartes, hoy también investigado por el Ministerio Público. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 06, 2019    Nacionales
Senad, con “limitada” intervención en el control del dinero en campaña

11  

Ministro Arnaldo Giuzzio dijo que sí pueden investigar casos relacionados con recursos provenientes del crimen organizado o narcotráfico. [Leer más]

Diario La Nación   Diciembre 05, 2019
Senad tiene en la mira a candidato de Karapã'i vinculado a Chicharõ

357  

El ministro de la Senad anunció que analizarán el perfil del político para determinar si es de riesgo y si está vinculado al narcotráfico. Dependiendo de los elementos, se elevará el caso a la Fiscalía. [Leer más]

Diario UltimaHora   Diciembre 05, 2019    Nacionales
“Apretarán” a político para que diga quien fue el que le “donó 300 millones para su campaña

42  

ASUNCIÓN. El precandidato colorado a la intendencia de Karapaí (Amambay), Adalberto Deniz Ortiz, será investigado por la Secretaría Nacional Antidrogas y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Es por el video que el mismo alzó en grupos de WhatsApp y en el que presume de haber recibido una “donación” de 300.000.000 de … [Leer más]

ADN Digital   Diciembre 04, 2019
Senad y Seprelad investigarán a candidato a intendente de Karapã’i

750  

El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, anunció que abrirán una investigación, con colaboración de la Seprelad, referente al dinero que ostentó Adalberto Deniz Ortiz para su candidatura a intendente de Karapã’i. Afirmó que investigarán si este monto tiene alguna relación con el narcotráfico o enriquecimiento ilícito. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 04, 2019    Nacionales
TSJE tira la pelota a Seprelad en caso de alarde con dinero

7  

El TSJE abrió sumario a su funcionario Adalberto Deniz Ortiz, quien en un video viralizado alardea de conseguir dinero para candidatarse a intendente de Karapã’i. Fiscalía y Seprelad aún no anunciaron ninguna investigación. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 04, 2019    Politica
Funcionario y político presumió de recibir 300.000.000 de “donación” y se metió en problemas

37  

ASUNCIÓN. Adalberto Deniz Ortiz, jefe del Registro Electoral de Karapai (Amambay), fue sumariado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, del cual depende dicha repartición. Fue tras la publicación por parte del mismo de un material audiovisual en donde se  lo ve presumiendo de haber recibido la suma de 300.000.000 de guaraníes, por parte de … [Leer más]

ADN Digital   Diciembre 03, 2019
Seprelad y el Ministerio Público deben investigar a precandidato de Karapaí

18  

Ante la viralización del video de Adalberto Denis Ortiz cubierto con fajos de dinero “donado” para su campaña, el Ministerio Público y la Seprelad deben abrir investigaciones, según el Dr. César Rossel, del TSJE. El precandidato a intendente de la ciudad de Amambay es promocionado por un presunto narcotraficante. [Leer más]

Diario ABC   Diciembre 03, 2019    Nacionales
Abdo califica de hecho grave amedrentamiento denunciado por Arregui

0  

El mandatario Mario Abdo Benítez considera un hecho grave el amedrentamiento que fue denunciado por el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui. Adelantó que se tomaron todas las medidas para reforzar la seguridad del ministro y su familia. “Hay amenazas constantes, pero en este caso fue […] [Leer más]

Radio 780AM   Noviembre 30, 2019    Nacionales
Seprelad en la mira de los mafiosos por su trabajo contra el lavado

623  

Refuerzan seguridad de ministro Arregui tras amedrentamiento, ocurrido hace unos días según denuncia. No se sabe quiénes estan detrás. Varias autoridades se expresaron al respecto. [Leer más]

Diario UltimaHora   Noviembre 30, 2019