Desde Seprelad están contentos con resultados y justifican exclusión de controles al sector tabacalero - Nacionales - ABC Color

Desde Seprelad están contentos con resultados y justifican exclusión de controles al sector tabacalero Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo este martes que las nuevas disposiciones en cuanto a legislación para el combate a los crímenes financieros están dando resultados de manera paulatina. Sobre el sector tabacalero, que no está calificado como sujeto obligado de reportes, insistió en que es una cuestión en la que no pueden inmiscuirse porque es una actividad con particularidades jurídicas y que cualquier cambio puede afectar a sectores de la economía local. ...[Leer más]