Durante la cuarentena, la Seprelad recibió 2.284 reportes de operaciones sospechosas

Luego de que el Gobierno decretase el 10 de marzo el aislamiento total y declaró el estado de emergencia sanitaria, de modo a evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio paraguayo, sin embargo la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a través de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico, adoptó algunas medidas y/o controles de seguridad, de modo a que los Sujetos Obligados puedan seguir reportando las operaciones sospechosas (ROS), más aun teniendo en cuenta la suspensión del cumplimiento de una serie de obligaciones de carácter administrativo. “Se han detectado las alertas y fueron puestos a consideración, se hace análisis posteriores, y éstos son concluidos en informes de inteligencia que son utilizados finalmente por el Ministerio Público, es decir por todos los fiscales que componen las diferentes unidades”, indicó el titular de esta Secretaría Ejecutiva. ...[Leer más]