Seprelad: Pico alto de operaciones sospechosas se registró en la cuarentena total

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo del ministro Carlos Arregui, informó que en el mes de abril, durante la cuarentena total en el marco de la lucha contra el COVID-19, se registró el pico más alto de operaciones sospechosas.El informe emitido por la institución comunicó que a inicios del mes de enero hasta finales del pasado mes se registraron 5.811 reportes de operaciones sospechosas (ROS). 11.348.969.786.399, un 25% menos que en el 2019.En materia de montos, el sector bancario mantiene el liderazgo del ranking, cuyos reportes representan el 98,43% de los montos reportados, continúa luego con el sector financiero no bancario con 1,22% y con el sector no financiero con apenas el 0,34%.Lea también: Senado designará el jueves a los candidatos para el cargo de subcontralorMedidas de acciónLa institución evalúa todos los ROS que le envían los sujetos obligados acorde a la Ley Nº 1.015/97 y 3.783/2009 que rigen la materia. ...[Leer más]