Legislación permite que HC controle sus propias operaciones a través de su banco - Nacionales - ABC Color

Arregui conversó este jueves con ABC sobre la publicación de declaraciones juradas y cuál es el proceso de investigación en el caso de presuntos enriquecimientos ilícitos, ya que muchos políticos incrementaron sus patrimonios hasta en 1.000% en determinados periodos de tiempo. Arregui precisó que Seprelad colecta información y reportes y, en el caso de hechos sospechosos, los remite a Fiscalía, que es la encargada de investigar. Arregui no habló de casos específicos, pero en el caso de Horacio Cartes y en base a su declaración jurada, es él mismo el que tiene la potestad de informar o no de sus transacciones a Seprelad a través del banco del que es propietario, el Basa. En síntesis, controla todas las operaciones y decide si enviar o no reportes a Seprelad para posibles investigaciones. ...[Leer más]