Aprueban ley de financiamiento político con modificaciones

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El proyecto de Financiamiento Político fue aprobado con varias modificaciones. Se aumentó exponencialmente hasta US$ 1 millón para aportes particulares y se eliminó el control de la Contraloría. [Leer más]

La Voz Digital   Octubre 18, 2019
Diputados postergaron nuevamente proyecto de financiamiento político

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Los integrantes de la Cámara de Diputados pospusieron nuevamente el proyecto de Ley de financiamiento político, el cual intenta controlar el dinero sucio en campañas electorales. [Leer más]

La Voz Digital   Octubre 18, 2019
Seprelad reanuda trabajo con Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. de cara a evaluación de Gafilat

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Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 18, 2019
Refuerzan políticas de combate al comercio ilegal

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El Poder Ejecutivo a través de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, refuerza las políticas de combate a los comerciantes informales que hacen ingresar mercaderías de manera ilícita al país, informó este viernes el ministro Emilio Fúster. El secretario de Estado, al igual que el ministro de la Seprelad, Carlos … [Leer más]

Radio Nacional   Octubre 18, 2019
Destacan reconocimiento de EEUU ante lucha contra crimen transnacional

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El Gobierno de los Estados Unidos, otorgó al Paraguay un reconocimiento institucional a la tarea del Ejecutivo por la lucha contra el crimen transnacional, lavado de dinero y la proliferación de las armas de destrucción masiva, resaltó este viernes el ministro de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui. El secretario de Estado, junto … [Leer más]

Radio Nacional   Octubre 18, 2019
Resaltan lucha contra crimen organizado

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La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), intensifica la lucha contra el crimen organizado, resaltó este viernes en el programa Paraguay Avanza, el ministro Carlos Arregui. Explicó al conductor del programa, Dr. Guido Velázquez, que la institución a su cargo, realiza informes de inteligencia financiera para que pueda servir a las investigaciones desarrolladas … [Leer más]

Radio Nacional   Octubre 18, 2019
Funcionarios de Aduanas cobraron hasta G. 800 millones por multas

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El director de Aduanas, Julio Fernández, informó que en la institución a su cargo también se realizan reparticiones de multas. Señaló que en este periodo hubo funcionarios que cobraron hasta G. 800 millones en este concepto. [Leer más]

Diario UltimaHora   Octubre 18, 2019
Seprelad reanuda trabajo con EE.UU. de cara a examen antilavado

6  

Carlos Arregui, ministro de Seprelad, informó que los trabajos con el par estadounidense de la secretaría estatal, el FinCen, se reanudaron de cara a la evaluación que Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) hará a Paraguay desde noviembre próximo. El funcionario agradeció el apoyo del gobierno de los EE.UU. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 18, 2019    Nacionales
Fiscal que investiga a su jefe, dice que no hace las cosas a lo loco

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La fiscal Yolanda Portillo es quien investiga a Javier Diaz Verón por supuesto enriquecimiento ilícito. Se defendió de las críticas señalando que "las cosas no se hacen a lo loco". [Leer más]

La Voz Digital   Octubre 18, 2019
TSJE estará a cargo del control del financiamiento político de los partidos

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El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard acompañado del Vicepresidente Ministro Alberto Ramírez Zambonini, realizó la presentación del Reglamento de la Ley N° 4743/12 “Que Regula el Financiamiento Político”. Destacó que esta reglamentación marca un hito y es de gran trascendencia porque demuestra que hay voluntad política en asumir como Justicia Electoral el rol de controlar el Financiamiento Político y que se comprenda que no es solo una institución organizadora de elecciones. [Leer más]

La Voz Digital   Octubre 18, 2019
TSJE y SEPRELAD suscriben convenio para control del financiamiento político en las campañas electorales

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El acto de suscripción del Convenio se llevará a cabo el martes 20 de febrero del corriente, a las 10.00 horas, en la Sala de Sesiones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). [Leer más]

La Voz Digital   Octubre 18, 2019
EE.UU lleva respaldo a Arregui, cuya cabeza reclama el cartismo

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El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajador en Paraguay, llevó su respaldo a uno de los hombres mas criticados por los referentes del espacio politico liderado por Horacio Cartes. Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y ex fisca [Leer más]

El Trueno   Octubre 17, 2019
Seprelad y MP coordinan trabajo

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La evaluación a nuestro país sobre lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) se encuentra cada vez más cerca. En el marco del trabajo de preparación para este examen se reunieron Carlos Arregui, ministro de la S [Leer más]

Diario 5 Días   Octubre 17, 2019
Estados Unidos apoya al Gobierno por la lucha antilavado

5  

El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, visitó este miércoles a Carlos Arregui para conocer los mecanismos que se utilizan en la lucha antilavado. [Leer más]

Radio Monumental   Octubre 17, 2019
Mensajes y reuniones cerca de las fechas clave complican al Ejecutivo

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Mensajes enviados por “Joselo” Rodríguez al extitular de la ANDE y en los que decía ser asesor de la vicepresidencia, además de reuniones en fechas claves complican al Ejecutivo. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 17, 2019    Politica
Decisiones de la plenaria de la Corte Suprema de Justicia

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En sesion plenaria de fecha 16 de octubre del corriente el pleno de la Corte resolvio lo siguiente: [Leer más]

Corte Suprema   Octubre 16, 2019
Recaudación pro bolsillo en la SET

181  

La Subsecretaría de Estado de Tributación prorratea entre sus más de 700 funcionarios los ingresos percibidos en concepto de multa por infracciones al régimen tributario vigente, en el que una reciente modificación dispone que el funcionario actuante será tenido por “denunciante” de toda infracción a la ley y que tendrá derecho hasta el 50% de las multas cobradas al transgresor, debiendo todo lo recaudado distribuirse entre los funcionarios de la administración tributaria. Según esta arbitraria disposición, que privilegia a quienes “trabajan” en la SET frente a otros funcionarios que en muchos casos se desenvuelven con mayor riesgo y responsabilidad, la suma a ser distribuida este año es de 25.000 millones de guaraníes. A nadie se le puede premiar por el simple hecho de cumplir con su deber, por lo que ya cobra un salario. El Código Penal les obliga a denunciar los delitos de acción penal pública de los que se enteren en el ejercicio del cargo. Tal es su deber, no necesitan para cumplirlo una remuneración extraordinaria. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 16, 2019    Nacionales
Hijo de González Daher vuelve a la Junta

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El juez Humberto Otazú otorgó dos días de libertad por semana a Óscar González Daher y a su hijo, para que puedan “trabajar”. Rubén González Chaves ya se hizo presente esta mañana en la Junta Municipal de Luque y ocupó su banca.  [Leer más]

Telefuturo   Octubre 15, 2019    Nacionales
SET: viceministro defiende sistema y alerta sobre consecuencias

1  

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, aseguró que la ley que permite que los funcionarios cobren un porcentaje de las multas que percibe la institución generó “cero” corrupción dentro de la SET. Además, opinó que si esta disposición se deroga sin reajustar el promedio salarial que cobra cada trabajador del ente “va a desmoronar el trabajo que se está haciendo”. Orué salió al paso de las críticas por el beneficio que tienen los funcionarios de la Secretaría de Estado de Tributación, que a través de una ley vigente desde hace 15 años cobran un determinado porcentaje por cada multa que [Leer más]

Desde Caaguazú   Octubre 15, 2019    Nacionales
La Seprelad analiza regular criptomonedas

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La semana pasada, a través de una nota la Cámara de Diputados instó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a analizar la inclusión de las empresas o personas dedicadas al movimiento de criptomonedas en la lista de sujetos obligados. La mencionada lista se encuentra detallada por la l [Leer más]

Diario 5 Días   Octubre 15, 2019
Un funcionario de Tributaciones puede cobrar hasta Gs 6 millones por trabajar

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Gonzales Daher debe pagar unos Us$ 25 millones por evasión [Leer más]

La Voz Digital   Octubre 15, 2019    Nacionales
Cobros en la SET: viceministro defiende sistema y alerta sobre consecuencias

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El viceministro de Tributación, Óscar Orué, aseguró que la ley que permite que los funcionarios cobren un porcentaje de las multas que percibe la institución generó “cero” corrupción dentro de la SET. Además, opinó que si esta disposición se deroga sin reajustar el promedio salarial que cobra cada trabajador del ente “va a desmoronar el trabajo que se está haciendo”. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 15, 2019    Nacionales
Ñe'ẽmbeweb

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Evidentemente que Mario Abdo no tiene gente capaz en su equipo para designar al verborrágico Euclides como ministro del Interior. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 15, 2019    Nacionales
Seprelad, “detrás de financistas”

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La ministra de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, señaló ayer que están trabajando actualmente con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para llegar a los que financian el contrabando. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 15, 2019    Nacionales
Alliana quería un ministro colorado

3215  

El titular de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), cuestionó la designación de Euclides Acevedo como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Juan Ernesto Villamayor. Afirmó que esperaba que asuma un colorado. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 15, 2019    Nacionales
La mitad de la multa por evasión de los González Daher irá a bolsillo de funcionarios

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El viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó que existe un proceso de fiscalización de las cuentas de la familia González Daher y que el ente estatal les aplicará una multa cuando terminen los trabajos. La mitad del dinero en concepto de penalización por no pagar impuestos terminará en los bolsillos de los funcionarios de la SET. Se habla de una suma de entre US$ 10 millones y 12 millones. Orué conversó este lunes con radio ABC Cardinal y comentó que, a raíz del secreto en las actuaciones, no puede dar a conocer cuánto es el monto actual que evadió la [Leer más]

Desde Caaguazú   Octubre 14, 2019    Nacionales
La mitad de la multa por evasión de los González Daher irá a bolsillo de funcionarios

1555  

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó que existe un proceso de fiscalización de las cuentas de la familia González Daher y que el ente estatal les aplicará una multa cuando terminen los trabajos. La mitad del dinero en concepto de penalización por no pagar impuestos terminará en los bolsillos de los funcionarios de la SET. Se habla de una suma de entre US$ 10 millones y 12 millones. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 14, 2019    Nacionales
Las movidas bajo presión en el Gobierno de Mario Abdo

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El Gobierno de Mario Abdo Benítez ya registró varios cambios en las diferentes instituciones vinculadas al Poder Ejecutivo. En poco más de un año, ya son varios los altos funcionarios que dejaron sus cargos bajo presión. Además, hay otros nombres que continúan en la mira. [Leer más]

Diario UltimaHora   Octubre 13, 2019    Nacionales
SET aplica multa de USD 25 millones a Ramón González Daher por evasión •

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El Fisco comprobó que el dirigente deportivo Ramón González Daher, hermano del ex senador colorado Oscar González daher, tuvo un importante aumento en su patrimonio, pero no tributó por ello. El dirigente es investigado además por la Fiscalía. [Leer más]

Luque Noticias   Octubre 12, 2019
SET aplica multa de USD 25 millones a Ramón González Daher por evasión

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El Fisco comprobó que el hermano del ex senador colorado tuvo un importante aumento en su patrimonio, pero no tributó por ello. El dirigente deportivo es investigado además por la Fiscalía. [Leer más]

Diario UltimaHora   Octubre 12, 2019
Los riesgos de volver a la lista gris

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Paraguay se encuentra próximo a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) en su capacidad de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. La preevaluación iniciaría el 18 de noviembre y consistiría en una visita de 48 horas de [Leer más]

Diario 5 Días   Octubre 09, 2019
Ejecutivo designa a Mónica Seifart como reemplazo de Ullón

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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, designó a Mónica María Seifart de Martínez como nueva secretaria general y jefa de Gabinete de la Presidencia de forma interina. Seifart – quien es amiga cercana del Mandatario – hasta la fecha se desempeñaba como asesora jurídica del Poder Ejecutivo. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 08, 2019    Nacionales
Conocé cómo se comparta el mercado de valores

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CNV invita a debate gratuito a realizarse este jueves en el BCP [Leer más]

Revista Foco   Octubre 08, 2019
CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN

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CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN [Leer más]

SEPRELAD   Octubre 07, 2019    Nacionales
Propietario de condominio “Oga Jára” hizo millonarias operaciones dudosas en Paraguay

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Nada más y nada menos que USD 1.333.000  fue el monto de la operación efectuada por el ciudadano libanés, nacionalizado brasileño, Malek Fawzi Abdel Salam, quien, a través de un préstamo, es decir, de un caso de aparente usura, se quedó con un condominio cerrado al cual le agregaron tres hectáreas d [Leer más]

La Clave   Octubre 07, 2019    Nacionales
Resultado de interpelación definirá el destino de Villamayor

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La continuidad de Juan Ernesto Villamayor como titular del Ministerio del Interior dependerá del resultado que arroje su interpelación ante el Senado, prevista para este miércoles. No irá como jefe de Gabinete como se especulaba, según una fuente cercana al Presidente. Este cargo será designado de forma interina a Mónica Seifart. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 06, 2019    Nacionales
Carlos Arregui, uno de los “barajados” ante virtual vacancia en Interior

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ASUNCIÓN.- El actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui es uno de los nombres que baraja el presidente Mario Abdo Benítez, como posible sustituto de Juan Ernesto Villamayor al frente del Ministerio del Interior. Si bien el nombre de Arnaldo Giuzzio, ministro de la Senad, sigue siendo el … [Leer más]

ADN Digital   Octubre 05, 2019
Inexplicable tibieza con el terrorismo

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El GAFI es una entidad intergubernamental creada en 1989 para fijar estándares y promover la ejecución de medidas legales, regulatorias y operativas contra el financiamiento del terrorismo y de la difusión de armas de destrucción masiva, entre otras amenazas al sistema financiero internacional. Envía misiones periódicas de observación a los países que lo integran, formula recomendaciones y califica sus respectivos desempeños en las cuestiones referidas. El Paraguay será visitado en noviembre y en mayo próximos, pero el Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley que ignora al menos una de las sugerencias del GAFI, al rechazar la propuesta de que se aplique un procedimiento para incluir en una lista a ser enviada a las Naciones Unidas a los residentes en el país que estarían ligados al financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Cámara Baja, en cambio, aceptó la versión del Senado, que debilita la lucha contra los citados flagelos. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 04, 2019    Nacionales
Oficialismo vota versión blanda contra terrorismo

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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, estuvo en contacto con Abc Cardinal. Señaló que ven un proyecto de ley sobre inmobilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrrorismo. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 03, 2019    Nacionales
Seprelad reconoce que Paraguay puede volver a lista gris de GAFI

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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, indicó que el proyecto de ley que obstaculiza identificar a terroristas nacionales, con lo cual se impide inmovilizar sus activos financieros, podría dejar a Paraguay nuevamente en la denominada lista gris de GAFI de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 03, 2019    Nacionales
Marito y sus “intocables” ex fiscales molestan a HC

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<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings&... [Leer más]

Primera Plana   Octubre 02, 2019    Nacionales
La Cámara de Diputados trata ley “antiterrorista”

2  

El proyecto de ley que regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrorismo figura entre los puntos de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados convocada para hoy a las 08:30. Plantearán modificaciones a la versión propuesta por la Cámara de Senadores. [Leer más]

Diario ABC   Octubre 02, 2019    Politica
Cuestionan que se utilice concejalía como trampolín para otros cargos

0  

Unos siete concejales dejaron sus curules de la Junta Municipal de Asunción para optar por otros cargos, conociéndose así como la era de los suplentes a este periodo que finaliza en el 2020. [Leer más]

Diario UltimaHora   Octubre 02, 2019
FISCAL PEDIRÁ CÁRCEL PARA DOS HERMANAS DE HERNÁN SCHLENDER

293  

La fiscala Victoria Acuña, quien investiga al intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Schlender, afirmó que también pedirá prisión para sus dos hermanas, quienes están imputadas por lavado de din… [Leer más]

Itapua Noticias   Septiembre 30, 2019    Nacionales
Carlos Arregui: "probablemente Cartes está mal informado"

16  

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) se refiere a la acusación del líder del movimiento Honor Colorado. [Leer más]

Radio Monumental   Septiembre 30, 2019    Nacionales
Pedirán prisión para hermanas del intendente de Jesús de Tavarangue

73  

La fiscala Victoria Acuña, quien investiga al intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Schlender, afirmó que también pedirá prisión para sus dos hermanas, quienes están imputadas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 29, 2019    Nacionales
Ediles depositaban dinero de narco  en cuentas de Comuna

42  

Dentro del esquema de lavado a través de cuenta del Fonacide en la Comuna de Jesús de Tavarangue, la fiscalía identificó a ediles suplentes como encargados de depositar el dinero. Esto a través de documentos incautados. [Leer más]

Diario ABC   Septiembre 28, 2019    Politica
Intendente de Jesús de Tavarangue irá a la cárcel de Encarnación

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El intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Adolar Schlender Benítez, será enviado finalmente al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Encarnación, en Itapúa, y no a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 27, 2019    Nacionales
Jesús de Tavarangue: Intendente salvado por diputados habría lavado dinero narco

120  

El Ministerio Público imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito al intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Adolar Schlender, basado en sospechas de que este habría lavado dinero procedente del narcotráfico. El mismo había sido blanqueado por la Cámara de Diputados. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 27, 2019    Nacionales
Jesús de Tavarangüé: Intendente salvado por diputados habría lavado dinero narco

285  

El Ministerio Público imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito al intendente de Jesús de Tavarangüé, Hernán Adolar Schlender, basado en sospechas de que este habría lavado dinero procedente del narcotráfico. El mismo había sido blanqueado por la Cámara de Diputados. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 27, 2019    Nacionales
Investigan a  intendente por  blanqueo de dinero    narco a través del Fonacide

7  

Un Tribunal de Apelación revocó el arresto domiciliario y decretó la prisión preventiva del intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Adolar Schlender. La Fiscalía lo vincula con narcos. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 27, 2019    Nacionales
Entes estatales centran el foco en “Transparencia e integridad”

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Entes estatales centran el foco en “Transparencia e integridad” [Leer más]

Ministerio de Salud   Septiembre 26, 2019    Nacionales
Rafael Filizzola: Cartes quiere la cabeza de Villamayor y Arregui

383  

Según el presidente del PDP, Cartes busca la destitución de Carlos Arregui de la Seprelad a fin de seguir eludiendo los controles de lavado de dinero. Habló acerca de una conspiración en contra del Gobierno y manifestó que "una parte de la conspiración está en la Policía Nacional" https://twitter.co [Leer más]

El Trueno   Septiembre 26, 2019    Nacionales
Buscan estimular el mercado bursátil

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) realizarán el “World Investor Week” por tercer año consecutivo. En este evento, diversos exponentes del mercado de valores estarán dando charlas gratuitas relacionadas al funcionamiento en general d [Leer más]

Diario 5 Días   Septiembre 26, 2019    Nacionales
Cartes reaparece en ANR y remueve antipatía hacia Arregui y Samudio

1  

Pisando fuerte, el líder de Honor Colorado visitó la Junta y lanzó duras críticas hacia su viejo enemigo, el ex fiscal, de quien dijo no cumple el “caiga quien caiga” cuando se trata de Petropar. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 26, 2019    Nacionales
Abdo minimizó advertencia cartista y defendió a Arregui y a Fernández

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El presidente respondió a los cartistas que “se peleen solos” y que se va a defender ante la nueva amenaza de juicio político. Ratificó su respaldo a los ministros Anticorrupción y de Seprelad. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 26, 2019    Nacionales
Exfiscales honestos molestan mucho a cartistas, dice Abdo

1261  

La designación de exfiscales de “trayectoria transparente” en unidades anticorrupción “molesta mucho”, dijo ayer el presidente Mario Abdo en alusión al cartismo. Afirmó que se defenderá si se reflota el juicio político. [Leer más]

Diario ABC   Septiembre 26, 2019    Politica
Un soplo de aire fresco  en la Justicia

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Dos decisiones judiciales adoptadas el martes permiten una bocanada de aire fresco en nuestra siempre cuestionada Justicia. Por un lado, un Tribunal de Apelaciones ratificó la condena de un año de cárcel para el exsenador colorado Víctor Bogado, y de un año y seis meses para su “niñera de oro”, Gabriela Quintana, en el caso de cobro indebido de honorarios. Por su parte, la fiscala Liliana Alcaraz acusó y pidió juicio oral al poderoso expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y también exsenador colorado, Óscar González Daher, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración jurada falsa. Es obvio que en un Estado de derecho, en el que todos somos iguales ante la ley, es preciso que los gobernados confíen en la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero ocurre que ella ha brillado por su ausencia, salvo aisladas y fugaces manifestaciones, como las vislumbradas en los últimos tiempos. Pero el fallo y la acusación mencionados sirven para no perder la esperanza de que, alguna vez, también los poderosos ladrones de fondos públicos, entre otras cosas, conozcan los rigores de la legislación penal. [Leer más]

Diario ABC   Septiembre 26, 2019    Nacionales
HOY / Opositores son presa del “pánico” por difusión de “cuotas” de Abdo al PDP

60  

El escrito de Carlos Amarilla recibió un tendal de críticas. [Leer más]

Diario HOY   Septiembre 25, 2019    Politica
Fiscalía acusa y pide juicio para OGD y su hijo  por enriquecimiento ilícito

18  

La fiscala Liliana Alcaraz presentó anoche acusación y pidió juicio oral contra el exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista) y su hijo Rubén González Chaves (ANR, cartista) por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. [Leer más]

Diario ABC   Septiembre 25, 2019    Politica
González Daher podría ir a Juicio Oral

102  

En proceso por Enriquecimiento Ilícito, Declaración Jurada Falsa y Lavado de Dinero. [Leer más]

CdeHot   Septiembre 24, 2019    Nacionales
Piden reglas claras para las monedas virtuales

0  

Debido a que en Paraguay ya hay empresas y emprendedores que están invirtiendo en el sector de criptomonedas, que se convierten en criptoactivos, piden que se fijen reglas claras para regular el mercado de las monedas o activos virtuales. El diputado Sebastián García (PPQ) explicó en este sentido [Leer más]

Diario 5 Días   Septiembre 24, 2019    Nacionales
Fiscalía acusará a González Daher por enriquecimiento ilícito

626  

El Ministerio Público pedirá el juicio oral y público contra el ex senador Óscar González Daher por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 24, 2019    Nacionales
Priorizarán proyectos del GAFI

0  

El pleno de la Cámara Baja analizará varios proyectos que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero y la financiación de armas. [Leer más]

Diario La Nación   Septiembre 24, 2019
“Paraguay no se presenta al examen de Gafilat con la garantía de aprobarlo”

276  

El escaso avance en reformas que el país se comprometió a aplicar años atrás e indefiniciones legales construyen un escenario difícil en la evaluación sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 22, 2019
Solo 1% de reportes con sospecha de lavado de dinero pasan a la Fiscalía

4  

En el primer semestre del año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitió a la Fiscalía unas 100 causas derivadas de los reportes con sospecha de lavado de dinero, informaron ayer desde la institución. [Leer más]

Diario ABC   Septiembre 21, 2019    Nacionales
Aumentan los reportes de operaciones sospechosas

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Iván Rojas Vega @rojasvega015 Ayer, en la sede de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana se llevó a cabo el debate organizado por el Pacto Ético y Cumplimiento (PEC) sobre el rol del sector privado en el contexto de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica ( [Leer más]

Diario 5 Días   Septiembre 20, 2019    Nacionales
Sector privado ve poco avance en preparativos para examen de  Gafilat

137  

Falta de sanciones y lento avance del tratamiento de proyectos de leyes llevan a considerar que la única chance del país radica en mostrar voluntad de avanzar en formalización, según analistas. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 20, 2019
Interoperabilidad de EMPEs impulsará la formalización, señalan

0  

La creación de la Cáma­ra de Compensacio­nes de EMPEs (CCE), para la interoperabili­dad entre compañías presta­doras del servicio de billetera electrónica contribuirá aún más a la formalización del mercado local, resaltó el ana­lista financiero Stan Canova. Canova, quien también es asesor para em [Leer más]

Diario 5 Días   Septiembre 18, 2019    Nacionales
Preparan conversatorio sobre el rol empresarial

9  

El Pacto Ético y Cumplimiento (PEC) es una asociación de empresas privadas cuyo objetivo es promover líneas de acción éticas que cubren un gran espectro para el sector privado en nuestro país, desde las más básicas normas de cumplimento de las obligaciones para con los empleados hasta el de lineamie [Leer más]

Diario 5 Días   Septiembre 18, 2019    Nacionales
Analizan paquete de leyes ante examen de Paraguay

0  

Para aprobar la evaluación, medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo deberán ser adoptadas por el país. [Leer más]

Diario La Nación   Septiembre 18, 2019
En sesión extra Diputados tratarían leyes contra lavado de dinero

7  

Miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, mantuvieron una reunión con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez y con el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, en relación al paquete de leyes contra el lavado de dinero. [Leer más]

Diario La Nación   Septiembre 17, 2019    Nacionales
Califican de causa nacional proyecto de ley para transparentar acciones al portador

2  

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD),  Carlos Arregui, afirmó que este proyecto es importante, ya que se busca evitar, una mala calificación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. También lo calificó como causa nacional. El proyecto de ley de Transparencia de las Acciones al Portador por Nominativa, … [Leer más]

Radio Nacional   Septiembre 17, 2019    Nacionales
Seguridad en interoperabilidad preocupa a propietarios de EMPEs

0  

La seguridad en la inte­roperabilidad entre las Entidades de Medios de Pago (EMPEs), reglamenta­da desde la semana pasada por el Banco Central, es un tema que preocupa a los empresarios que ofrecen el servicio. Bancard fue la primera en pronunciarse al respecto, urgiendo estricta regulación y la imp [Leer más]

Diario 5 Días   Septiembre 17, 2019    Nacionales