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Paraguay debe mostrar resultados en lucha anti lavado ante Gafilat, sostienen - Economía - ABC Color
Autoridades nacionales y especialistas en lavado de activos coincidieron en que Paraguay enfrenta el reto de fortalecer su sistema de prevención antilavado para adaptarse a los nuevos estándares internacionales.
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Diciembre 03, 2025
Negocios
Otazú ratificó la imputación a Miguel Zaldívar. Rechazó el pedido de nulidad y expuso el rol del directorio en la aprobación de fideicomisos.
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Noviembre 26, 2025
Judiciales
El juez Humberto Otazú ratificó la admisión de la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar y contra los directivos Jorge Vera Trinidad, Cello Tunholl y Eleno Martínez. Los mismos están procesados por supuesto lavado de din...
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Noviembre 25, 2025
El actual presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, aparece junto con Nicolás Leoz (+), Juan Ángel Napout y otros exdirigentes deportivos recibiendo pagos “sin el adecuado soporte documental” en el informe final de la ...
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Noviembre 23, 2025
Politica
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, está embarcado en una campaña para hacer creer que Banco Atlas, del mismo grupo empresarial de esta cadena periodística, fue el que lavó el dinero desviado de esa entidad po...
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Noviembre 22, 2025
Politica
Cigarrillos que antes iban de contrabando ahora son fabricados en Brasil con mano de obra "esclava". La reinvención del negocio que financia al PCC y al Comando Vermelho.
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Noviembre 18, 2025
En la Jornada Notarial 2025, especialistas internacionales y nacionales coincidieron en que la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN) solo será efectiva si va acompañada de un notariado fuerte, regulado y tecnológicamente preparado. Ademá...
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Noviembre 18, 2025
Negocios
Ante la exposición financiera convencional, los organismos internacionales han informado sobre el alcance de ciertos métodos que resultan de los servicios tradicionales, pues, se sigue aplicando por parte de asociaciones criminales transnacionales para...
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Noviembre 16, 2025
Desestiman denuncia contra Sandra Quiñónez por blanqueo de licitaciones. El juez Otazú no encontró hechos punibles.
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Noviembre 11, 2025
Judiciales
Siguiendo con la mirada a los tres mayores holdings de prensa, vemos que el Grupo Zucolillo/abc sostiene: "Sacan a Arregui de la SEPRELAD, en una llamativa movida en gabinete de Marito". En tanto, el Grupo Cartes/La Nación afirma: "Por grosera filtraci...
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Noviembre 10, 2025
Negocios
El juez Otazú admitió la imputación de la Fiscalía contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente de Atlas y directivos por lavado de dinero.
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Noviembre 05, 2025
Judiciales
Con la imputación a directivos del banco Atlas, el diario de la calle Yegros reutiliza el mismo marco narrativo: victimización, politización y la idea de un supuesto asedio al “periodismo independiente”.
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Noviembre 03, 2025
La empresa fue excluida por el Gobierno de Peña de la licitación para el 5G. La Cancillería china volvió a presionar a Paraguay.
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Noviembre 02, 2025
Atlas y directivos fueron imputados por lavado de dinero por aprobar fideicomiso a Nicolás Leoz sin verificar el origen lícito de $5 millones.
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Noviembre 01, 2025
Judiciales
El acto contó con la presencia de la embajadora de la UE, Katja Afheldt, y del director Nacional de Migraciones,
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Octubre 31, 2025
Nacionales
Diario HOY | Fiscal explica imputación: “Atlas debió realizar una debida diligencia ampliada a Leoz”
El fiscal Francisco Cabrera, uno de los investigadores del caso Banco Atlas–Nicolás Leoz, explicó que la imputación contra los directivos del banco se realizó tras la denuncia presentada por la Conmebol, y se basa en la reconstrucción de operaciones fi...
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Octubre 31, 2025
Nacionales
El terreno de San Bernardino donde el presidente Santiago Peña levantó su residencia de verano, valorizada en más de un millón de dólares, cambió recientemente de titularidad. La propiedad, que originalmente estaba registrada a nombre del exfuncionario...
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Octubre 28, 2025
Ruser Group SA, inmobiliaria que ahora aparece como dueña del terreno en el cual el presidente Santiago Peña construyó su casa de verano en San Ber, valorizada en más de un millón de US$, no aparece inscripta como sujeto obligado ante Seprelad, según ...
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Octubre 28, 2025
Politica
El presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Hugo López, alegó que la ley de financiamiento político vulnera derechos y genera un “control perverso” sobre los candidatos. La nucleación ratificó su acción de inconstitucionalidad contra dicha nor...
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Octubre 27, 2025
Politica
El Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuyo presidente es Hugo López, celebró ayer su convención nacional y en dicha asamblea se resolvió respaldar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 6501/2020 que actualizó la ley de Financiamiento Pol...
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Octubre 27, 2025
Politica
La Fiscalía presentó acusación y pidió juicio oral contra los exministros del gobierno anterior, entre ellos, Arnaldo Giuzzio y Carlos Arregui.
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Octubre 27, 2025
Desde la Contraloría informaron que el examen de correspondencia de la declaración jurada de Mario Abdo aún no se ha concluido.
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Octubre 23, 2025
Politica
La Contraloría mencionó que el examen de correspondencia de la declaración jurada de Mario Abdo sigue sin concluir por falta de respuestas.
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Octubre 23, 2025
Nacionales
La Contraloría General de la República mantiene sin concluir el examen de correspondencia patrimonial del expresidente Mario Abdo Benítez, pese a que las investigaciones se iniciaron al concluir su gestión. En contraste, el actual mandatario Santiago P...
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Octubre 23, 2025
Nacionales
Una finca productora de cebollas de Boquerón, Chaco, fue intervenida por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y otras instituciones, con la incautación del producto por supuesto contrabando. Luego de los trámites de rigor, la institució...
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Octubre 23, 2025
Condena por estafa sistema informático argentino y le ordenan devolver guaraníes por un total de G. 20 millones.
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Octubre 22, 2025
Judiciales
En el corazón del Barrio San Isidro, Chiquitunga cumple 21 años de servicio continuo a la comunidad, un espacio que desde 2004 se dedica a brindar almuerzos a quienes más lo necesitan. Fundado por 19 personas, el comedor funciona en un local donado por...
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Octubre 22, 2025
Washington sospecha que los legisladores opositores fueron a Beijing a buscar fondos para sus campañas, según dijeron fuentes de Cancillería a LPO.
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Octubre 21, 2025
La Fiscalía obtuvo una condena en un caso de estafa cometida mediante la modalidad de phishing, una forma de ciberdelito que busca engañar a personas para obtener sus datos financieros y usarlos sin autorización.
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Octubre 21, 2025
Judiciales
Octubre 19, 2025
Politica
El ex fiscal y ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, considera que la desestimación de la denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que había presentado contra el ex presidente de la República, Horacio Cartes, se debe a la sumisión del ...
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Octubre 18, 2025
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió desestimar la falsa denuncia hecha por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad a cargo de Carlos Arregui y no ante el Ministerio Público.
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Octubre 18, 2025
El juez Rodrigo Estigarribia resolvió desestimar la denuncia presentada en enero del 2022 por Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes.
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Octubre 17, 2025
Politica
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, desestimó la denuncia contra el expresidente Horacio Cartes, presentada en el 2022 por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
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Octubre 17, 2025
Nacionales
El juez Rodrigo Estigarribia desestimó la denuncia que presentó el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República Horacio Cartes, por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos. La causa es...
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Octubre 17, 2025
Los senadores Ever Villalba (PLRA) y Rafael Filizzola (PDP) coincidieron en señalar que el país se enfrenta a una crisis institucional de magnitudes alarmantes, donde el crimen organizado y los intereses privados operan con total impunidad dentro de la...
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Octubre 15, 2025
Politica
El juez civil y comercial Marcelo Rocholl hizo lugar a un amparo que presentó la empresa Laser Import S.A. y ordenó al Ministerio de Economía que se abstenga de entregar documentos o informaciones que se encuentren en sus registros, respecto a dicha fi...
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Octubre 13, 2025
ASUNCIÓN. “Se unieron poder político, mediático y estatal para destruir a Horacio Cartes”, afirmó el abogado Pedro Ovelar, representante legal del
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Octubre 13, 2025
Durante la convención extraordinaria realizada este domingo en el Polideportivo Municipal de Caacupé, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) aprobó las figuras de la alianza y la concertación…
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Octubre 13, 2025
La convención del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se realizó este domingo en el polideportivo municipal de Caacupé, donde el presidente de la agrupación, Hugo Fleitas, aseguró que el encuentro marca "el inicio de la unidad de toda la oposición".
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Octubre 13, 2025
Politica
Durante la convención extraordinaria realizada ayer domingo, el PLRA aprobó las figuras de la alianza y la concertación para las elecciones municipales del año próximo.
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Octubre 13, 2025
Politica
El abogado Pedro Ovelar aseguró que las acusaciones fueron parte de la maniobra
política que derivó en la sanción de la OFAC.
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Octubre 13, 2025
El sector de casas de cambio en Paraguay experimenta un momento de auge sin precedentes. De acuerdo con los últimos datos del Banco Central del Paraguay (BCP), al cierre de agosto de 2025 el sector acumula un superávit de G. 6.121 millone...
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Octubre 13, 2025
La Nación / Cercanía de Cartes a Israel hizo “añicos” manipulaciones que motivaron sanciones de OFAC
El abogado Pedro Ovelar, representante del expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, dijo que el intento de vincular a su cliente con el grupo terrorista Hezbolá fue el principal hecho que motivó en el 2022 a la Ofici...
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Octubre 12, 2025
Politica
La Convención Liberal aprobó las figuras de Alianza y Concertación de cara a las elecciones municipales del 2026, como también la adecuación del estatuto partido conforme a la ley de financiamiento político y una resolución de Seprelad. Uno de los movi...
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Octubre 12, 2025
El portal argentino Último Cable señala a Ariel Martínez, ex fiscal y ex ministro de Horacio Cartes, como uno de los abogados contratados para defender bienes y activos del grupo venezolano.
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Octubre 12, 2025
El oficialismo del PLRA realiza hoy su convención extraordinaria, y tiene vía libre para modificar el estatuto partidario eliminando la paridad entre
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Octubre 12, 2025
El portal argentino Último Cable señala a Ariel Martínez, ex fiscal y ex ministro de Horacio Cartes, como uno de los abogados contratados para defender bienes y activos del grupo venezolano.
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Octubre 12, 2025
El levantamiento de las sanciones de la OFAC a Horacio Cartes generó un fuerte sacudón en el escenario político y mediático local.
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Octubre 12, 2025
REPRESIÓN Y CORRUPCIÓN -- Inculcar miedo es una de las principales finalidades de toda represión política. Hablar de miedo como control social no es nada novedoso, pero es necesario decirlo y repetirlo cuando el Gobierno actual ordena a la policía que ...
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Octubre 12, 2025
El presidente Santiago Peña sigue en silencio frente a los numerosos cuestionamientos que apuntan a él y a su entorno familiar. En la Fiscalía ya existen dos denuncias presentadas donde instan a investigar el exponencial crecimiento patrimonial que tu...
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Octubre 12, 2025
Politica
La clasificación de Persona Expuesta Políticamente (PEP) exige al presidente Santiago Peña, a la primera dama y familiares a someterse a mecanismos rigurosos de monitoreo continuo para justificar el origen de su riqueza. Normativas de la Seprelad señal...
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Octubre 11, 2025
Politica
Freddy Franco pidió aclaraciones sobre los sobres con dinero en Mburuvicha Róga e instó a la intervención de Seprelad y la Fiscalía.
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Octubre 10, 2025
Politica
El Directorio liberal llamó a una convención nacional este domingo 12 de octubre en Caacupé para debatir la conformación de alianzas y concertaciones de cara a las elecciones municipales de 2026. El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLR...
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Octubre 09, 2025
El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) convocó a una convención extraordinaria este domingo 12 de octubre en Caacupé, con el objetivo de definir figuras electorales y adecuar su estatuto a la…
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Octubre 09, 2025
El presidente de Tabesa, José Ortiz, afirmó que las sanciones contra Horacio Cartes fueron impulsadas por informes sin sustento legal.
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Octubre 08, 2025
Politica
El presidente de Tabesa, José Ortiz, aseguró que las sanciones contra Horacio Cartes fueron promovidas por informes sin sustento legal.
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Octubre 08, 2025
Nacionales
El empresario José Ortiz se refirió a los periodistas y analistas que aplaudieron el perjuicio político y económico, con la pérdida de empresas y empleos.
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Octubre 08, 2025
Politica
La Seprelad fue utilizada como “garrote” durante el gobierno anterior con el objetivo de aniquilar a su rival electoral.
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Octubre 08, 2025
Politica
Los lujos que se observan en los personajes del poder, son impresionantes. No solo el cambio es muy grande a los dos o tres años, en el nivel de vida, que llama mucho la atención. Ellos ostentan residencias fastuosas como el del Presidente Santiago Peñ...
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Octubre 07, 2025
Como no hubo ayer sesión ordinaria y extraordinaria por falta de quórum, los cartistas organizaron una especie de “debate libre” para quedar bien con su único líder: Horacio Cartes, quien fue beneficiado con el levantamiento de la sanción económica por...
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Octubre 07, 2025
Politica
Un juez Civil admitió un amparo del ex presidente Horacio Manuel Cartes Jara contra el Ministerio de Economía y Finanzas, para que no dé informes sobre él ni sus familiares, que están almacenados en sus registros, sin orden judicial. Esto, ante un pedi...
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Octubre 07, 2025
ASUNCIÓN- Tras el levantamiento de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, el abogado Pedro
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Octubre 07, 2025
El levantamiento de las sanciones de la OFAC a Horacio Cartes generó un fuerte sacudón en el escenario político y mediático local. Los analistas, periodistas y dirigentes que durante años anunciaron un “final inminente” para el expresidente, hoy quedar...
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Octubre 07, 2025
Politica
Cada vez resulta más procedente una investigación seria de los organismos competentes sobre las denuncias que están saliendo a la luz en “Los sobres del poder”. Solo las instituciones con atribuciones constitucionales pueden –y están obligadas– a llega...
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Octubre 07, 2025
Negocios
Adriana Ocampos de Berea, hermana de la primera dama, Leticia Ocampos, sabía que por las compras realizadas en Mburuvicha Róga –en su mayoría EN EFECTIVO– se elaboraban facturas a su nombre y de su esposo, César Berea. Así lo revelan mensajes de la c...
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Octubre 07, 2025
Politica
Según Preda, un patrocinante de la denuncia firmada por los legisladores se negó al debate televisivo. Foto: Captura de video
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Octubre 06, 2025
Politica
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
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Octubre 06, 2025
La primera dama, Leticia Ocampos, en su calidad de Persona Expuesta Políticamente (PEP), debe justificar ante la Seprelad por qué regaló dinero a un tercero, con relación a la factura que pidió que se realizará a nombre de quien sería su cuñado, según ...
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Octubre 06, 2025
Politica
Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, explicó que la institución contralora no le corresponde, y de hecho tiene prohibido por ley, indagar sobre los ingresos que pudo haber tenido el presidente San...
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Octubre 05, 2025
Politica
La legisladora cuestionó que el libreto de la oposición carezca de límites éticos para instalar mentiras.
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Octubre 05, 2025
Politica
Octubre 05, 2025
Las fiscalizaciones de la Contraloría General de la República al patrimonio de un funcionario público, no pueden realizarse al periodo en que la persona se desempeñó en el ámbito privado, sino solamente desde el ingreso a la función pública hasta su sa...
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Octubre 04, 2025
Nacionales
La exsenadora Desirée Masi lanzó una serie de críticas hacia el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, por la presunta validación de emitir facturas a nombres de terceros. “Ese privilegio no es para todos”, apuntó.
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Octubre 03, 2025
Politica
El abogado Felino Amarilla expuso las diferentes declaraciones juradas del presidente Santiago Peña, las cuales no condicen con lo que se ve. Indicó que el mandatario debe explicar el crecimiento de sus acciones del 2019 al 2025. Además, señaló que el ...
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Octubre 03, 2025
Politica
La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, dispuso la prisión preventiva de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes. El procesado está imputado por supu…
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Octubre 03, 2025
Durante un encuentro en Coronel Oviedo por el cumpleaños del precandidato a intendente Rolando “Roly “ Gaona, Arnoldo Wiens aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas al presidente Santiago Peña y a la primera dama, Leticia Ocampos, a quienes desa...
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Octubre 03, 2025
El precandidato presidencial Arnoldo Wiens (Colorado Añetete) lanzó un desafío público al presidente Santiago Peña y a la primera dama, Leticia Ocampos, a someterse a la prueba del polígrafo. El pedido se da en medio del escándalo de los supuestos “sob...
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Octubre 03, 2025
Octubre 03, 2025
El precandidato presidencial Arnoldo Wiens por Colorado Añetete lanzó hoy un desafío público al presidente de la República, Santiago Peña y a la primera dama, Leticia Ocampos, instándolos a someterse a la prueba del polígrafo para responder a preguntas...
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Octubre 02, 2025
Politica
El director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, sostuvo que no existe ilegalidad en que Leticia Ocampos haya solicitado facturas a nombre de terceros por compras en efectivo. Señaló que solo la Seprelad puede investigar un eventual caso de lavado de d...
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Octubre 02, 2025
Politica
El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, habló sobre el escándalo de los sobres de dinero que recorrían la casa del presidente Santiago Peña. Sobre todo, respondió a la consulta de si podía la institución a su ca...
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Octubre 02, 2025
Politica
Facturas a nombre de otras personas eran emitidas cuando los pagos se realizaban con dinero de los “sobres” provenientes de Mburuvicha Róga. Así lo detalla la exfuncionaria del Gabinete Civil Luz Maribel Candado Romero. Existen, incluso, audios de la ...
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Octubre 02, 2025
Politica
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
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Octubre 01, 2025
ASUNCIÓN- La publicación de ABC Color sobre supuestos pagos millonarios en efectivo en Mburuvicha Róga, atribuida a audios de la primera dama Leticia
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Octubre 01, 2025
Carmen Pereira, exviceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, comentó sobre la importancia de que se realicen controles reforzados cuando bancos, financieras y otros sujetos obligados realicen operaciones con personas “políticament...
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Octubre 01, 2025
Negocios
La exviceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, una de las responsables de haber ejecutado un plan para montar y filtrar un informe tergiversado para perjudicar a los adversarios políticos de Mario Abdo Benítez, reapareció mediáticamente al ser la fu...
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Octubre 01, 2025
Nacionales
Audios atribuidos a la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos de Peña, confirman la existencia de “sobres” y “bolsas” con dinero en efectivo dentro de la residencia presidencial Mburuvicha Róga. Las grabaciones forman parte de las pruebas difundida...
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Octubre 01, 2025
Paraguay y Argentina firmaron un acuerdo anti lavado que impulsa cooperación bilateral y fortalece el combate a delitos financieros.
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Septiembre 29, 2025
Judiciales
Las autoridades de ambas entidades firmaron un memorándum de entendimiento.
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Septiembre 27, 2025
Politica
Un grupo de abogados presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por el caso denominado “Sobres del Poder”, que salpica directamente al presidente de la República, Santiago Peña. Los profesionales advirtieron la existencia de posibles hechos...
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Septiembre 26, 2025
Un grupo de abogados presentó ayer al Ministerio Público una denuncia penal por el caso de “Los sobres del poder”, que salpica al presidente de la República, Santiago Peña. Argumentan posibles delitos que van desde lavado de dinero hasta asociación cr...
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Septiembre 26, 2025
Politica
En una semana marcada por operativos de alto impacto, Paraguay se consolidó como un actor clave en la lucha regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.
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Septiembre 25, 2025
Nacionales
El hallazgo de sobres con dinero en la residencia presidencial no solo sacudió la escena política interna, sino que, según el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia, podría escalar al plano internacional y despertar el interés de Estados Unidos.
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Septiembre 18, 2025
Politica
Hay un pirevai atmosférico en el otro “quincho del poder” y especialmente en los perifoneros saltimbanquis. Este tema de los sobres les volvió locos a todos y no saben qué decir.
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Septiembre 18, 2025
El senador Rafael Filizzola aseguró que la presencia de sobres con US$ 200.000 en la residencia presidencial es un hecho de enorme gravedad que requiere una respuesta convincente de Santiago Peña porque “no hay un desmentido”. Cuestionó el uso del polí...
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Septiembre 17, 2025
Politica
El senador liberal Eduardo Nakayama exigió al presidente Santiago Peña aclarar el escándalo por la supuesta desaparición de fajos de dinero en Mburuvicha Róga, tras la denuncia de una extrabajadora que afirma haber sido despedida y sometida a un polígr...
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Septiembre 17, 2025
Politica
Eduardo Nakayama, senador nacional independiente, señaló que el presidente de la República debe aclarar si existen esos sobres, y si es así, por qué los recibe y cuál fue el verdadero motivo de la desvinculación de la familia.
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Septiembre 17, 2025
El senador Rafael Filizzola indicó que en su explicación, el presidente, Santiago Peña, nunca negó la existencia del dinero y por ende deben intervenir la Contraloría y Seprelad. Dejó en claro que es muy sospechoso que alguien extravíe esa cantidad de ...
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Septiembre 17, 2025
Nacionales
Sostuvo que el presidente Santiago Peña rehuyó dar explicaciones sobre los el dinero hallado en Mburuvicha Róga y advirtió que todos los fondos públicos deben ser trazables y transparentes.
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Septiembre 17, 2025
Politica
Lamentablemente falleció ayer el actor estadounidense Robert Redford. Protagonizó una de las grandes películas: “Todos los hombres del Presidente” (1976).
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Septiembre 17, 2025
El fiscal Manuel Doldán, titular de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, confirmó que la aprehensión del ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena realizada el sábado en la zona de Mariano Roque Alonso, se concretó en el mar...
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Septiembre 15, 2025
El jefe de Estado, Santiago Peña, valoró el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya cooperación fue clave para concretar la captura
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Septiembre 14, 2025
La presidenta de México anunció la captura del supuesto narco Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”. Claudia Sheinbaum Pardo expresó: “Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán ‘N’, vinc...
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Septiembre 14, 2025
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la detención del presunto capo narco Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo” en Paraguay. Por su parte, el Presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, aseguró que “Parag...
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Septiembre 14, 2025
Internacionales
El presidente Santiago Peña, valoró el compromiso de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, cuya cooperación fue clave para concretar la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, …
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Septiembre 13, 2025
Tras la captura en territorio paraguayo de Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H o El Abuelo, considerado uno de los más importantes objetivos criminales de México y vinculado directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), nuestro país p...
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Septiembre 13, 2025
Nacionales
En diversos informes militares aparece como jefe de La Barredora, supervisor de ejecuciones, extorsiones y otras actividades criminales, e involucrado en disputas territoriales entre cárteles.
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Septiembre 13, 2025
El presidente Santiago Peña felicitó a los agentes de la Senad, Seprelad y otra instituciones, por la captura del pez gorde del cárcel de Jalisco. Resaltó el golpe asestado a una peligrosa estructura criminal.
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Septiembre 13, 2025
Nacionales
Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó de la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias "Comandante H" o "El Abuelo", considerado uno
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Septiembre 13, 2025
La Seprelad estableció a través de una resolución un nuevo límite para las operaciones en el mercado de cambios.
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Septiembre 12, 2025
Negocios
Más de 23.000 Reportes de operaciones con sospechas ya fueron remitidos por los sujetos obligados a la Seprelad en lo que va del año, y casi alcanza la totalidad de todos los informes del 2024.
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Septiembre 10, 2025
Negocios
Septiembre 10, 2025
El senador colorado Derlis Osorio declaró esta mañana en el juicio oral contra su colega Erico Galeano. Denunció en una nota que, a través de otro político, le pidió USD 500.000 para un jugador detenido en Dubái, sin especificar el nombre. Además, denu...
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Septiembre 04, 2025
El Paraguay Blockchain Summit reunirá a referentes nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos y oportunidades del ecosistema cripto, financiero y tecnológico del país, con un enfoque en la necesidad de desarrollar marcos regulatorios,...
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Septiembre 01, 2025
Negocios
Armindo Torres, director General de Control de Declaraciones Juradas de la Contraloría, confirmó que ya están haciendo un análisis preliminar de la correspondencia de los bienes del concejal Pablo Ayala de Areguá. El edil confesó que entregó G. 600 mil...
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Agosto 28, 2025
Politica
El Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, confirmó la reapertura de la causa contra el ex ministro de Seprelad, Óscar Boidanich, y dos funcionarias, por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución penal.
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Agosto 26, 2025
Nacionales
En medio de un contexto marcado por volatilidades externas y señales de tensión en el mercado local, economistas y referentes financieros analizan la efectividad de la tasa de política monetaria del 6%, considerada neutral por el Banco Central. Mientr...
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Agosto 18, 2025
Negocios
Sara Irún, actual titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) y parte ejecutora del cierre arbitrario por parte del gobierno de Santiago Peña de la cadena de tiendas de conveniencia Biggie Express, tuvo un ascenso a ministra, luego de se...
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Agosto 13, 2025
Nacionales
“Estamos aquí haciendo lo que el presidente Santiago Peña nos pide”. La frase se disparó ayer de boca de Sara Irún Sosa, ministra de la Sedeco, acompañada por Jorge Ilou, de Dinavisa, para anunciar un hecho sin precedentes: el cierre temporal de toda ...
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Agosto 13, 2025
"Forma parte de una patraña de la misma carroña de siempre", disparó. Wiens negó una reunión con Cartes y dijo que no habrá diálogo con el oficialismo.
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Agosto 09, 2025
El expresidente Mario Abdo Benítez insistió que la denuncia que posee una supuesta cuenta “offshore” en Isla Seychelles es una “patraña” de la “carroña de siempre”. Dijo que le preocupa qué más le van a inventar. Fue ayer a la noche tras presentar la ...
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Agosto 09, 2025
Politica
El expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, rompió el silencio y calificó de “tremendo disparate” las publicaciones que lo vinculan con presuntos fondos ocultos en un paraíso fiscal. “Esto…
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Agosto 09, 2025
La Asociación de Bancos del Paraguay señaló que el sistema financiero requiere de la continuidad de una conversación técnica y profesional. Ayer, inició la Primera Convención Bancaria del Paraguay.
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Agosto 08, 2025
ASUNCIÓN- Con la nueva apertura de una nueva causa por cuentas offshore en Seychelles, el expresidente Mario Abdo Benítez ya acumula tres investigaciones
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Agosto 07, 2025
"a investigación se basa simplemente en una publicación de la prensa", dijo César Trapani, uno de los abogados del expresidente.
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Agosto 06, 2025
La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos, designada para investigar la denuncia contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benít…
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Agosto 06, 2025
ASUNCIÓN- La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos, solicitó informes a la Secretaría de Prevención
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Agosto 06, 2025
La Fiscalía abrió una causa a Mario Abdo Benítez, expresidente de la República, por las presuntas cuentas que posee en paraísos fiscales.
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Agosto 06, 2025
Nacionales
El día martes, el Ministerio Público reveló que abrió una investigación contra el expresidente Mario Abdo Benítez después de que se descubriera que presuntamente tiene cuentas por casi 21 millones de dólares en un banco en las islas Seychelles (África)...
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Agosto 06, 2025
Politica
El Ministerio Público abrió una causa penal contra el
expresidente Mario Abdo Benítez por las supuestas
cuentas offshore en las islas Seychelles, por unos
USD. 21 millones, del que sería, junto con su esposa,
beneficiario directo.
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Agosto 06, 2025
La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos, designada para investigar la denuncia contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez y su esposa, Silvana López Moreira, ojurure a la a la Secretaría de Prevención de Lava...
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Agosto 05, 2025
La Fiscalía solicitó este martes informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) tras la apertura de la causa para investigar la denuncia contra el ex presidente Mario Abdo Benítez por cuentas offshore.
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Agosto 05, 2025
La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos, quien está investigando al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por tener cuentas bancarias ocultas en Seychelles cuyos beneficiarios fi...
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Agosto 05, 2025
Politica
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Cacavelos –y recurrió a Seprelad para pedir informe sobre posibles transacciones financieros de Mario Abdo Benítez y su esposa, informó esta noche el Ministerio Público.
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Agosto 05, 2025
Nacionales
La Fiscalía solicitó informes SEPRELAD) en su investigación de la denuncia contra el expresidente, Mario Abdo Benítez
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Agosto 05, 2025
El Ministerio Público informó que, la agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos, designada para investigar la denuncia contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por presunto ocu...
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Agosto 05, 2025
Nacionales
El abogado del expresidente Mario Abdo Benítez, César Trapani, reiteró que considera una “patraña” la denuncia de un medio argentino de que el exmandatario tiene millones de dólares en una cuenta no declarada en un paraíso fiscal. El Ministerio Público...
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Agosto 05, 2025
Politica
Fiscalía investiga desde el 24 de julio cuentas vinculadas a Mario Abdo Benítez por USD 21 millones. El expresidente niega los cargos.
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Agosto 05, 2025
Judiciales
