Coima pagado con “CHEQUES”…?

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Una persona fue detenida con 5 cheques al portador que juntos totalizan 380 millones de guaraníes.  El procedimiento fue en la zona primaria del Puente de la Amistad y se presume que los mismos son para para pagar coimas, supuestamente, a aduaneros del sector importación.  El detenido Eder Galeano Pereira, dijo que los cheques son […] [Leer más]

Ahora CDE   Mayo 21, 2020
Salud compra en tiempo récord mascarillas a empresa de amigos de Hugo Velázquez

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Hace tan solo 48 horas, Roque Santacruz, futbolista del Olimpia e histórico de la Selección Nacional, anunciaba invertir en una empresa nacional. Específicamente se trata de la empresa “Flavors of America” de Ricardo Galeano y Walid Amine Sneid (foto principal), ambos amigos del vicepresidente Hugo Velázquez y también cercanos a Javier Zacarías Irún, senador nacional […] [Leer más]

El Independiente   Mayo 20, 2020
Fiscalía es gran responsable    de la corrupción en el Este

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La ubicación geográfica de Ciudad del Este, que incluye a varios municipios aledaños, sumada al poder político-administrativo ejercido durante casi dos decenios por el nefasto clan Zacarías Irún, ha convertido el lado paraguayo de la triple frontera en una amenaza constante a la seguridad interna e internacional, ante la inoperancia o complicidad de los órganos que deben perseguir y castigar todo tipo de delitos, incluyendo los de guante blanco. Los integrantes del mencionado clan, pese a numerosas evidencias en contra, continúan impunes hasta hoy, porque la Fiscalía nunca acompañó la batalla de los esteños por limpiar su ciudad. En particular, el Ministerio Público ha venido haciendo muy poco a fin de desmantelar las redes montadas por los delincuentes. Tampoco ha preocupado mucho a las autoridades administrativas locales, más interesadas en llenar sus cajas fuertes que en atender esas minucias. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 20, 2020
Abogado de víctimas de usura: “González Daher ya intentó 3 veces salir de la cárcel y nosotros lo impedimos”

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ASUNCIÓN. El abogado Federico Campos López Moreira, representante de las víctimas de usura de Ramón González Daher, quien guarda prisión preventiva en la Agrupación Especializada, comentó que ya son 3 las veces que el mismo pretende salir de la cárcel, aduciendo que “pobrecito, tiene miedo del covid”, pero “nosotros lo impedimos”. Lamentó que, ante la … [Leer más]

ADN Digital   Mayo 12, 2020
Analizan fusionar secretarías para optimizar recursos

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El vicepresidente Hugo Velázquez señaló que analizan la posibilidad de unir secretarías y eliminar gastos superfluos. El número dos del Ejecutivo considera además que cuenta con el apoyo del Congreso en un 90% en cuanto a los proyectos que tienen para la reforma del Estado. Así también, comentó que posiblemente la evaluación de Gafilat pasa para el año que viene. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 11, 2020    Nacionales
Giuzzio confirma varios puntos llamativos en licitaciones del Ministerio de Salud

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Respecto al pedido de suspensión por una semana de las licitaciones del Ministerio de Salud para investigarlas, plazo que empezó a correr ayer, el titular de la Senad y cabeza de la Comisión Especial creada por el Ejecutivo para controlar las compras relacionadas al COVID-19, Arnaldo Giuzzio, indicó que hasta ahora identificaron algunos hechos llamativos, como empresas de turismo pretendiendo proveer desinfectante o incluso pedidos de compras de ventiladores, algo no urgente. Giuzzio también mencionó que saldrán a la caza de presuntas empresas “de maletín”. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 09, 2020    Nacionales
Ñangareko: Senac realiza denuncia penal contra 13 personas

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La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) informó este viernes que lleva adelante denuncias penales contra 13 personas que se inscribieron y accedieron al programa Ñangareko pese a no reunir las condiciones. [Leer más]

Diario UltimaHora   Mayo 08, 2020    Nacionales
PDP y FG acaparan cargos de relevancia en el Gobierno

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El Partido Democrático Progresista (PDP), junto con su aliado incondicional Frente Guasu (FG), ratifica su fuerte influencia en el gobierno de Mario Abdo Benítez, al ubicar en un cargo de gran importancia del Ministerio de Salud Pública a uno de sus “niños mimados”, quien había ocupado cargos en el gobierno de Fernando Lugo. Se trata … [Leer más]

La República   Mayo 08, 2020
Presentan denuncia penal contra los que se inscribieron de forma irregular a Ñangareko

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Este viernes, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra las personas que se inscribieron de forma irregular al programa Ñangareko. Los denunciados se exponen a penas privativas de libertad que van de seis meses a cinco años. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 08, 2020    Nacionales
Fabi Martínez habló de su "fortuna"

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La cuerona negó tener 2.500 millones de guaraníes, afirmó que nadie anda por la vida con ese dineral. [Leer más]

Diario EXTRA   Mayo 08, 2020    Espectaculos
“Lo que queremos evitar es la colusión entre funcionarios o seudoempresas”

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Giuzzio anunció que Senad aportará una parte de su equipo de inteligencia que trabajará en campo para verificar domicilios y quiénes son los accionistas y empresas. [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 08, 2020
Negocio de lavandería continúa impune

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A pesar de que Myra Athayde, esposa de Dario Messer, haya confesado que, en dos ocasiones recibió un total de US$ 600.000 enviados por el ex presidente Horacio Cartes en el estacionamiento del Hotel Sheraton de Asunción, las autoridades paraguayas no han iniciado una investigación formal al respecto. Según Athayde afirmó ante las autoridades brasileñas […] [Leer más]

El Independiente   Mayo 05, 2020
Cuidados por una justicia complaciente

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Comentario 3×3 Por Benjamín Fernández  Bogado Los controles en materia de movimiento financiero del Paraguay dejan mucho que desear. SEPRELAD, El Banco Central del Paraguay , el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Tributación, han venido fracasando de forma reiterada y lo que más molesta es que pidan muchos documentos para retirar US$ 10 mil, […] [Leer más]

El Independiente   Mayo 05, 2020
Examen final sobre el lavado de dinero pasa a julio del 2021

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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, informó ayer que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) prorrogó para julio del 2021 su examen final al país sobre la lucha contra el lavado de dinero. El objetivo es evitar la “lista gris”. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 04, 2020    Politica
Chino autorizado a explotar CASINO ELECTRÓNICO es un MEGA-LAVADOR de DINERO

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El chino Thompson Hu Chang, es sindicado de haber montado un mega esquema para lavar dinero. Esto se desprende de informes de prensa de la época. En 5 años se estima que realizo remesas en forma ilegal al exterior por cerca de 30 millones de dólares. Este oriental ahora fue beneficiado por la comuna con […] [Leer más]

Ahora CDE   Mayo 03, 2020
Denuncian a Imedic porque ingresó medicamentos de la India

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Solicitaron al agente fiscal, realizar pedidos a la Seprelad sobre los reportes de operaciones sospechosas de la empresa, así también a Aduanas, sobre el legajo del lote de estas importaciones de medicamentos, a Dinavisa sobre la autorización emitida y por último el comprador fina. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 28, 2020    Politica
Persecución a fiscal general sería orquestada por el PDP para que Fernández o Arregui ocupen el cargo, afirman

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ASUNCIÓN. En esta guerra en contra de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, todos parecen tener su motivo particular, de acuerdo a la visión de varios analistas políticos. En el caso de ABC, la intención es la dura y mera venganza, por haber sido allanado el local del diario por violación de la cuarentena … [Leer más]

ADN Digital   Abril 26, 2020
La corrupción, el virus más letal que enfrenta el Gobierno de Marito

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En casi dos años de gestión, una docena de funcionarios ya dieron el paso al costado por verse salpicados en hechos irregulares. En plena pandemia cayeron dos mimados del presidente. [Leer más]

Diario UltimaHora   Abril 26, 2020
Tuma insta a ex fiscales a presentar sus renuncias: “Ellos nunca ven nada”

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El abogado y ex diputado Óscar Tuma, del Partido Colorado, manifestó que los ex fiscales y actuales ministros René Fernández, de la Senac, y Carlos Arregui, de Seprelad, también deben presentar sus respectivas renuncias bajo la postura de que ambos no realizaron en su momento investigaciones por cuenta propia sobre hechos de corrupción en el Gobierno. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 23, 2020
«Narcopolítica»: Candidatos no tendrán responsabilidad individual, sino partidaria, en el uso de dinero sucio.

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La Cámara de Diputados eliminó parte de los controles previstos en el proyecto de ley de financiamiento político y la propuesta legislativa pasa a la Cámara de Senadores. Los diputados, en mayoría, decidieron dejar de lado a la Seprelad y los candidatos no tendrán responsabilidad individual, sino partidaria, en el uso de dinero sucio. Además, […] [Leer más]

Ahora CDE   Abril 23, 2020
A dos años de su victoria: las cinco crisis más importantes del gobierno de Marito

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Hoy se cumplen dos años de que Mario Abdo Benítez fuera electo presidente de la República. En este lapso debió afrontar varias crisis, algunas históricas, como la pandemia que hoy azota al mundo e impacta en todos los aspectos de la vida; pero ninguna fue tan grave para él en lo que respecta a la posibilidad de perder su cargo como la de Itaipú. En julio del año pasado, Marito estuvo a horas de la destitución por haber avalado un acuerdo entreguista con el Brasil. Estas son algunas de las situaciones más recordadas de lo que va de este gobierno, cuyo periodo finaliza en 2023. [Leer más]

Diario ABC   Abril 22, 2020    Nacionales
Salpicados por la corrupción

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En menos de dos años, varios colaborados de Mario Abdo renunciaron [Leer más]

El Independiente   Abril 19, 2020
GAFILAT pospone evaluación a Paraguay por la pandemia

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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica postergó su visita al país para la evaluación in situ. Con este panorama que deja la pandemia, para julio del 2021 recién estaría el informe sobre Paraguay. [Leer más]

La Voz Digital   Abril 18, 2020
Presidente ordena control cruzado de compras y monitoreo de Fiscalía

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Todos los procesos de licitaciones para adquisiciones de Salud serán remitidos a Fiscalía, Contraloría y Contrataciones. Medida se da tras denuncias en Dinac, Petropar, Eurotec y otros. [Leer más]

Diario UltimaHora   Abril 18, 2020    Nacionales
Gafilat posterga evaluación de lavado de dinero al país

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El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) decidió postergar el proceso de evaluación sobre lavado de dinero para nuestro país en medio de las medidas sanitarias y de restricciones implementadas ante la pandemia del COVID-19, confirmó el ministro Carlos Arregui de la Secretaría de Lavado de Dinero (Seprelad). [Leer más]

Diario ABC   Abril 17, 2020    Nacionales
Numerosas denuncias por irregularidades en subsidio

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La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) recibió cerca de 200 denuncias por supuestas irregularidades en los procesos de inscripción al programa de subsidios Ñangareko. Algunas ya fueron incluso derivadas al Ministerio Público y otras siguen siendo analizadas por entes de control. [Leer más]

Diario ABC   Abril 12, 2020    Politica
HOY / Registraron 190 denuncias correspondientes al programa "Ñangareko"

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Registraron 190 denuncias correspondientes al programa "Ñangareko" [Leer más]

Diario HOY   Abril 11, 2020    Nacionales
Emergencia Sanitaria: SENAD investiga 25 inscripciones irregulares para subsidios

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El ministro de la Senac, René Fernández, informó este jueves que hay 25 denuncias de inscripciones irregulares al programa Ñangareko. [Leer más]

NPY   Abril 09, 2020    Nacionales
Senac habla de 25 denuncias de inscripciones irregulares a subsidios

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El ministro de la Senac, René Fernández, informó este jueves que hay 25 denuncias de inscripciones irregulares al programa Ñangareko. [Leer más]

Paraguay.com   Abril 09, 2020    Nacionales
Desarrollan software de control de los recursos de la Ley de Emergencia

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Actualidad, Tecnología, X-Destacados » Este jueves el ministro de la Secretaria Anticorrupción, René Fernández anunció que en compañía de otras instituciones desarrollaron un software que permitirá reforzar medidas de transparencia y control de recursos de la Ley de Emergencia. Desarrollan software de control de los recursos de la Ley de Emergencia [Leer más]

Radio Ñanduti   Abril 09, 2020    Nacionales
Se publicarán nombres de los beneficiados con subsidios y las DDJJ de los administradores

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La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) podrán a disposición páginas web en las que se podrá hacer un control de las compras y contrataciones hechas con el dinero destinado a la emergencia sanitaria. Los administradores de los recursos deberán presentar declaraciones juradas de sus bienes y se publicará una lista de los beneficiados con la ayuda social. [Leer más]

Diario ABC   Abril 09, 2020    Nacionales
Se publicarán nombres de los beneficiados con subsidios y las DDJJ de los administradores

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La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) podrán a disposición páginas web en las que se podrá hacer un control de las compras y contrataciones hechas con el dinero destinado a la emergencia sanitaria. Los administradores de los recursos deberán presentar declaraciones juradas de sus bienes y se publicará una lista de los beneficiados con la ayuda social. [Leer más]

Diario ABC   Abril 09, 2020    Nacionales
HOY / Advierten a inescrupulosos que la ley les caerá si pretenden acceder a Ñangareko de modo irregular

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La Secretaria Anticorrupción alerta a quienes quieran acceder al subsidio de forma irregular que serán procesadas conforme a la ley. [Leer más]

Diario HOY   Abril 09, 2020    Nacionales
Pena de cárcel de hasta 5 años a quienes mientan para obtener subsidios

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La Secretaría Anticorrupción anunció que casi 200 denuncias ya se han recibido de personas que no cumplían los requisitos para acceder al programa Ñangareko y que se continúa realizando el cruzamiento de datos. [Leer más]

Unicanal   Abril 09, 2020    Nacionales
Pena de cárcel de hasta 5 años a quienes mientan para obtener subsidios

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La Secretaría Anticorrupción anunció que casi 200 denuncias ya se han recibido de personas que no cumplían los requisitos para acceder al programa Ñangareko y que se continúa realizando el cruzamiento de datos. [Leer más]

Trece   Abril 09, 2020    Nacionales
Mañana inicia transferencia del programa Ñangareko

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Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (Sen), anunció que mañana martes 31 de marzo iniciará la primera transferencia de dinero a beneficiarios del programa Ñangarekó. La iniciativa fue creada a través de la Ley de Emergencia Sanitaria por el Covid-19. Se depositará G. 500 mil a cada persona inscripta. [Leer más]

Amambay News   Marzo 30, 2020    Espectaculos
Mañana inicia transferencia del programa Ñangareko

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Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (Sen), anunció que mañana martes 31 de marzo iniciará la primera transferencia de dinero a beneficiarios del programa Ñangarekó. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 30, 2020    Nacionales
Seprelad amplió plazo de reportes de operaciones de escribanos y notarios

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Ante el estado de emergencia por la pandemia del covid-19, los notarios y escribanos pública tienen ahora hasta el 10 de mayo para informaron a la Seprelad sobre sus operaciones. La circular salió de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. [Leer más]

La Voz Digital   Marzo 26, 2020
Ley de emergencia: ministro Anticorrupción anuncia portal de rendición de cuentas casi en tiempo real

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El ministro de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández, señaló que la institución a su cargo trabajará con un grupo interinstitucional cuyo objetivo será unificar en un portal, en tiempo real, la rendición de cuentas de los gastos que conlleven la ley de emergencia por el COVID-19. “Es una expresión directa del Presidente que se cuide hasta el último centavo de lo que se aplique a esta pandemia”, puntualizó. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 26, 2020    Nacionales
Edificio vacío en dirección de “empresa”

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Eusebio Ayala 1341 casi Bernardino Caballero es la dirección que declaró la firma Permanent Oriental Holding SA ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). [Leer más]

Diario ABC   Marzo 11, 2020    Nacionales
Justicia espera diagnóstico penitenciario

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El ministerio recibirá un plan de acción de asistencia norteamericana y concretará líneas con Moro. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 11, 2020    Deportes
Empresaria que trajo a Ronaldinho usó helicóptero más caro que Marito

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Presidente aclaró que con Dalia López solo se saludaron en un acto de 2019. [Leer más]

Primera Plana   Marzo 10, 2020    Nacionales
Observadores de Gafilat vendrán a evaluar al país en mayo

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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) Carlos Arregui, contó sobre la reunión que se desarrolló este martes en la que autoridades coordinan y siguen los procesos para la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. En mayo, los observadores de esa organización visitarán el país para corroborar los informes que fueron enviados. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 10, 2020    Nacionales
Caso Ronaldinho: Ejecutivo extingue fundación que lo trajo y anuncia investigaciones en Identificaciones y Migraciones

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El ministro René Fernández, de la Secretaria Anticorrupción, anunció esta mañana que el Ejecutivo resolvió la extinción de la Fundación “Fraternidad Angelical” cuya titular es la empresaria Dalia López. Señaló además que hará una investigación en Identificaciones y Migraciones. Después de la detenci [Leer más]

El Trueno   Marzo 09, 2020    Nacionales
Caso Ronaldinho: Ejecutivo extingue fundación que lo trajo y anuncia investigaciones en Identificaciones y Migraciones

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El ministro René Fernández, de la Secretaria Anticorrupción, anunció esta mañana que el Ejecutivo resolvió la extinción de la Fundación “Fraternidad Angelical” cuya titular es la empresaria Dalia López. Señaló además que hará una investigación en Identificaciones y Migraciones. Después de la detenci [Leer más]

El Trueno   Marzo 09, 2020    Nacionales
Gobierno deroga decreto que reconoce Fundación de Dalia López

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El Gobierno de Mario Abdo Benítez anunció este lunes que resolvió derogar el decreto por el cual se reconocía a la Fundación Fraternidad Angelical, representada por Dalia López, tras el escándalo ocurrido con el ex jugador brasileño Ronaldinho. El anuncio de la extinción de la … [Leer más]

Paraguay Informa   Marzo 09, 2020    Nacionales
Decreto elimina personería jurídica a la Fundación «Fraternidad Angelical» de Dalia López

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La información fue confirmada por el Ministro Anticorrupción René Fernández, en conferencia de prensa esta mañana, en Palacio de López, luego de la reunión mantenida con el presidente Mario Abdo Benítez. [Leer más]

Amambay News   Marzo 09, 2020
Caso Ronaldinho: Ejecutivo elimina la fundación Fraternidad Angelical

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Actualidad, X-Destacados » El Poder Ejecutivo vía decreto dispuso la extinción de la personería jurídica de la fundación Fraternidad Angelical de Dalia López, lo anunció René Fernandez, titular de la Secretaría Anticorrupción. Caso Ronaldinho: Ejecutivo elimina la fundación Fraternidad Angelical [Leer más]

Radio Ñanduti   Marzo 09, 2020    Nacionales
Decreto elimina personería jurídica a la Fundación "Fraternidad Angelical" de Dalia López

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La información fue confirmada por el Ministro Anticorrupción René Fernández, en conferencia de prensa esta mañana, en Palacio de López, luego de la reunión mantenida con el presidente Mario Abdo Benítez. "Los fines que han sido propuestos para el funcionamiento de esta Fundación se han tornado impo [Leer más]

Agenda Paraguay   Marzo 09, 2020
Dalia López: orden de detención sigue vigente y abogado afirma que se pondrá a disposición

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El fiscal Osmar Legal confirmó esta mañana que la orden de detención en contra de Dalia López sigue vigente y la Policía Nacional tiene que cumplirla. No obstante, añadió que su abogado adelantó ayer que ella misma se pondría a disposición del Ministerio Público. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 08, 2020    Nacionales
La investigación se amplía por posible lavado de dinero

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El agente fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Lavado de Dinero, dictó una orden de detención contra la empresaria Dalia López Troche ayer a la tarde. De esta forma, se indagará también sobre un posible lavado de dinero. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 08, 2020    Politica
Gobierna la mafia

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Dalia López Troche es la nueva estrella de la política paraguaya, no porque tenga algún programa para sacar el país adelante, sino porque regala dinero a diestra y siniestra sin que nadie le pregunte de dónde saca tanto billete. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 08, 2020    Nacionales
Dalia: en mira de la SET y Seprelad desde el 2019

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Las autoridades redoblaron la investigación porque el monto que podría entrar en el circuito de evasión impositiva y de lavado de dinero sería multimillonario. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 07, 2020
Investigan por millonaria evasión a empresaria ligada a Ronaldinho

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NO TRIBUTÓ. Dalia López, quien financió la gira del astro, está bajo la lupa de la SET por defraudación. SIDERAL. Su empresa, junto a otras 9, habrían evadido al Fisco alrededor de USD 10 millones. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 07, 2020
Detenido y apuntando a lavado de dinero, situación de Ronaldinho se complica

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La rectificación de la Fiscalía General del Estado en el caso Ronaldinho Gaúcho no solo da un giro total al caso con la orden de detención del exjugador y su hermano, sino también apunta a abrir una nueva arista, pasando del caso de uso de documentos de contenido falso a una investigación por lavado de dinero. La Fiscalía ya remitió pedidos de informes a Seprelad y la Tributación, donde se incluyen a otros hasta ahora intocables, como la empresaria Dalia López y otros. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Abogados renuncian a representación de la fundación de Dalia López

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ASUNCIÓN.- Los abogados Hugo Volpe, William Armoa y Guillermo Yaluff dejaron la representación de la Fundación Fraternidad y la presidenta Dalia López. Aparentemente el caso de lavado de dinero y evasión de impuestos hizo “retroceder” al equipo jurídico. “Saltó una información de lavado de dinero y eso hizo que dejemos el caso. Dalia nos brindó … [Leer más]

ADN Digital   Marzo 06, 2020    Nacionales
Volpe renunció a ser abogado de la Fundación Fraternidad Angelical

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Hugo Volpe declinó a ser el representante jurídico de la Fundación Fraternidad Angelical de la empresaria Dalia López, vinculada al caso de falsificación de pasaporte que involucra a e la exestrella del fútbol internacional Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis Moreira. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
La empresaria, sus socios y los sospechosos orígenes de US$ 10 millones, bajo lupa de Seprelad y SET

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ASUNCIÓN. La empresaria Dalia López está en el ojo de la tormenta desatada por los documentos falsificados “regalados” a Ronaldinho. La misma ya estaba siendo investigada por Secretaría de Estado de Tributación y por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), y ahora esa pesquisa se redobló. Ahora se sabe que el monto … [Leer más]

ADN Digital   Marzo 06, 2020    Nacionales
SET investiga evasión fiscal de empresaria que trajo a Ronaldinho

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Dalia López, empresaria quien trajo a Ronaldinho a Paraguay es investigada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por presunta evasión fiscal a través de empresas vinculadas a su persona. [Leer más]

Paraguay.com   Marzo 06, 2020    Nacionales
Caso Ronaldinho: SET investiga evasión de unos USD 10 millones en empresas de Dalia López

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Actualidad, X-Destacados » El director de Fiscalización Daniel Farias y el director de Grandes Contribuyentes, Juan Olmedo de la Subsecretaría de Estado de Tributación explicaron que la institución está desarrollando una investigación por supuesta evasión y lavado de dinero a las empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. Farias dijo que el monto investigado oscila a los 10 millones de dólares. Caso Ronaldinho: SET investiga evasión de unos USD 10 millones en empresas de Dalia López [Leer más]

Radio Ñanduti   Marzo 06, 2020    Nacionales
SET investiga evasión fiscal de empresaria que trajo a Ronaldinho a Paraguay

9 1 7  

Dalia López, empresaria quien trajo a Ronaldinho a Paraguay es investigada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por presunta evasión fiscal a través de empresas vinculadas a su persona. [Leer más]

NPY   Marzo 06, 2020    Nacionales
Fundación de Dalia López no está registrada en Seprelad, según Arregui

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Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Dalia López en la mira de Tributación por evasión y lavado de dinero

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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga desde agosto a ocho empresas de Dalia López por un esquema de evasión y lavado de dinero. Además, hay 10 personas en la mira. [Leer más]

Primera Plana   Marzo 06, 2020    Nacionales
SET: Empresaria que trajo a Ronaldinho es investigada por evasión fiscal y lavado de dinero

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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó este viernes que la empresaria Dalia López, quien trajo al ex jugador brasileño Ronaldinho al país, es investigada por presunta evasión fiscal a través de empresas que están vinculadas a ella. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 06, 2020    Nacionales
Empresas de Dalia López, investigadas por presunta evasión y lavado de dinero

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El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que en setiembre del año pasado empezaron a investigar a ocho empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. El viceministro comentó que la pesquisa obedece … [Leer más]

Paraguay Informa   Marzo 06, 2020    Nacionales
Ronaldinho y su hermano iban a ser naturalizados y “no lo sabían”

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El fiscal Federico Delfino confirmó que en Migraciones se llegó a ingresar la solicitud de naturalización paraguaya de Ronaldo y Roberto de Assis Moreira. El exjugador y su hermano aseguraron que ellos no solicitaron ese trámite y el Ministerio Público adelantó que investigará un gran esquema que involucra a funcionarios públicos y personas del sector privado. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Fraternidad Angelical pasó todos los controles pese a que empresaria está investigada por lavado y evasión

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Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil, dijo que la aprobación a través de un decreto de la fundación de la empresaria Dalia López, que trajo a Ronaldinho a Paraguay, se realizó luego de una revisión en el Ministerio del Interior y también en la Presidencia de la República. Pese a que la mujer ya estaba siendo investigada por evasión de impuestos y lavado de dinero, el Ejecutivo le dio el visto bueno el 26 de diciembre de 2019. Prometieron encontrar a los responsables y quedará en manos del jefe de Estado la disolución de la Fundación Fraternidad Angelical. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Empresaria que trajo a Ronaldinho, investigada por la SET por evasión y lavado de dinero

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ASUNCIÓN. La hasta hace unos días prácticamente desconocida empresaria Dalia López adquirió protagonismo por haber sido la responsable de la venida del exfutbolista Ronaldinho Gaúcho al país, a través de su fundación, Fraternidad Angelical. López está vinculada con 8 empresas que son investigadas desde septiembre del año pasado por la Subsecretaría de Tributación (SET), por … [Leer más]

ADN Digital   Marzo 06, 2020    Nacionales
Tributación ya viene investigando a empresaria que trajo a Ronaldinho

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La información fue confirmada a la 730 am por el vice ministro de Tributación, Oscar Orué. El alto funcionario reveló que la institución a su cargo viene investigando desde setiembre del 2019 a las firmas vinculadas a la empresaria Dalia López. Esta vez, la empresa de la mencionada fue la que auspic [Leer más]

Agenda Paraguay   Marzo 06, 2020
Ronaldinho enciende alarma de lavado

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La llegada al país del exjugador de fútbol, Ronaldinho Gaúcho destapó la fragilidad de los sistemas de control en las diferentes instituciones del Estado. Y desnuda la reinante corrupción en que vive Paraguay. La empresaria Dalia López se puso ayer a disposición de la Fiscalía. [Leer más]

El Independiente   Marzo 06, 2020    Deportes
Dalia López en la mira de Tributación por evasión y lavado de dinero

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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga desde agosto a ocho empresas de Dalia López por un esquema de evasión y lavado de dinero. Además, hay 10 personas en la mira. “Hicimos una … [Leer más]

Studio FM   Marzo 06, 2020    Nacionales
HOY / Dalia López en la mira de Tributación por evasión y lavado de dinero

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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga desde agosto a ocho empresas de Dalia López [Leer más]

Diario HOY   Marzo 06, 2020    Nacionales
Empresas de Dalia López son investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos

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Dalia López, la empresaria que trajo a Ronaldinho a nuestro país, está vinculada a 8 firmas, sospechadas de lavado de dinero y evasión de impuestos, según investigación de Tributación iniciada hace 6 meses. Una de las firmas importa productos electrónicos de China, pero, según las facturas, los artículos son vendidos a precios mucho más baratos que los habitualmente declarados. [Leer más]

La Union   Marzo 06, 2020    Nacionales
Empresas de Dalia López, investigadas por presunta evasión y lavado de dinero

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El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que desde setiembre del año pasado empezaron a investigar a ocho empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. El viceministro comentó que la pesquisa se trata por presunto caso de evasión y lavado de dinero. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Fundación que trajo a Ronaldinho no está registrada en Seprelad

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La Fundación “Fraternidad Angelical”, quien trajo a Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) para una visita promocional a Paraguay y que está representada por la empresaria Dalia Angélica López Troche no está registrada en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó su titular, Carlos Arregui, quien no confirmó ni descartó (está impedido por Ley) que la misma esté procesada por algún delito. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Cuestión nada angelical

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Nadie sabe cómo la empresaria “nacional e internacional” como le gusta presentarse a Dalia Angélica López Troche pasó de una modesta clínica privada en la ciudad de General Aquino (en 1998) a ser una potentada accionista de la empresa PERMANENT ORIENTAL HOLDING SA en el 2011. Hoy día está tras eventos locales, internacionales y algunas conexiones sumamente llamativas que algunos investigadores tratan de llevar adelante sin éxito. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Politica
Caso Ronaldinho desnuda extrema podredumbre de Policía y Migraciones

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El exfutbolista brasileño de fama mundial Ronaldo de Assis Moreira (“Ronaldinho Gaúcho”) y su hermano Roberto llegaron al Paraguay al mediodía del miércoles, vía aeropuerto Silvio Pettirossi, portando pasaportes y cédulas de identidad apócrifos, supuestamente expedidos por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional (PN) el 7 de enero de este año. El ingreso al país fue autorizado luego por funcionarios de la Dirección General de Migraciones (DGM), llamativamente, pese a darse cuenta del contenido falso de los pasaportes. Luego, los distinguidos “compatriotas” fueron escoltados hasta su hotel por dos motocicletas y un vehículo patrullero de la PN. Lo ocurrido ridiculiza a los citados organismos dependientes del Ministerio del Interior y evidencia, por si aún hiciera falta, la extrema vulnerabilidad de nuestros controles fronterizos. El bochornoso caso es atribuible a la podredumbre de la PN, presunción que debe extenderse a la DGM. Este esperpento debe tener severas consecuencias, como las que anunció el ministro Euclides Acevedo con respecto a la PN, que la “desinfectaría”. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 06, 2020    Nacionales
Que no quede en el “oparei”

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[ Editorial ]  El intendente Alcibíades Quiñones no debe dudar en denunciar al exintendente Albino Ferrer  por las irregularidades denunciad... [Leer más]

San Lorenzo Hoy   Marzo 05, 2020