Una persona fue detenida con 5 cheques al portador que juntos totalizan 380 millones de guaraníes. El procedimiento fue en la zona primaria del Puente de la Amistad y se presume que los mismos son para para pagar coimas, supuestamente, a aduaneros del sector importación. El detenido Eder Galeano Pereira, dijo que los cheques son […]
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Hace tan solo 48 horas, Roque Santacruz, futbolista del Olimpia e histórico de la Selección Nacional, anunciaba invertir en una empresa nacional. Específicamente se trata de la empresa “Flavors of America” de Ricardo Galeano y Walid Amine Sneid (foto principal), ambos amigos del vicepresidente Hugo Velázquez y también cercanos a Javier Zacarías Irún, senador nacional […]
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La ubicación geográfica de Ciudad del Este, que incluye a varios municipios aledaños, sumada al poder político-administrativo ejercido durante casi dos decenios por el nefasto clan Zacarías Irún, ha convertido el lado paraguayo de la triple frontera en una amenaza constante a la seguridad interna e internacional, ante la inoperancia o complicidad de los órganos que deben perseguir y castigar todo tipo de delitos, incluyendo los de guante blanco. Los integrantes del mencionado clan, pese a numerosas evidencias en contra, continúan impunes hasta hoy, porque la Fiscalía nunca acompañó la batalla de los esteños por limpiar su ciudad. En particular, el Ministerio Público ha venido haciendo muy poco a fin de desmantelar las redes montadas por los delincuentes. Tampoco ha preocupado mucho a las autoridades administrativas locales, más interesadas en llenar sus cajas fuertes que en atender esas minucias.
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ASUNCIÓN. El abogado Federico Campos López Moreira, representante de las víctimas de usura de Ramón González Daher, quien guarda prisión preventiva en la Agrupación Especializada, comentó que ya son 3 las veces que el mismo pretende salir de la cárcel, aduciendo que “pobrecito, tiene miedo del covid”, pero “nosotros lo impedimos”. Lamentó que, ante la …
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El vicepresidente Hugo Velázquez señaló que analizan la posibilidad de unir secretarías y eliminar gastos superfluos. El número dos del Ejecutivo considera además que cuenta con el apoyo del Congreso en un 90% en cuanto a los proyectos que tienen para la reforma del Estado. Así también, comentó que posiblemente la evaluación de Gafilat pasa para el año que viene.
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Respecto al pedido de suspensión por una semana de las licitaciones del Ministerio de Salud para investigarlas, plazo que empezó a correr ayer, el titular de la Senad y cabeza de la Comisión Especial creada por el Ejecutivo para controlar las compras relacionadas al COVID-19, Arnaldo Giuzzio, indicó que hasta ahora identificaron algunos hechos llamativos, como empresas de turismo pretendiendo proveer desinfectante o incluso pedidos de compras de ventiladores, algo no urgente. Giuzzio también mencionó que saldrán a la caza de presuntas empresas “de maletín”.
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La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) informó este viernes que lleva adelante denuncias penales contra 13 personas que se inscribieron y accedieron al programa Ñangareko pese a no reunir las condiciones.
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El Partido Democrático Progresista (PDP), junto con su aliado incondicional Frente Guasu (FG), ratifica su fuerte influencia en el gobierno de Mario Abdo Benítez, al ubicar en un cargo de gran importancia del Ministerio de Salud Pública a uno de sus “niños mimados”, quien había ocupado cargos en el gobierno de Fernando Lugo. Se trata …
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Este viernes, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra las personas que se inscribieron de forma irregular al programa Ñangareko. Los denunciados se exponen a penas privativas de libertad que van de seis meses a cinco años.
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Giuzzio anunció que Senad aportará una parte de su equipo de inteligencia que trabajará en campo para verificar domicilios y quiénes son los accionistas y empresas.
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A pesar de que Myra Athayde, esposa de Dario Messer, haya confesado que, en dos ocasiones recibió un total de US$ 600.000 enviados por el ex presidente Horacio Cartes en el estacionamiento del Hotel Sheraton de Asunción, las autoridades paraguayas no han iniciado una investigación formal al respecto. Según Athayde afirmó ante las autoridades brasileñas […]
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Comentario 3×3 Por Benjamín Fernández Bogado Los controles en materia de movimiento financiero del Paraguay dejan mucho que desear. SEPRELAD, El Banco Central del Paraguay , el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Tributación, han venido fracasando de forma reiterada y lo que más molesta es que pidan muchos documentos para retirar US$ 10 mil, […]
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, informó ayer que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) prorrogó para julio del 2021 su examen final al país sobre la lucha contra el lavado de dinero. El objetivo es evitar la “lista gris”.
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El chino Thompson Hu Chang, es sindicado de haber montado un mega esquema para lavar dinero. Esto se desprende de informes de prensa de la época. En 5 años se estima que realizo remesas en forma ilegal al exterior por cerca de 30 millones de dólares. Este oriental ahora fue beneficiado por la comuna con […]
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Solicitaron al agente fiscal, realizar pedidos a la Seprelad sobre los reportes de operaciones sospechosas de la empresa, así también a Aduanas, sobre el legajo del lote de estas importaciones de medicamentos, a Dinavisa sobre la autorización emitida y por último el comprador fina.
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ASUNCIÓN. En esta guerra en contra de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, todos parecen tener su motivo particular, de acuerdo a la visión de varios analistas políticos. En el caso de ABC, la intención es la dura y mera venganza, por haber sido allanado el local del diario por violación de la cuarentena …
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En casi dos años de gestión, una docena de funcionarios ya dieron el paso al costado por verse salpicados en hechos irregulares. En plena pandemia cayeron dos mimados del presidente.
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El abogado y ex diputado Óscar Tuma, del Partido Colorado, manifestó que los ex fiscales y actuales ministros René Fernández, de la Senac, y Carlos Arregui, de Seprelad, también deben presentar sus respectivas renuncias bajo la postura de que ambos no realizaron en su momento investigaciones por cuenta propia sobre hechos de corrupción en el Gobierno.
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La Cámara de Diputados eliminó parte de los controles previstos en el proyecto de ley de financiamiento político y la propuesta legislativa pasa a la Cámara de Senadores. Los diputados, en mayoría, decidieron dejar de lado a la Seprelad y los candidatos no tendrán responsabilidad individual, sino partidaria, en el uso de dinero sucio. Además, […]
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Hoy se cumplen dos años de que Mario Abdo Benítez fuera electo presidente de la República. En este lapso debió afrontar varias crisis, algunas históricas, como la pandemia que hoy azota al mundo e impacta en todos los aspectos de la vida; pero ninguna fue tan grave para él en lo que respecta a la posibilidad de perder su cargo como la de Itaipú. En julio del año pasado, Marito estuvo a horas de la destitución por haber avalado un acuerdo entreguista con el Brasil. Estas son algunas de las situaciones más recordadas de lo que va de este gobierno, cuyo periodo finaliza en 2023.
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica postergó su visita al país para la evaluación in situ. Con este panorama que deja la pandemia, para julio del 2021 recién estaría el informe sobre Paraguay.
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Todos los procesos de licitaciones para adquisiciones de Salud serán remitidos a Fiscalía, Contraloría y Contrataciones. Medida se da tras denuncias en Dinac, Petropar, Eurotec y otros.
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El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) decidió postergar el proceso de evaluación sobre lavado de dinero para nuestro país en medio de las medidas sanitarias y de restricciones implementadas ante la pandemia del COVID-19, confirmó el ministro Carlos Arregui de la Secretaría de Lavado de Dinero (Seprelad).
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La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) recibió cerca de 200 denuncias por supuestas irregularidades en los procesos de inscripción al programa de subsidios Ñangareko. Algunas ya fueron incluso derivadas al Ministerio Público y otras siguen siendo analizadas por entes de control.
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Actualidad, Tecnología, X-Destacados » Este jueves el ministro de la Secretaria Anticorrupción, René Fernández anunció que en compañía de otras instituciones desarrollaron un software que permitirá reforzar medidas de transparencia y control de recursos de la Ley de Emergencia. Desarrollan software de control de los recursos de la Ley de Emergencia
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La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) podrán a disposición páginas web en las que se podrá hacer un control de las compras y contrataciones hechas con el dinero destinado a la emergencia sanitaria. Los administradores de los recursos deberán presentar declaraciones juradas de sus bienes y se publicará una lista de los beneficiados con la ayuda social.
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La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) podrán a disposición páginas web en las que se podrá hacer un control de las compras y contrataciones hechas con el dinero destinado a la emergencia sanitaria. Los administradores de los recursos deberán presentar declaraciones juradas de sus bienes y se publicará una lista de los beneficiados con la ayuda social.
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La Secretaría Anticorrupción anunció que casi 200 denuncias ya se han recibido de personas que no cumplían los requisitos para acceder al programa Ñangareko y que se continúa realizando el cruzamiento de datos.
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La Secretaría Anticorrupción anunció que casi 200 denuncias ya se han recibido de personas que no cumplían los requisitos para acceder al programa Ñangareko y que se continúa realizando el cruzamiento de datos.
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Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (Sen), anunció que mañana martes 31 de marzo iniciará la primera transferencia de dinero a beneficiarios del programa Ñangarekó. La iniciativa fue creada a través de la Ley de Emergencia Sanitaria por el Covid-19. Se depositará G. 500 mil a cada persona inscripta.
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Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (Sen), anunció que mañana martes 31 de marzo iniciará la primera transferencia de dinero a beneficiarios del programa Ñangarekó.
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Ante el estado de emergencia por la pandemia del covid-19, los notarios y escribanos pública tienen ahora hasta el 10 de mayo para informaron a la Seprelad sobre sus operaciones. La circular salió de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico.
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El ministro de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández, señaló que la institución a su cargo trabajará con un grupo interinstitucional cuyo objetivo será unificar en un portal, en tiempo real, la rendición de cuentas de los gastos que conlleven la ley de emergencia por el COVID-19. “Es una expresión directa del Presidente que se cuide hasta el último centavo de lo que se aplique a esta pandemia”, puntualizó.
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Eusebio Ayala 1341 casi Bernardino Caballero es la dirección que declaró la firma Permanent Oriental Holding SA ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) Carlos Arregui, contó sobre la reunión que se desarrolló este martes en la que autoridades coordinan y siguen los procesos para la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. En mayo, los observadores de esa organización visitarán el país para corroborar los informes que fueron enviados.
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El ministro René Fernández, de la Secretaria Anticorrupción, anunció esta mañana que el Ejecutivo resolvió la extinción de la Fundación “Fraternidad Angelical” cuya titular es la empresaria Dalia López. Señaló además que hará una investigación en Identificaciones y Migraciones.
Después de la detenci
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El ministro René Fernández, de la Secretaria Anticorrupción, anunció esta mañana que el Ejecutivo resolvió la extinción de la Fundación “Fraternidad Angelical” cuya titular es la empresaria Dalia López. Señaló además que hará una investigación en Identificaciones y Migraciones.
Después de la detenci
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El Gobierno de Mario Abdo Benítez anunció este lunes que resolvió derogar el decreto por el cual se reconocía a la Fundación Fraternidad Angelical, representada por Dalia López, tras el escándalo ocurrido con el ex jugador brasileño Ronaldinho. El anuncio de la extinción de la …
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La información fue confirmada por el Ministro Anticorrupción René Fernández, en conferencia de prensa esta mañana, en Palacio de López, luego de la reunión mantenida con el presidente Mario Abdo Benítez.
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Actualidad, X-Destacados » El Poder Ejecutivo vía decreto dispuso la extinción de la personería jurídica de la fundación Fraternidad Angelical de Dalia López, lo anunció René Fernandez, titular de la Secretaría Anticorrupción. Caso Ronaldinho: Ejecutivo elimina la fundación Fraternidad Angelical
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La información fue confirmada por el Ministro Anticorrupción René Fernández, en conferencia de prensa esta mañana, en Palacio de López, luego de la reunión mantenida con el presidente Mario Abdo Benítez.
"Los fines que han sido propuestos para el funcionamiento de esta Fundación se han tornado impo
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El fiscal Osmar Legal confirmó esta mañana que la orden de detención en contra de Dalia López sigue vigente y la Policía Nacional tiene que cumplirla. No obstante, añadió que su abogado adelantó ayer que ella misma se pondría a disposición del Ministerio Público.
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El agente fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Lavado de Dinero, dictó una orden de detención contra la empresaria Dalia López Troche ayer a la tarde. De esta forma, se indagará también sobre un posible lavado de dinero.
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Dalia López Troche es la nueva estrella de la política paraguaya, no porque tenga algún programa para sacar el país adelante, sino porque regala dinero a diestra y siniestra sin que nadie le pregunte de dónde saca tanto billete.
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Las autoridades redoblaron la investigación porque el monto que podría entrar en el circuito de evasión impositiva y de lavado de dinero sería multimillonario.
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NO TRIBUTÓ. Dalia López, quien financió la gira del astro, está bajo la lupa de la SET por defraudación.
SIDERAL. Su empresa, junto a otras 9, habrían evadido al Fisco alrededor de USD 10 millones.
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La rectificación de la Fiscalía General del Estado en el caso Ronaldinho Gaúcho no solo da un giro total al caso con la orden de detención del exjugador y su hermano, sino también apunta a abrir una nueva arista, pasando del caso de uso de documentos de contenido falso a una investigación por lavado de dinero. La Fiscalía ya remitió pedidos de informes a Seprelad y la Tributación, donde se incluyen a otros hasta ahora intocables, como la empresaria Dalia López y otros.
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ASUNCIÓN.- Los abogados Hugo Volpe, William Armoa y Guillermo Yaluff dejaron la representación de la Fundación Fraternidad y la presidenta Dalia López. Aparentemente el caso de lavado de dinero y evasión de impuestos hizo “retroceder” al equipo jurídico. “Saltó una información de lavado de dinero y eso hizo que dejemos el caso. Dalia nos brindó …
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Hugo Volpe declinó a ser el representante jurídico de la Fundación Fraternidad Angelical de la empresaria Dalia López, vinculada al caso de falsificación de pasaporte que involucra a e la exestrella del fútbol internacional Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis Moreira.
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ASUNCIÓN. La empresaria Dalia López está en el ojo de la tormenta desatada por los documentos falsificados “regalados” a Ronaldinho. La misma ya estaba siendo investigada por Secretaría de Estado de Tributación y por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), y ahora esa pesquisa se redobló. Ahora se sabe que el monto …
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Dalia López, empresaria quien trajo a Ronaldinho a Paraguay es investigada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por presunta evasión fiscal a través de empresas vinculadas a su persona.
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Actualidad, X-Destacados » El director de Fiscalización Daniel Farias y el director de Grandes Contribuyentes, Juan Olmedo de la Subsecretaría de Estado de Tributación explicaron que la institución está desarrollando una investigación por supuesta evasión y lavado de dinero a las empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. Farias dijo que el monto investigado oscila a los 10 millones de dólares. Caso Ronaldinho: SET investiga evasión de unos USD 10 millones en empresas de Dalia López
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Dalia López, empresaria quien trajo a Ronaldinho a Paraguay es investigada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por presunta evasión fiscal a través de empresas vinculadas a su persona.
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga desde agosto a ocho empresas de Dalia López por un esquema de evasión y lavado de dinero. Además, hay 10 personas en la mira.
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó este viernes que la empresaria Dalia López, quien trajo al ex jugador brasileño Ronaldinho al país, es investigada por presunta evasión fiscal a través de empresas que están vinculadas a ella.
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El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que en setiembre del año pasado empezaron a investigar a ocho empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. El viceministro comentó que la pesquisa obedece …
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El fiscal Federico Delfino confirmó que en Migraciones se llegó a ingresar la solicitud de naturalización paraguaya de Ronaldo y Roberto de Assis Moreira. El exjugador y su hermano aseguraron que ellos no solicitaron ese trámite y el Ministerio Público adelantó que investigará un gran esquema que involucra a funcionarios públicos y personas del sector privado.
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Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil, dijo que la aprobación a través de un decreto de la fundación de la empresaria Dalia López, que trajo a Ronaldinho a Paraguay, se realizó luego de una revisión en el Ministerio del Interior y también en la Presidencia de la República. Pese a que la mujer ya estaba siendo investigada por evasión de impuestos y lavado de dinero, el Ejecutivo le dio el visto bueno el 26 de diciembre de 2019. Prometieron encontrar a los responsables y quedará en manos del jefe de Estado la disolución de la Fundación Fraternidad Angelical.
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ASUNCIÓN. La hasta hace unos días prácticamente desconocida empresaria Dalia López adquirió protagonismo por haber sido la responsable de la venida del exfutbolista Ronaldinho Gaúcho al país, a través de su fundación, Fraternidad Angelical. López está vinculada con 8 empresas que son investigadas desde septiembre del año pasado por la Subsecretaría de Tributación (SET), por …
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La información fue confirmada a la 730 am por el vice ministro de Tributación, Oscar Orué. El alto funcionario reveló que la institución a su cargo viene investigando desde setiembre del 2019 a las firmas vinculadas a la empresaria Dalia López. Esta vez, la empresa de la mencionada fue la que auspic
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La llegada al país del exjugador de fútbol, Ronaldinho Gaúcho destapó la fragilidad de los sistemas de control en las diferentes instituciones del Estado. Y desnuda la reinante corrupción en que vive Paraguay. La empresaria Dalia López se puso ayer a disposición de la Fiscalía.
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga desde agosto a ocho empresas de Dalia López por un esquema de evasión y lavado de dinero. Además, hay 10 personas en la mira. “Hicimos una …
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Dalia López, la empresaria que trajo a Ronaldinho a nuestro país, está vinculada a 8 firmas, sospechadas de lavado de dinero y evasión de impuestos, según investigación de Tributación iniciada hace 6 meses. Una de las firmas importa productos electrónicos de China, pero, según las facturas, los artículos son vendidos a precios mucho más baratos que los habitualmente declarados.
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El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que desde setiembre del año pasado empezaron a investigar a ocho empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. El viceministro comentó que la pesquisa se trata por presunto caso de evasión y lavado de dinero.
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La Fundación “Fraternidad Angelical”, quien trajo a Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) para una visita promocional a Paraguay y que está representada por la empresaria Dalia Angélica López Troche no está registrada en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó su titular, Carlos Arregui, quien no confirmó ni descartó (está impedido por Ley) que la misma esté procesada por algún delito.
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Nadie sabe cómo la empresaria “nacional e internacional” como le gusta presentarse a Dalia Angélica López Troche pasó de una modesta clínica privada en la ciudad de General Aquino (en 1998) a ser una potentada accionista de la empresa PERMANENT ORIENTAL HOLDING SA en el 2011. Hoy día está tras eventos locales, internacionales y algunas conexiones sumamente llamativas que algunos investigadores tratan de llevar adelante sin éxito.
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El exfutbolista brasileño de fama mundial Ronaldo de Assis Moreira (“Ronaldinho Gaúcho”) y su hermano Roberto llegaron al Paraguay al mediodía del miércoles, vía aeropuerto Silvio Pettirossi, portando pasaportes y cédulas de identidad apócrifos, supuestamente expedidos por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional (PN) el 7 de enero de este año. El ingreso al país fue autorizado luego por funcionarios de la Dirección General de Migraciones (DGM), llamativamente, pese a darse cuenta del contenido falso de los pasaportes. Luego, los distinguidos “compatriotas” fueron escoltados hasta su hotel por dos motocicletas y un vehículo patrullero de la PN. Lo ocurrido ridiculiza a los citados organismos dependientes del Ministerio del Interior y evidencia, por si aún hiciera falta, la extrema vulnerabilidad de nuestros controles fronterizos. El bochornoso caso es atribuible a la podredumbre de la PN, presunción que debe extenderse a la DGM. Este esperpento debe tener severas consecuencias, como las que anunció el ministro Euclides Acevedo con respecto a la PN, que la “desinfectaría”.
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[ Editorial ] El intendente Alcibíades Quiñones no debe dudar en denunciar al exintendente Albino Ferrer por las irregularidades denunciad...
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