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El proyecto de Financiamiento Político fue aprobado con varias modificaciones. Se aumentó exponencialmente hasta US$ 1 millón para aportes particulares y se eliminó el control de la Contraloría.
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La Voz Digital
Octubre 18, 2019
1
Los integrantes de la Cámara de Diputados pospusieron nuevamente el proyecto de Ley de financiamiento político, el cual intenta controlar el dinero sucio en campañas electorales.
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La Voz Digital
Octubre 18, 2019
0
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
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Diario ABC
Octubre 18, 2019
5
El Poder Ejecutivo a través de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, refuerza las políticas de combate a los comerciantes informales que hacen ingresar mercaderías de manera ilícita al país, informó este viernes el ministro Emilio Fúster. El secretario de Estado, al igual que el ministro de la Seprelad, Carlos …
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Radio Nacional
Octubre 18, 2019
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El Gobierno de los Estados Unidos, otorgó al Paraguay un reconocimiento institucional a la tarea del Ejecutivo por la lucha contra el crimen transnacional, lavado de dinero y la proliferación de las armas de destrucción masiva, resaltó este viernes el ministro de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui. El secretario de Estado, junto …
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Radio Nacional
Octubre 18, 2019
3
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), intensifica la lucha contra el crimen organizado, resaltó este viernes en el programa Paraguay Avanza, el ministro Carlos Arregui. Explicó al conductor del programa, Dr. Guido Velázquez, que la institución a su cargo, realiza informes de inteligencia financiera para que pueda servir a las investigaciones desarrolladas …
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Radio Nacional
Octubre 18, 2019
8
227
El director de Aduanas, Julio Fernández, informó que en la institución a su cargo también se realizan reparticiones de multas. Señaló que en este periodo hubo funcionarios que cobraron hasta G. 800 millones en este concepto.
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Diario UltimaHora
Octubre 18, 2019
6
Carlos Arregui, ministro de Seprelad, informó que los trabajos con el par estadounidense de la secretaría estatal, el FinCen, se reanudaron de cara a la evaluación que Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) hará a Paraguay desde noviembre próximo. El funcionario agradeció el apoyo del gobierno de los EE.UU.
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Diario ABC
Octubre 18, 2019
Nacionales
0
La fiscal Yolanda Portillo es quien investiga a Javier Diaz Verón por supuesto enriquecimiento ilícito. Se defendió de las críticas señalando que "las cosas no se hacen a lo loco".
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La Voz Digital
Octubre 18, 2019
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El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard acompañado del Vicepresidente Ministro Alberto Ramírez Zambonini, realizó la presentación del Reglamento de la Ley N° 4743/12 “Que Regula el Financiamiento Político”. Destacó que esta reglamentación marca un hito y es de gran trascendencia porque demuestra que hay voluntad política en asumir como Justicia Electoral el rol de controlar el Financiamiento Político y que se comprenda que no es solo una institución organizadora de elecciones.
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La Voz Digital
Octubre 18, 2019
0
El acto de suscripción del Convenio se llevará a cabo el martes 20 de febrero del corriente, a las 10.00 horas, en la Sala de Sesiones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
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La Voz Digital
Octubre 18, 2019
137
El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajador en Paraguay, llevó su respaldo a uno de los hombres mas criticados por los referentes del espacio politico liderado por Horacio Cartes.
Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y ex fisca
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El Trueno
Octubre 17, 2019
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La evaluación a nuestro país sobre lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) se encuentra cada vez más cerca. En el marco del trabajo de preparación para este examen se reunieron Carlos Arregui, ministro de la S
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Diario 5 Días
Octubre 17, 2019
5
El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, visitó este miércoles a Carlos Arregui para conocer los mecanismos que se utilizan en la lucha antilavado.
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Radio Monumental
Octubre 17, 2019
30
Mensajes enviados por “Joselo” Rodríguez al extitular de la ANDE y en los que decía ser asesor de la vicepresidencia, además de reuniones en fechas claves complican al Ejecutivo.
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Diario ABC
Octubre 17, 2019
Politica
113
En sesion plenaria de fecha 16 de octubre del corriente el pleno de la Corte resolvio lo siguiente:
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Corte Suprema
Octubre 16, 2019
181
La Subsecretaría de Estado de Tributación prorratea entre sus más de 700 funcionarios los ingresos percibidos en concepto de multa por infracciones al régimen tributario vigente, en el que una reciente modificación dispone que el funcionario actuante será tenido por “denunciante” de toda infracción a la ley y que tendrá derecho hasta el 50% de las multas cobradas al transgresor, debiendo todo lo recaudado distribuirse entre los funcionarios de la administración tributaria. Según esta arbitraria disposición, que privilegia a quienes “trabajan” en la SET frente a otros funcionarios que en muchos casos se desenvuelven con mayor riesgo y responsabilidad, la suma a ser distribuida este año es de 25.000 millones de guaraníes. A nadie se le puede premiar por el simple hecho de cumplir con su deber, por lo que ya cobra un salario. El Código Penal les obliga a denunciar los delitos de acción penal pública de los que se enteren en el ejercicio del cargo. Tal es su deber, no necesitan para cumplirlo una remuneración extraordinaria.
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Diario ABC
Octubre 16, 2019
Nacionales
294
El juez Humberto Otazú otorgó dos días de libertad por semana a Óscar González Daher y a su hijo, para que puedan “trabajar”. Rubén González Chaves ya se hizo presente esta mañana en la Junta Municipal de Luque y ocupó su banca.
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Telefuturo
Octubre 15, 2019
Nacionales
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1
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, aseguró que la ley que permite que los funcionarios cobren un porcentaje de las multas que percibe la institución generó “cero” corrupción dentro de la SET. Además, opinó que si esta disposición se deroga sin reajustar el promedio salarial que cobra cada trabajador del ente “va a desmoronar el trabajo que se está haciendo”. Orué salió al paso de las críticas por el beneficio que tienen los funcionarios de la Secretaría de Estado de Tributación, que a través de una ley vigente desde hace 15 años cobran un determinado porcentaje por cada multa que
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Desde Caaguazú
Octubre 15, 2019
Nacionales
22
La semana pasada, a través de una nota la Cámara de Diputados instó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a analizar la inclusión de las empresas o personas dedicadas al movimiento de criptomonedas en la lista de sujetos obligados. La mencionada lista se encuentra detallada por la l
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Diario 5 Días
Octubre 15, 2019
0
Gonzales Daher debe pagar unos Us$ 25 millones por evasión
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La Voz Digital
Octubre 15, 2019
Nacionales
955
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, aseguró que la ley que permite que los funcionarios cobren un porcentaje de las multas que percibe la institución generó “cero” corrupción dentro de la SET. Además, opinó que si esta disposición se deroga sin reajustar el promedio salarial que cobra cada trabajador del ente “va a desmoronar el trabajo que se está haciendo”.
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Diario ABC
Octubre 15, 2019
Nacionales
6
Evidentemente que Mario Abdo no tiene gente capaz en su equipo para designar al verborrágico Euclides como ministro del Interior.
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Diario ABC
Octubre 15, 2019
Nacionales
0
La ministra de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, señaló ayer que están trabajando actualmente con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para llegar a los que financian el contrabando.
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Diario ABC
Octubre 15, 2019
Nacionales
3215
El titular de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), cuestionó la designación de Euclides Acevedo como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Juan Ernesto Villamayor. Afirmó que esperaba que asuma un colorado.
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Diario ABC
Octubre 15, 2019
Nacionales
2
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó que existe un proceso de fiscalización de las cuentas de la familia González Daher y que el ente estatal les aplicará una multa cuando terminen los trabajos. La mitad del dinero en concepto de penalización por no pagar impuestos terminará en los bolsillos de los funcionarios de la SET. Se habla de una suma de entre US$ 10 millones y 12 millones. Orué conversó este lunes con radio ABC Cardinal y comentó que, a raíz del secreto en las actuaciones, no puede dar a conocer cuánto es el monto actual que evadió la
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Desde Caaguazú
Octubre 14, 2019
Nacionales
1555
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó que existe un proceso de fiscalización de las cuentas de la familia González Daher y que el ente estatal les aplicará una multa cuando terminen los trabajos. La mitad del dinero en concepto de penalización por no pagar impuestos terminará en los bolsillos de los funcionarios de la SET. Se habla de una suma de entre US$ 10 millones y 12 millones.
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Diario ABC
Octubre 14, 2019
Nacionales
357
555
El Gobierno de Mario Abdo Benítez ya registró varios cambios en las diferentes instituciones vinculadas al Poder Ejecutivo. En poco más de un año, ya son varios los altos funcionarios que dejaron sus cargos bajo presión. Además, hay otros nombres que continúan en la mira.
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Diario UltimaHora
Octubre 13, 2019
Nacionales
35
El Fisco comprobó que el dirigente deportivo Ramón González Daher, hermano del ex senador colorado Oscar González daher, tuvo un importante aumento en su patrimonio, pero no tributó por ello. El dirigente es investigado además por la Fiscalía.
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Luque Noticias
Octubre 12, 2019
1246
El Fisco comprobó que el hermano del ex senador colorado tuvo un importante aumento en su patrimonio, pero no tributó por ello. El dirigente deportivo es investigado además por la Fiscalía.
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Diario UltimaHora
Octubre 12, 2019
9
Paraguay se encuentra próximo a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) en su capacidad de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. La preevaluación iniciaría el 18 de noviembre y consistiría en una visita de 48 horas de
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Diario 5 Días
Octubre 09, 2019
540
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, designó a Mónica María Seifart de Martínez como nueva secretaria general y jefa de Gabinete de la Presidencia de forma interina. Seifart – quien es amiga cercana del Mandatario – hasta la fecha se desempeñaba como asesora jurídica del Poder Ejecutivo.
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Diario ABC
Octubre 08, 2019
Nacionales
7
CNV invita a debate gratuito a realizarse este jueves en el BCP
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Revista Foco
Octubre 08, 2019
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13
Nada más y nada menos que USD 1.333.000 fue el monto de la operación efectuada por el ciudadano libanés, nacionalizado brasileño, Malek Fawzi Abdel Salam, quien, a través de un préstamo, es decir, de un caso de aparente usura, se quedó con un condominio cerrado al cual le agregaron tres hectáreas d
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La Clave
Octubre 07, 2019
Nacionales
71
La continuidad de Juan Ernesto Villamayor como titular del Ministerio del Interior dependerá del resultado que arroje su interpelación ante el Senado, prevista para este miércoles. No irá como jefe de Gabinete como se especulaba, según una fuente cercana al Presidente. Este cargo será designado de forma interina a Mónica Seifart.
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Diario ABC
Octubre 06, 2019
Nacionales
296
ASUNCIÓN.- El actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui es uno de los nombres que baraja el presidente Mario Abdo Benítez, como posible sustituto de Juan Ernesto Villamayor al frente del Ministerio del Interior. Si bien el nombre de Arnaldo Giuzzio, ministro de la Senad, sigue siendo el …
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ADN Digital
Octubre 05, 2019
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El GAFI es una entidad intergubernamental creada en 1989 para fijar estándares y promover la ejecución de medidas legales, regulatorias y operativas contra el financiamiento del terrorismo y de la difusión de armas de destrucción masiva, entre otras amenazas al sistema financiero internacional. Envía misiones periódicas de observación a los países que lo integran, formula recomendaciones y califica sus respectivos desempeños en las cuestiones referidas. El Paraguay será visitado en noviembre y en mayo próximos, pero el Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley que ignora al menos una de las sugerencias del GAFI, al rechazar la propuesta de que se aplique un procedimiento para incluir en una lista a ser enviada a las Naciones Unidas a los residentes en el país que estarían ligados al financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Cámara Baja, en cambio, aceptó la versión del Senado, que debilita la lucha contra los citados flagelos.
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Diario ABC
Octubre 04, 2019
Nacionales
0
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, estuvo en contacto con Abc Cardinal. Señaló que ven un proyecto de ley sobre inmobilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrrorismo.
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Diario ABC
Octubre 03, 2019
Nacionales
18
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, indicó que el proyecto de ley que obstaculiza identificar a terroristas nacionales, con lo cual se impide inmovilizar sus activos financieros, podría dejar a Paraguay nuevamente en la denominada lista gris de GAFI de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
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Diario ABC
Octubre 03, 2019
Nacionales
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Primera Plana
Octubre 02, 2019
Nacionales
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El proyecto de ley que regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrorismo figura entre los puntos de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados convocada para hoy a las 08:30. Plantearán modificaciones a la versión propuesta por la Cámara de Senadores.
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Diario ABC
Octubre 02, 2019
Politica
0
Unos siete concejales dejaron sus curules de la Junta Municipal de Asunción para optar por otros cargos, conociéndose así como la era de los suplentes a este periodo que finaliza en el 2020.
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Diario UltimaHora
Octubre 02, 2019
293
La fiscala Victoria Acuña, quien investiga al intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Schlender, afirmó que también pedirá prisión para sus dos hermanas, quienes están imputadas por lavado de din…
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Itapua Noticias
Septiembre 30, 2019
Nacionales
16
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) se refiere a la acusación del líder del movimiento Honor Colorado.
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Radio Monumental
Septiembre 30, 2019
Nacionales
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La fiscala Victoria Acuña, quien investiga al intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Schlender, afirmó que también pedirá prisión para sus dos hermanas, quienes están imputadas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
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Diario UltimaHora
Septiembre 29, 2019
Nacionales
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Diario UltimaHora
Septiembre 29, 2019
Nacionales
42
Dentro del esquema de lavado a través de cuenta del Fonacide en la Comuna de Jesús de Tavarangue, la fiscalía identificó a ediles suplentes como encargados de depositar el dinero. Esto a través de documentos incautados.
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Diario ABC
Septiembre 28, 2019
Politica
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El intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Adolar Schlender Benítez, será enviado finalmente al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Encarnación, en Itapúa, y no a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
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Diario UltimaHora
Septiembre 27, 2019
Nacionales
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El Ministerio Público imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito al intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Adolar Schlender, basado en sospechas de que este habría lavado dinero procedente del narcotráfico. El mismo había sido blanqueado por la Cámara de Diputados.
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Diario UltimaHora
Septiembre 27, 2019
Nacionales
285
El Ministerio Público imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito al intendente de Jesús de Tavarangüé, Hernán Adolar Schlender, basado en sospechas de que este habría lavado dinero procedente del narcotráfico. El mismo había sido blanqueado por la Cámara de Diputados.
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Diario UltimaHora
Septiembre 27, 2019
Nacionales
7
Un Tribunal de Apelación revocó el arresto domiciliario y decretó la prisión preventiva del intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Adolar Schlender. La Fiscalía lo vincula con narcos.
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Diario UltimaHora
Septiembre 27, 2019
Nacionales
0
Entes estatales centran el foco en “Transparencia e integridad”
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Ministerio de Salud
Septiembre 26, 2019
Nacionales
383
Según el presidente del PDP, Cartes busca la destitución de Carlos Arregui de la Seprelad a fin de seguir eludiendo los controles de lavado de dinero. Habló acerca de una conspiración en contra del Gobierno y manifestó que "una parte de la conspiración está en la Policía Nacional"
https://twitter.co
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El Trueno
Septiembre 26, 2019
Nacionales
0
La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) realizarán el “World Investor Week” por tercer año consecutivo. En este evento, diversos exponentes del mercado de valores estarán dando charlas gratuitas relacionadas al funcionamiento en general d
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Diario 5 Días
Septiembre 26, 2019
Nacionales
1
Diario UltimaHora
Septiembre 26, 2019
Nacionales
1
Pisando fuerte, el líder de Honor Colorado visitó la Junta y lanzó duras críticas hacia su viejo enemigo, el ex fiscal, de quien dijo no cumple el “caiga quien caiga” cuando se trata de Petropar.
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Diario UltimaHora
Septiembre 26, 2019
Nacionales
103
Diario UltimaHora
Septiembre 26, 2019
245
El presidente respondió a los cartistas que “se peleen solos” y que se va a defender ante la nueva amenaza de juicio político. Ratificó su respaldo a los ministros Anticorrupción y de Seprelad.
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Diario UltimaHora
Septiembre 26, 2019
Nacionales
1261
La designación de exfiscales de “trayectoria transparente” en unidades anticorrupción “molesta mucho”, dijo ayer el presidente Mario Abdo en alusión al cartismo. Afirmó que se defenderá si se reflota el juicio político.
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Diario ABC
Septiembre 26, 2019
Politica
41
Dos decisiones judiciales adoptadas el martes permiten una bocanada de aire fresco en nuestra siempre cuestionada Justicia. Por un lado, un Tribunal de Apelaciones ratificó la condena de un año de cárcel para el exsenador colorado Víctor Bogado, y de un año y seis meses para su “niñera de oro”, Gabriela Quintana, en el caso de cobro indebido de honorarios. Por su parte, la fiscala Liliana Alcaraz acusó y pidió juicio oral al poderoso expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y también exsenador colorado, Óscar González Daher, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración jurada falsa. Es obvio que en un Estado de derecho, en el que todos somos iguales ante la ley, es preciso que los gobernados confíen en la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero ocurre que ella ha brillado por su ausencia, salvo aisladas y fugaces manifestaciones, como las vislumbradas en los últimos tiempos. Pero el fallo y la acusación mencionados sirven para no perder la esperanza de que, alguna vez, también los poderosos ladrones de fondos públicos, entre otras cosas, conozcan los rigores de la legislación penal.
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Diario ABC
Septiembre 26, 2019
Nacionales
76
Diario UltimaHora
Septiembre 25, 2019
Nacionales
60
El escrito de Carlos Amarilla recibió un tendal de críticas.
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Diario HOY
Septiembre 25, 2019
Politica
18
La fiscala Liliana Alcaraz presentó anoche acusación y pidió juicio oral contra el exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista) y su hijo Rubén González Chaves (ANR, cartista) por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
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Diario ABC
Septiembre 25, 2019
Politica
102
En proceso por Enriquecimiento Ilícito, Declaración Jurada Falsa y Lavado de Dinero.
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CdeHot
Septiembre 24, 2019
Nacionales
0
Debido a que en Paraguay ya hay empresas y emprendedores que están invirtiendo en el sector de criptomonedas, que se convierten en criptoactivos, piden que se fijen reglas claras para regular el mercado de las monedas o activos virtuales. El diputado Sebastián García (PPQ) explicó en este sentido
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Diario 5 Días
Septiembre 24, 2019
Nacionales
39
OviedoPress
Septiembre 24, 2019
Nacionales
626
El Ministerio Público pedirá el juicio oral y público contra el ex senador Óscar González Daher por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.
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Diario UltimaHora
Septiembre 24, 2019
Nacionales
0
El pleno de la Cámara Baja analizará varios proyectos que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero y la financiación de armas.
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Diario La Nación
Septiembre 24, 2019
2
Diario UltimaHora
Septiembre 24, 2019
276
El escaso avance en reformas que el país se comprometió a aplicar años atrás e indefiniciones legales construyen un escenario difícil en la evaluación sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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Diario UltimaHora
Septiembre 22, 2019
4
En el primer semestre del año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitió a la Fiscalía unas 100 causas derivadas de los reportes con sospecha de lavado de dinero, informaron ayer desde la institución.
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Diario ABC
Septiembre 21, 2019
Nacionales
27
Iván Rojas Vega
@rojasvega015 Ayer, en la sede de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana se llevó a cabo el debate organizado por el Pacto Ético y Cumplimiento (PEC) sobre el rol del sector privado en el contexto de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (
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Diario 5 Días
Septiembre 20, 2019
Nacionales
137
Falta de sanciones y lento avance del tratamiento de proyectos de leyes llevan a considerar que la única chance del país radica en mostrar voluntad de avanzar en formalización, según analistas.
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Diario UltimaHora
Septiembre 20, 2019
0
La creación de la Cámara de Compensaciones de EMPEs (CCE), para la interoperabilidad entre compañías prestadoras del servicio de billetera electrónica contribuirá aún más a la formalización del mercado local, resaltó el analista financiero Stan Canova. Canova, quien también es asesor para em
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Diario 5 Días
Septiembre 18, 2019
Nacionales
9
El Pacto Ético y Cumplimiento (PEC) es una asociación de empresas privadas cuyo objetivo es promover líneas de acción éticas que cubren un gran espectro para el sector privado en nuestro país, desde las más básicas normas de cumplimento de las obligaciones para con los empleados hasta el de lineamie
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Diario 5 Días
Septiembre 18, 2019
Nacionales
0
Diario UltimaHora
Septiembre 18, 2019
0
Diario UltimaHora
Septiembre 18, 2019
Nacionales
0
Para aprobar la evaluación, medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo deberán ser adoptadas por el país.
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Diario La Nación
Septiembre 18, 2019
7
Miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, mantuvieron una reunión con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez y con el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, en relación al paquete de leyes contra el lavado de dinero.
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Diario La Nación
Septiembre 17, 2019
Nacionales
2
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui, afirmó que este proyecto es importante, ya que se busca evitar, una mala calificación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. También lo calificó como causa nacional. El proyecto de ley de Transparencia de las Acciones al Portador por Nominativa, …
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Radio Nacional
Septiembre 17, 2019
Nacionales
0
La seguridad en la interoperabilidad entre las Entidades de Medios de Pago (EMPEs), reglamentada desde la semana pasada por el Banco Central, es un tema que preocupa a los empresarios que ofrecen el servicio. Bancard fue la primera en pronunciarse al respecto, urgiendo estricta regulación y la imp
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Diario 5 Días
Septiembre 17, 2019
Nacionales
