Coordinan acciones para evaluación sobre lavado - Nacionales - ABC Color

Coordinan acciones para evaluación sobre lavado Autoridades del Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se reunieron hoy para coordinar acciones en el marco de la evaluación al país que está en curso. el intercambio de información para la prevención y detección del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, elaboración de estrategias conjuntas para mitigarlos, y capacitaciones constantes para concienciar sobre la importancia de Reportar Operaciones Sospechosas (ROS) y otras situaciones de alertas que se puedan cometer en el sector financiero, esto considerando que en octubre próximo se aguarda la llegada de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) para evaluar el desempeño del país en estos temas. ...[Leer más]