La Cámara de Diputados sancionó y envió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley “Que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay”, que forma parte del paquete de proyectos antilavado. La diputada Rocío Vallej
La Cámara de Diputados sancionó y envió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley “Que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay”, que forma parte del paquete de proyectos antilavado.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ) explicó que la iniciativa se presenta con el objeto de dar cabal cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat), cuyos representantes están evaluando la eficiencia del Estado ante la lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos.
“Se crea un registro administrativo de personas y estructuras jurídicas, así también, un registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay; por otro lado, se establece una estructura dentro del Ministerio de Hacienda, a fin de registrar todas estas empresas, personas jurídicas y, beneficiaros finales; es una ley muy importante para el examen al que estamos siendo sometidos dentro de la evaluación del Gafilat con relación al lavado de dinero”, argumentó la legisladora durante el tratamiento del proyecto.
El proyecto señala que se estarían logrando varios beneficios para el país, como coadyuvar con la identificación y control efectivo del beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas de la República del Paraguay. De igual modo, establecer reglas de transparencias dentro del régimen de funcionamiento de las mismas, según la exposición de motivos de la iniciativa.
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