La capacitación denominada “Taller sobre las 40 recomendaciones del Gafi y metodología de evaluación de países a ser evaluados en la cuarta ronda” se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP), desde hoy, martes, hasta el viernes 8 del corriente, de 8:30 a 17:00. La actividad cuenta con el apoyo del gobierno de España y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
La capacitación mencionada se desarrollará en atención al calendario de evaluaciones mutuas del Gafilat, y teniendo en cuenta que nuestro país iniciará su proceso de evaluación en el último trimestre del año en curso, proceso al que será sometido el Paraguay con el objeto de revisar el nivel de efectividad de su sistema de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El referido taller será impartido por instructores especializados en esta materia, con expertos como Gonzalo González de Lara Sáenz, asesor de la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional; Andrés Martínez Calvo, consultor del órgano centralizado de prevención del consejo general del notariado, ambos de España, y la Dra. Alejandra Quevedo, secretaria adjunta de la Secretaría Ejecutiva de Gafilat, una experta con amplia trayectoria en esta materia.
Leer la nota completa en Diario ABC
