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La Clave

Esquema “chino” que opera en el Guaraní paga mínimo en impuesto

Despachantes e importadores que operan en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú realizan pagos mínimos de tributos, conforme a los documentos a los que tuvimos acceso. En la administración aduanera, se montó un gigantesco esquema para ingresar mercaderí... [Leer más]

Septiembre 20, 2017

Diario ABC

Vinculados con negociado de la Corte - Especiales - ABC Color

Investigados por esquema de megalavado de dinero pretendieron vender por US$ 18 millones un hotel a la Corte Suprema para convertirlo en el nuevo Palacio de Justicia de Ciudad del Este. La propiedad aún está en disputa y se habla, otra vez, de lavado. [Leer más]

Noviembre 23, 2016

Diario ABC

Favorecidos por los Zacarías - Especiales - ABC Color

Un investigado por el caso de megalavado de dinero en Ciudad del Este recibió de manera irregular la cesión de un terreno municipal que no debía ser privatizado por parte de la Comuna esteña -manejada por los Zacarías Irún- por debajo de su precio. [Leer más]

Noviembre 22, 2016

Diario ABC

Del contrabando al lavado - Especiales - ABC Color

Los nombres ligados a las firmas investigadas como parte de un gigantesco esquema de lavado de dinero asentado en Ciudad del Este ya habían sido denunciados en diversas ocasiones por sus vínculos con el contrabando. Aún así, seguían operando impunemente [Leer más]

Noviembre 21, 2016