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Un total de 437 tomos de documentos, evidencias y pericias copan toda una oficina de la Fiscalía. El expediente 68/14, por lavado de dinero y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah, duerme. A cuatro años, no hay ni un solo imputado.
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Noviembre 25, 2018
Politica
La fiscala general, Sandra Quiñónez, admitió ayer que desconocía de un proceso por lavado de dinero contra amigos del vicepresidente Hugo Velázquez hasta que asumió el cargo, en marzo de este año. Dijo que parte del proceso apunta a un posible financia...
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Noviembre 02, 2018
Politica
Despachantes e importadores que operan en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú realizan pagos mínimos de tributos, conforme a los documentos a los que tuvimos acceso. En la administración aduanera, se montó un gigantesco esquema para ingresar mercaderí...
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Septiembre 20, 2017
Poderoso esquema “chino” de contrabando que opera en el aeropuerto Guaraní mueve millones de dólares
Entre las 23:30 y 23:50 de todos los jueves aterriza en el aeropuerto Guaraní el Boing 777F de Emirates SkyCargo, proveniente de Dakar (Senegal), y otro carguero que viene de Miami (EE.UU.) desciende los domingos o lunes. Amparados en la oscuridad, mil...
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Septiembre 20, 2017
Investigados por esquema de megalavado de dinero pretendieron vender por US$ 18 millones un hotel a la Corte Suprema para convertirlo en el nuevo Palacio de Justicia de Ciudad del Este. La propiedad aún está en disputa y se habla, otra vez, de lavado.
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Noviembre 23, 2016
Un investigado por el caso de megalavado de dinero en Ciudad del Este recibió de manera irregular la cesión de un terreno municipal que no debía ser privatizado por parte de la Comuna esteña -manejada por los Zacarías Irún- por debajo de su precio.
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Noviembre 22, 2016
Una firma vinculada a uno de los investigados por el caso de megalavado de dinero fue beneficiada con la cesión irregular de un terreno por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, manejada por leales al clan Zacarías Irún. Lo pagado por el inmueb...
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Noviembre 22, 2016
Politica
Los nombres ligados a las firmas investigadas como parte de un gigantesco esquema de lavado de dinero asentado en Ciudad del Este ya habían sido denunciados en diversas ocasiones por sus vínculos con el contrabando. Aún así, seguían operando impunemente
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Noviembre 21, 2016