Desde la declaración jurada de 2015, el fiscal Humberto Rosetti incrementó considerablemente su patrimonio. Este pugna con Nelson Ruiz y Alba Delvalle para el cargo de fiscal adjunto en el Este.
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A cuatro años y medio de cárcel fue condenada una mujer hallada culpable del hecho punible de lavado de dinero. En otro proceso había sido sentenciada por la producción de facturas falsas por G. 13.000 millones, que luego se usaban como créditos fiscal...
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Las fiscalas Sussy Riquelme y Natalia Silva fueron nombradas interinas en el caso de la investigación de cédulas y pasaportes paraguayos fraguados del exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira y su hermano Roberto.
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Actualidad, X-Destacados » La agente fiscal, Josefina Aghemo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se constituyó a efectos de recabar de la base de datos del sistema de registro de asistencia, una copia del reg...
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La agente fiscal, Josefina Aghemo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se constituyó a efectos de recabar de la base de datos del sistema de registro de asistencia, una copia del registro de asistencia del exf...
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La agente fiscal, Josefina Aghemo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se constituyó en oficinas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) efectos de recabar de la base de datos del sistema de registro de asiste...
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Investigadores siguen juntando documentaciones en la causa de supuesta estafa del ex funcionario de Yacyretá. Hoy la fiscala de Lavado de Dinero se constituyó en binacional.
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La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo está detrás del exfuncionario de Yacyretá que en el 2019 se ausentó 220 días.
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Actualidad, X-Destacados » La agente fiscal, Josefina Aghemo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se constituyó a efectos de recabar de la base de datos del sistema de registro de asistencia, una copia del reg...
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Los profesionales de la salud que expidieron certificados por reposo para Raúl Sánchez, exfuncionario de la EBY a quien ahora investiga la Fiscalía, también tienen responsabilidad en el caso, señaló la fiscala que llevará la causa, Josefina Aghemo.
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La Fiscalía abrió investigación por estafa, cobro indebido de honorarios y otros delitos al seccionalero Raúl Sánchez Benegas, quien percibió salario regularmente en Yacyretá, a pesar de tener 220 días de reposo.
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Tras una denuncia presentada por el director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, el Ministerio Público inició una investigación penal al ex funcionario de la hidroeléctrica, Raúl Sánchez Benegas. Este último percibía un sueldo de G. 23.000.00...
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La Fiscalía General del Estado investigará a Raúl Sánchez Benegas, el seccionalero cartista desvinculado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que presentó 220 días de “reposo”. Sandra Quiñónez, …
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La fiscalía General del Estado decidió abrir una causa penal para investigar a Raúl Sánchez Benegas, el seccionalero cartista que fue desvinculado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) luego de detectarse que tuvo 220 días de “reposo”. La fiscala Jos...
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Dos empleados de la empresa Fe Cambios SA fueron detenidos este miércoles con USD 150.000 en su poder. El dinero pertenece a la casa de cambios y se sospecha que ingresó de contrabando al país.
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La FGE Sandra Quiñonez con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y contra el terrorismo, asignó 14 fiscales a la Unidad Especializada.
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La abogada Cecilia Pérez, quien representa al diputado Miguel Cuevas, acusó este martes a la Fiscalía de imputar sin sustento. También criticó que el Ministerio Público difunda información sesgada sobre las investigaciones que realiza.
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El presidente de la Cámara Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), también utilizó sus influencias para ubicar a su hermano Cirilo Antonio Cuevas Ruiz Díaz en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) con un salario de G. 8 millones, a...
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La Fiscalía allanó hoy en Sapucái dos estancias del presidente de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), y de su familia, bajo la lupa por sospechas de enriquecimiento ilícito. Otros 12 inmuebles serán verificados en el transcurso de los próximos días.
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CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y Delitos Económicos y Anticorrupción, solamente hablan con la “prensa amiga”. Ambos no responden a los llam...
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La fiscala Josefina Aghemo, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, explicó que desde enero está recusada en la investigación contra el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas.
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El senado aprobó incluir sobre tablas el proyecto de declaración que insta al imputado Javier Zacarias Irún a renunciar a su banca. La propuesta fue hecha por el legislador Paraguayo Cubas. Cubas solicitó que el tema se trate sobre tablas y con votació...
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Los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo al parecer solamente hablan y filtran sus imputaciones a la prensa amiga. Ambos no contestaron a los mensajes y las llamadas desde ADN Paraguayo para que respondan a varios interrogantes en relación al supu...
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Ayer el Ministerio Público imputó por lesión de confianza y pidió la prisión preventiva del senador. Los agentes fiscales Josefina Aghemo y René Fernández, presentaron ayer la imputación contra el legislador Javier Zacarías Irún por el tipo penal de le...
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Señalan que hay premura en investigar los casos de quienes piensan distinto al Poder Ejecutivo, mientras que otros quedan olvidados por la Fiscalía.
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La denuncia por depósito de “plata sucia” de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) duerme en la Fiscalía, en el esquema de lavado no se descarta que esté metido el Banco Atlas, del grupo Zuccolillo. El abogado Osvaldo Granada Salaberry, un...
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ASUNCIÓN.- La interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, Carolina Llanes ya tiene en sus manos los documentos que fueron requisados por la Fiscalía de la Unidad de Lavado de Dinero. La autorización fue emanada por la fiscala Josefina Aghemo,...
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La Contraloría General de la República, tras ser intimada por la Fiscalía, remitió este miércoles los datos que complementan el informe sobre la declaración jurada de Sandra McLeod, intendenta suspendida de Ciudad del Este, y de su marido, el senador J...
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ASUNCIÓN.- La agente fiscal Josefina Aghemo De Lorenzi, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, solicitó al Grupo Nación y en especial a GEN TV la remisión de los archivos de las publicaciones en las que se den...
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ASUNCIÓN.- Tras la carpeta fiscal abierta por el Ministerio Público por la comisión de los hechos punibles de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Lavado de Dinero y Declaración Jurada Falsa, en el que se encuentra investigado el señor Oscar ...
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La fiscal Josefina Aghemo, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, se constituyó en la Gobernación de Paraguarí en busca de documentos sobre la administración del exgobernador Miguel Cuevas (ANR), actual presidente de la Cámara de Diputados.
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La fiscala general, Sandra Quiñónez, cambió a la mitad de los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, por lo que nuevos agentes tienen a su cargo casos importantes de corrupción. La que regresa es la “castigada” fisc...
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La doctora Sandra Quiñonez, dispuso ayer la reasignación de fiscales en varias unidades dentro del Ministerio Público, entre ellas la Unidad Especializada de Delitos Económicos. La representante de la Fiscalía reasignó a la doctora Marlene González de ...
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La fiscala general de Estado, Sandra Quiñónez realizó cambios en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y en otras unidades clave del Ministerio Público. Además, Quiñónez determinó un inventario del estado de las causas de las ...
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La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, en atención a la alta demanda de trabajo existente en las dependencias de la institución, dispuso la reasignación de funciones a varios agentes para una mejor organización y coordinación de tareas en el o...
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La fiscala general realizó cambios en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y en otras unidades clave del Ministerio Público. Además, Sandra Quiñónez determinó un inventario del estado de las causas de las unidades afectadas.
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El Ministerio Público reasignó a los fiscales de las unidades especializadas con el objetivo de reorganizar y dar mayor atención a la demanda de trabajo. Los cambios se realizan por orden de Sandra Quiñónez.
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El juez Hernán Galeano fue designado como el investigador del ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol en representación de Suiza. El octogenario ex dirigente está procesado por corrupción.
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El fiscal, Hernán Galeano, fue designado para investigar el caso de lavado de dinero que involucra al extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz y las empresas de Aldo Zuccolillo, dueño de ABC Color. El cajoneó el ca...
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El intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer, sostuvo que ya no se presentará en las próximas elecciones municipales. Sostuvo que incansablemente trabaja a diario y que está seguro de que dejará algo bueno para su ciudad.
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El senador colorado Víctor Bogado solicitó que la justicia investigue al periodista del diario ABC Color, Carlos Benítez, quien es conocido en ese ámbito como el ministro número 10 de la Corte Suprema de Justicia.
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La senadora liberal Blanca Lila Mignarro criticó que existe un “machismo terrorífico” dentro del PLRA, mientras que resaltó la apertura que se registra dentro del Partido Colorado, que en los últimos tiempos dio mayores espacios de poder a las mujeres.
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Según los documentos revelados por el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, el ex titular de esa institución, Nicolás Leoz, realizó millonarios depósitos en una cuenta personal que tenía en el banco Atlas, propiedad del em...
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Por resolución de la Fiscalía General del Estado, Fiscales Adjuntos y Agentes Fiscales fueron asignados y reasignados para cumplir funciones. Dicha determinación, fue realizada teniendo en cuenta la demanda de trabajo en las dependencias fiscales, aco...
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La nueva fiscala general del Estado Sandra Quiñónez reasignó ayer a fiscales en las unidades especializadas en lucha contra el Contrabando, Terrorismo, Lavado de Dinero, Marcas y Delitos Ambientales en Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. El fiscal Alan Sc...
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La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó este lunes reasignaciones y designaciones en dependencias del Ministerio Público del este del país. Desde la semana pasada se realizan movidas tanto en Asunción como en otras localidades.
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Los cambios de la Fiscalía General del Estado ya alcanzaron a las conflictivas zonas del Alto Paraná y Canindeyú. Unidades del Medio Ambiente, Marcas, Contrabando, Lavado de dinero y Terrorismo cuentan con nuevos directores.
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El comerciante libanés Ziad Abdul Rida Dabaja, denunciado por presunto lavado de dinero y evasión impositiva, continúa impune, a pesar de existir una...
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El diputado colorado, Eber Ovelar, ex fiscal adjunto de Ciudad del Este, habría incurrido en un grave hecho como representante del pueblo, al recibir...
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El comerciante libanés Ziad Abdul Rida Dabaja, denunciado por presunto lavado de dinero y evasión impositiva, continúa impune, a pesar de existir una...
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El fiscal Hernán Galeano, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo N° 1, fue designado por el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón para indagar sobre los supuestos hechos punibles de apropiación, lesión de c...
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El fiscal Hernán Galeano, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, recurrió ayer ante la Sala Penal de la Corte por medio de un recurso de casación para anular dos resoluciones que ordenan la devolución de G. 1.16...
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El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designó al fiscal de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo N° 1, Hernán Galeano, para intervenir y ejercer la representación legal en la carpeta abierta para indagar...
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ASUNCIÓN.- El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designó al fiscal de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo N° 1, Hernán Galeano, para intervenir y ejercer la representación legal en la carpeta abierta p...
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La Fiscalía General designó al fiscal Hernán Galeano para investigar la denuncia de la Conmebol contra tres exdirectivos, por un desvío de más de US$ 128 millones. Una imputación trabará la extradición de Leoz a EE.UU.
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ASUNCIÓN. Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado, designó al fiscal encargado de ejercer la representación legal y la investigación ante denuncia presentada a inicios de mes por Conmebol por presuntas prácticas delictivas en la CSF.
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El Ministerio Público designó al fiscal Hernán Galeano para indagar sobre los supuestos hechos punibles como apropiación y lavado de dinero en la Conmebol. El agente es de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
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Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Josefina Aghemo, José Dos Santos y el agente fiscal de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Hernán Galeano formularon acusaci...
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