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Noticias relacionadas con unidad especializada de lavado de dinero.
Más contexto alrededor de unidad especializada de lavado de dinero.
La situación patrimonial de Rosetti no condice con su declaración jurada del año 2015, donde solo presentó inmuebles en Caacupé, pero ahora estaría ocupando una mansión en el Paraná Country, lujoso club ubicado muy cerca de la capital del Alto Paraná. ...
Condenan a cuatro años y medio de cárcel por lavado A cuatro años y medio de cárcel fue condenada una mujer hallada culpable del hecho punible de lavado de dinero. Aprobada la compra, a través de una sesión onerosa por la Cooperativa Colonias Unidas, e...
La Fiscalía General del Estado designó a Sussy Riquelme, de la Unidad de Delitos Económicos, y Natalia Silva, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, como interinas del proceso abierto por producción y uso de doc...
La agente fiscal, Josefina Aghemo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se constituyó a efectos de recabar de la base de datos del sistema de registro de asistencia, una copia del registro de asistencia del exf...
La agente fiscal, Josefina Aghemo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se constituyó a efectos de recabar de la base de datos del sistema de registro de asistencia, una copia del registro de asistencia del exf...
La agente fiscal, Josefina Aghemo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se constituyó en oficinas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) efectos de recabar de la base de datos del sistema de registro de asiste...
En la siesta de este martes la agente fiscal de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Josefina Aghemo se constituyó en las oficinas administrativas de la Entidad Binacional Yacyretá e incautó copia de importantes ...
La Fiscalía investiga a Raúl Sánchez, exfuncionario de la EBY, quien había presentado un reposo de 220 días.
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) suspendió los nombramientos hasta que esté vigente el proceso de selección, esto tras detectarse cobros indebidos en la institución.https://t.co/IeSX05q81J#NPY #NosConecta — NPY Oficial (@npyoficial) February 21, 20...
La agente fiscal, Josefina Aghemo de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se constituyó a efectos de recabar de la base de datos del sistema de registro de asistencia, una copia del registro de asistencia del exf...
Médicos que dieron reposo también serán investigados Los profesionales de la salud que expidieron certificados por reposo para Raúl Sánchez, exfuncionario de la EBY a quien ahora investiga la Fiscalía, también tienen responsabilidad en el caso, señaló ...
La apertura de una causa penal para investigar la denuncia presentada por el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, fue ordenada por la fiscala general Sandra Quiñónez. Atribuyen al expresidente de la seccion...
La Dirección paraguaya (Margen Derecha) de Yacyretá había denunciado ante el Ministerio Público –el 19 de febrero pasado– el caso de Raulito, quien durante el año 2019 presentó reposo por un total de 220 días. En medio de la polémica por aparentes cobr...
Ministerio Público inició investigación penal contra exfuncionario de la EBY Lunes, 24 de Febrero de 2020 La Fiscalía General del Estado decidió abrir una causa penal para investigar a Raúl Sánchez Benegas, quien fue desvinculado de la Entidad Binacion...
La fiscala Josefina Aghemo investiga desde este lunes a Raúl Sánchez Benegas, hijo del ex diputado colorado Raúl Sánchez y recientemente desvinculado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Lea más: Yacyretá desvincula a funcionarios con "bonificacion...
Fiscalía investigará a funcionario que presentó más de 200 días de reposo La Fiscalía General del Estado investigará a Raúl Sánchez Benegas, el seccionalero cartista desvinculado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que presentó 220 días de “reposo”...
Fiscalía abre causa penal para investigar a exfuncionario de EBY que tuvo 220 días de “reposo” La fiscalía General del Estado decidió abrir una causa penal para investigar a Raúl Sánchez Benegas, el seccionalero cartista que fue desvinculado de la Enti...
El 29 de enero del presente año, los fiscales Luis Said Frágueda, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Nº 4, y Josefina Aghemo, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, dictaron el requerimiento ...
Le puede interesar: Derivaciones del Lava Jato acabaron impactando en Paraguay en 2019 El caso fue derivado al fiscal Humberto Rosetti, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, para la investigación correspondient...
La fiscala general Sandra Quiñónez dispuso el fortalecimiento de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y asignó para ese efecto a 13 nuevos agentes que tendrán competencia territorial. Quiñónez mencionó que la deli...
La FGE Sandra Quiñonez con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y contra el terrorismo, asignó 14 fiscales a la Unidad Especializada. En el avance de la Política de Administración, la Fiscal General del Estado Sandra Quiñonez dispu...
Asunción, IP.- La fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez dispuso el fortalecimiento de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo con la asignación de 14 nuevos agentes fiscales que conformarán la referida dependenc...
Nota relacionada: Abogada asegura que fiscala tiene doble agenda para hacer política La abogada Cecilia Pérez viene cuestionando hace varios días al Ministerio Público, también atacando a la fiscala General, Sandra Quiñónez, y a otros agentes fiscales ...
El presidente de la Cámara Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), también utilizó sus influencias para ubicar a su hermano Cirilo Antonio Cuevas Ruiz Díaz en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) con un salario de G. Utiliza Diput...
Josefina Aghemo, agente fiscal de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, va a indagar al presidente de la Cámara de Diputados Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, por una supuesta malversación de G. Según la denuncia, la...
La Fiscalía allanó hoy en Sapucái dos estancias del presidente de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), y de su familia, bajo la lupa por sospechas de enriquecimiento ilícito. Leer también: Allanan estancias de Cuevas Este viernes se verificaron dos...
Los dos hasta el momento no indicaron quiénes son los periodistas y medios supuestamente vinculados con hechos ilícitos cometidos en la comuna de Ciudad del Este, y donde fueron imputados la exintendenta, Sandra McLeod, y su esposo, el senador Javier Z...
Javier Zacarías Irún habría aprovechado su posición de asesor y su poder de injerencia en las distintas decisiones que debían adoptarse en la Institución, para incitar a pagar con dinero de de los contribuyentes, publicidad de la Gobernación de Ciudad ...
La fiscala Josefina Aghemo, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, explicó que desde enero está recusada en la investigación contra el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas. La agente salió al paso de los cuestionamientos que rea...
Es al menos lo que se puede colegir al verificar parte del acta de imputación presentada ayer por los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo, contra Javier Zacarías Irún y su esposa, la destituida intendenta de Ciudad del Este Sandra Mc Leod de Zaca...
Los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo al parecer solamente hablan y filtran sus imputaciones a la prensa amiga. Ambos no contestaron a los mensajes y las llamadas desde ADN Paraguayo para que respondan a varios interrogantes en relación al supu...
honoren” de la intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod entre el 2007 y 2008, periodo en el cual utilizó su injerencia en las distintas decisiones que debían adoptarse en la Institución, para incitar a pagar con dinero de los contribuyentes, publici...
El abogado Bernardo Villalba, asesor jurídico de la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod de Zacarías, acusó a la fiscala Josefina Aghemo, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, de operar en el plan de ...
Carolina Llanes, interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, anunció que la investigación confirmó la veracidad de las 15 denuncias que fueron presentadas contra de la gestión de la jefa de la comuna, Sandra McLeod. El dato La agente fiscal Jo...
La denuncia por depósito de “plata sucia” de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) duerme en la Fiscalía, en el esquema de lavado no se descarta que esté metido el Banco Atlas, del grupo Zuccolillo. Young, que arrojó como resultado que, en...
ASUNCIÓN.- La interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, Carolina Llanes ya tiene en sus manos los documentos que fueron requisados por la Fiscalía de la Unidad de Lavado de Dinero. “Voy a Asunción para ver si puedo tener contacto con ella, o...
La fiscal de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Josefina Aghemo, intimó a la Contraloría General de la República (CGR) a que presente copias de manera íntegra de la declaración jurada del senador colorado Javie...
La Contraloría General de la República (CGR) presentó los datos a la Fiscalía sobre la declaración jurada del senador colorado Javier Zacarías Irún y de su esposa, Sandra McLeod, intendenta suspendida en sus funciones, en el marco de la causa que inves...
La fiscala de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Josefina Aghemo, intimó a la Contraloría General de la República (CGR) a que presente copias de manera íntegra de la declaración jurada del senador colorado Javi...
La fiscala de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Josefina Aghemo desde ayer tiene oficialmente la causa que investiga a la poderosa familia Zacarías Irún, de Ciudad del Este, por los hechos punibles de enriquec...
La fiscala de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Josefina Aghemo, urgió a entidades públicas y privadas que informen sobre los datos requeridos con respecto al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cueva...
ASUNCIÓN.- La agente fiscal Josefina Aghemo De Lorenzi, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, solicitó al Grupo Nación y en especial a GEN TV la remisión de los archivos de las publicaciones en las que se den...
ASUNCIÓN.- Tras la carpeta fiscal abierta por el Ministerio Público por la comisión de los hechos punibles de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Lavado de Dinero y Declaración Jurada Falsa, en el que se encuentra investigado el señor Oscar ...
Caso González Daher: establecen nuevas fechas para la declaración indagatoria de tres personas Martes, 02 de Octubre de 2018 Tras la carpeta fiscal abierta por el Ministerio Público por la comisión de los hechos punibles de Enriquecimiento Ilícito en l...
HOY 17° MIN 20° MAX Cubierto Miercoles 03 17° MIN 22° MAX Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur.
Nelson Ruiz para cumplir funciones como titular de la Unidad Penal N° 4 de la Sede I de Asunción, en reemplazo de la agente fiscal, Abg. Rodrigo Estigarribia para cumplir funciones como titular de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticor...
El fiscal Hernán Galeano –que hasta el viernes pertenecía a la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo– fue recusado por parte de la abogada Sara Parquet, quien representa a Luis Regalado Ayala Sánchez, ex presidente de...
La fiscala general, Sandra Quiñónez, cambió a la mitad de los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, por lo que nuevos agentes tienen a su cargo casos importantes de corrupción. Aghemo no retorna a su Unidad sino en...
La representante de la Fiscalía reasignó a la doctora Marlene González de Ovelar para cumplir funciones como titular de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción Nº 10 y asignó al fiscal Nelson Ruiz en la Unidad Penal N...
Por otra parte, se reasignó al agente fiscal Nelson Ruiz para desempeñarse como titular de la Unidad Penal N° 4 de la Sede 1 de Asunción, en reemplazo de la agente fiscal Marlene González de Ovelar. También, el investigador Rodrigo Estigarribia fue enc...
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez realizó cambios claves en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, como también en otras unidades del Ministerio Público. Por otra parte, se reasignó al agente fiscal Nelson Ruiz para...
Fiscal general realizó cambios en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Sábado, 29 de Septiembre de 2018 La fiscala general de Estado, Sandra Quiñónez realizó cambios en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorru...
En virtud de sus atribuciones, la titular del Ministerio Público reasignó a la agente Marlene González de Ovelar para cumplir funciones como encargada de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, mientras que el fiscal Nelson Ruiz...
Serán reasignados los siguientes fiscales: La agente Marlene González de Ovelar, para cumplir funciones como titular de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción No 10, con sede en la ciudad de Asunción Por otra parte, se reasignó ...
Rodrigo Estigarribia asume en la Unidad 11 Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, de Asunción, en reemplazo de Ruiz, y Claudia Morys va a la Unidad 1 Especializada de Seguridad y Convivencia de las Personas y Causas Electorales de Asunci...
Luis Regalado Ayala Sánchez, Óscar Édgar González Gómez, Alfredo Rafael Fretes Gill, Eustacio Sosa Lezcano, Patricio Arce Cabrera, Teresa Raquel Montiel Larroza, presidente, directores titulares, directora suplente y gerente respectivamente de la firma...
Ayer surgió la noticia de que Nicolás Leoz, expresidente de la CONMEBOL, fue imputado por la Justicia de Suiza por supuestamente haberse apropiado de fondos de la matriz del fútbol sudamericano. 13 de junio de 2018 - 08:29 http://launion.com.py/wp-cont...
Deportes Piden informes de todas las cuentas de Nicolás Léoz El juez Hernán Galeano fue designado como el investigador del ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol en representación de Suiza. El octogenario ex dirigente está procesado p...
El fiscal, Hernán Galeano, fue designado para investigar el caso de lavado de dinero que involucra al extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz y las empresas de Aldo Zuccolillo, dueño de ABC Color. ASUNCIÓN.- ...
Politica Banco de Zuccolillo nunca le preguntó a Leoz el origen de su dinero Según los documentos revelados por el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, el ex titular de esa institución, Nicolás Leoz, realizó millonarios d...
