- Inicio
- unidad de análisis financiero de república dominicana
Etiquetas relacionadas
- wendy lora
- unidad de análisis financiero de república dominicana
- Óscar boidanich
- javier díaz verón
- james spalding
- gabinete civil
- república dominicana
- corte suprema de justicia
- juan carlos lópez moreira
- luis maría benítez riera
- estados miembros
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- control del lavado de activos
- estados observadores
- diego paz bustamente
- xliv reunión del grupo de expertos

ASUNCIÓN.- En Paraguay y en la región hay avances significativos en la lucha contra el lavado de dineros y bienes, especialmente aquellas que provienen de actividades ilícitas transnacionales y que alimentan otras actividades delictuales como el terror...
[Leer más]
Septiembre 27, 2017