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Agosto 11, 2024
Pese a estar en la mira de las autoridades de Paraguay y EEUU, y la detención de varias personas vinculadas a Hezbollah, el lavado de activos sigue siendo una realidad en la capital esteña.
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Agosto 30, 2021
Nacionales
Actualidad, X-Destacados » La fiscala Irma Llano, comentó que la revista estadounidense Foreing Policy hace mención del caso Assad Ahmad Barakat y el nuevo enfoque del presidente Mario Abdo Benítez, en la lucha contra el lavado y financiamiento al terr...
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Diciembre 13, 2018
La conclusión señala que solo hubo negligencia, pero no se puede individualizar al responsable. Los años transcurridos imposibilitan investigación. En caso de Sobhi Fayad, el oficio se remitió 11 años después.
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Octubre 05, 2018
La agente fiscal Irma Llano imputó al libanés Sobhi Mahmoud Fayad, quien contaría con pasaporte y documento paraguayo aún habiéndosele revocado su naturalización, indicó que hace 8 días ordenó su detención, pero como no se pudo dar con él, se solicitó ...
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Septiembre 24, 2018
Otro ciudadano libanés fue imputado por la Fiscalía, que pidió su captura internacional. Es el marco de la causa sobre Assaad Ahmad Barakat. La pesquisa está a cargo de la fiscal Irma Llano. El nuevo procesado está identificado como Sobhi Mahmoud Fayad...
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Septiembre 24, 2018
La agente fiscal Irma Llano imputó este domingo al libanés Sobhi Mahmoud Fayad (53), quien obtuvo documentación paraguaya pese a que en el año 2006 se revocó su nacionalidad tras un proceso penal.
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Septiembre 24, 2018
Se trata de Sobhi Mahmoud Fayad, el Ministerio Público ordenó su detención y solicitó la captura internacional.
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Septiembre 24, 2018
Judiciales
Condenado con Barakat también fue imputado por falsificar su pasaporte - Edicion Impresa - ABC Color
La Fiscalía amplió imputación contra el libanés Sobhi Mahmoud Fayad por falsificar documentos paraguayos. En 2004 fue condenado por evasión impositiva junto a Assaad Ahmad Barakat, preso en Brasil.
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Septiembre 24, 2018
Judiciales
En el marco de la causa sobre Assaad Ahmad Barakat, la fiscal Irma Llano imputó a Sobhi Mahmoud Fayad de nacionalidad libanesa, de 53 años de edad, C.I. paraguaya2.301.585, quien residía en Ciudad del Este.
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Septiembre 23, 2018
Nacionales
La fiscala Irma Llano imputó a Sobhi Mahmoud Fayad de nacionalidad libanesa, quien supuestamente también cuenta con pasaporte y documento de identidad paraguaya, a pesar de haber sido revocada su naturalización. El hombre se suma a Assad Barakat, vincu...
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Septiembre 23, 2018
En el marco de la causa sobre Assaad Ahmad Barakat, la fiscal Irma Llano imputó a Sobhi Mahmoud Fayad, de nacionalidad libanesa, de 53 años de edad, y que contaba con cédula de identidad paraguaya. Fayad obtuvo la ciudadanía paraguaya por resolución de...
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Septiembre 23, 2018
En el marco de la causa sobre Assaad Ahmad Barakat, la fiscal Irma Llano imputó a Sobhi Mahmoud Fayad de nacionalidad libanesa, de 53 años de edad, C.I. paraguaya 2.301.585, quien residía en Ciudad del Este.
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Septiembre 23, 2018
La Fiscalía ordenó la captura internacional de un libanés tras comprobarse que pese a ser condenado y que se pidió la revocatoria de la nacionalidad paraguaya, igual pudo acceder a documentación para salir del país.
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Septiembre 23, 2018
Nacionales
Según coinciden los expertos con los que hemos podido conversar en Washington D.C., la administración de Donald Trump ya ha iniciado un giro en la política de combate al crimen transnacional y el terrorismo. Derivaciones de ello serían la aplicación de...
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Mayo 13, 2017
Politica
El subcomité sobre Crimen Transnacional en el Hemisferio Occidental del Senado de Estados Unidos recibió ayer un nuevo informe y escuchó el testimonio de expertos sobre actividades terroristas en América Latina. Entre otras cosas, se reportó que el trá...
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Mayo 11, 2017
Politica