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Chats revelan otro salvataje del JEM a “eterno” fiscal - Política - ABC Color

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El “eterno” fiscal adjunto de Central, Patricio Gaona, aparece como otro favorecido por el JEM mediante la aparente intervención del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Así lo revela un chat entre el fallecido legislador colorado y Orlando Arévalo, ... [Leer más]

Febrero 12, 2025    Politica
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Gafilat: negativa de Seprelad de informar sobre financistas de cena “secreta” no tiene amparo legal - Nacionales - ABC Color

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La negativa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para no informar el origen de los recursos utilizados para financiar la cena del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) no está basada en ninguna ley. As... [Leer más]

Febrero 06, 2025    Nacionales
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Oposición pide informe a Seprelad: ¿Quién financió el evento de Gafilat?

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Ante la polémica sobre el discreto aporte de casas de cambios, inmobiliarias y bancos para la realización del pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en Paraguay, un grupo de senadores de la oposición presentó un pedido de infor... [Leer más]

Diciembre 17, 2024
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CBI antilavado incluye caso del fallecido Lalo Gomes en su agenda - ADN Digital

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El senador colorado Gustavo Leite informó que en su primera sesión, la bicameral que investigará hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio [Leer más]

Septiembre 04, 2024    Nacionales
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Diario HOY | Comisión antilavado: debaten sobre el caso “Lalo” Gomes y el control a ONG’s

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Este martes se llevó a cabo la primera sesión de la comisión bicameral encargada de la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos. El control a las ONG’s y el caso del fal... [Leer más]

Septiembre 03, 2024    Politica
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Ministra de Seprelad asegura que tienen estudios que confirman que ONG´s fueron utilizados para casos de corrupción - Megacadena - Diario Digital

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Tras la reunión que la ministra de Seprelad Liliana Alcaraz, tuvo con Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, fue cuestionada sobre la ley de control de ONG’s, indicando que tienen estudios que aseguran que estas entidades fueron utilizadas... [Leer más]

Julio 23, 2024
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Abogados solicitan declaración de Horacio Cartes y titular de SEPRELAD - PDS RADIO Y TV

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Los abogados Jorge Rolón Luna y Felino Amarilla, representantes de la exviceministra Carmen Pereira y el exministro Carlos Arregui, respectivamente, solicitaron a la Fiscalía la convocatoria para prestar declaración testifical al expresidente Horacio C... [Leer más]

Abril 10, 2024
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“Debemos seguir aprobando el examen de Gafilat”, dijo futura ministra de la Seprelad

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Liliana Alcaraz, futura ministra de la Seprelad, manifestó que el Paraguay debe seguir aprobando el examen del organismo internacional de Gafilat, con el cual se podrá lograr un país con mayor inversión y más puestos de trabajo. [Leer más]

Julio 19, 2023