- Inicio
- riesgos de lavado de dinero
Etiquetas relacionadas
- hernán colmán
- brasil basa
- colmán
- brasil
- banco paulista
- são paulo
- banco central
- riesgos de lavado de dinero
- continental
- superintendencia de bancos
- seprelad
- banco basa
- aduanas
- banco central del paraguay
- globo
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- supervisión
- financiamiento del terrorismo
- superintendencia
- bcp

Basa, Atlas y Continental serán sometidos a verificación del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero, luego de que se publicara la supuesta vinculación con el caso Lava Jato.
[Leer más]
Mayo 23, 2019