registro de operaciones sospechosas

Seprelad amenaza a las playas de autos

  [Leer más]

Noviembre 01, 2019

HOY / Software anti lavado habilitado un año atrás costó solo US$ 125 mil, ahora 'reinauguran' por US$ 1 millón

El Gobierno Nacional anunció este lunes la firma de acuerdo entre la Itaipú Binacional y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para combatir la corrupción, la evasión impositiva, el lavado de dinero y el narcotráfico con u... [Leer más]

Enero 29, 2019 Nacionales

ADN Digital

Adquirirán software para combatir crímenes financieros - ADN Paraguayo

La Itaipú va a desembolsar cerca de un millón de dólares para la adquisición de un software que será utilizado para combatir crímenes financieros. La Binacional y la Seprelad firmaron un convenio. Con el programa se espera mejorar las acciones gubernam... [Leer más]

Enero 29, 2019

Diario UltimaHora

Con dinero de Itaipú, la Seprelad instalará un software contra lavado

Durante dos años, Itaipú ayudará en el desarrollo del nuevo sistema de Registro de Operaciones Sospechosas (ROS), que controlará el sistema financiero y ayudará a mejorar flujo de información. [Leer más]

Enero 29, 2019

Radio Ñanduti OLD

Adquirirán software de análisis de crímenes financieros para prevenir el lavado » Ñanduti

Política, X-Destacados » El Gobierno prevé combatir la corrupción, la evasión impositiva, el lavado de dinero y el narcotráfico con un nuevo software de análisis de crímenes financieros. Para ello, la Itaipú Binacional y la Secretaría de Prevención de... [Leer más]

Enero 28, 2019