Etiqueta
Noticias relacionadas con raja kumar.
Más contexto alrededor de raja kumar.
Uso del “crowdfunding”, o microfinanciación colectiva, para financiar el terrorismo Tras esta revisión, están en la “lista gris” Barbados, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Croacia, Gibraltar, Haití, Jamaica, Mali, Moza...
Sin embargo, Rusia seguirá siendo responsable de cumplir sus obligaciones de cumplir los estándares del GAFI, advirtió en un comunicado este organismo, que trabaja con países y jurisdicciones para prevenir y combatir el blanqueo de fondos y la financi...
Panamá dice que está "cerca del cumplimiento total del plan de acción" trazado por el Grupo de Acción Financiera. Panamá ha cumplido con 12 de las 15 acciones establecidas en el plan de acción para junio de 2019. El GAFI incluyó a Panamá en su lista gr...
Panamá dice que está "cerca de cumplir plenamente el plan de acción" trazado por el Grupo de Acción Financiera Internacional. El GAFI incluyó a Panamá en su lista gris de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financia...
