Ciudad de Panamá, 21 oct (EFE).- El Gobierno de Panamá aseguró este viernes que se "acerca al cumplimiento total del plan de acción" trazado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para sacarlo de la lista gris de países con deficiencias en el combate al blanqueo.
Panamá afirma que se acerca al cumplimiento total del plan de acción del GAFI
Panamá ha cumplido con 12 de las 15 acciones establecidas en el Plan de Acción en junio de 2019, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) este viernes en un comunicado, después de que el GAFI informara que actualizó su lista gris y el país centroamericano siguiera en ella.
El GAFI incluyó en 2014 a Panamá en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Logró salir en 2016 pero fue reinsertada en junio de 2019.
Al término de una sesión plenaria de dos días celebrada en París, el presidente del GAFI, Raja Kumar, dijo este viernes que Panamá ha presentado avances en lo que se refiere al dispositivo contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, pero no ha cumplido con varias medidas de su plan de acción, para lo que se le había dado de plazo hasta enero de 2021.
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