El Independiente El Independiente
Investigan «megaesquema» de lavado de dinero
El banco del presidente Cartes no solamente estuvo investigado en la estructura de lavado de la Operación Cambio – Desligo, de Darío Messer. En los 90 ya la DEA había realizado una investigación al ex Banco Amambay por envío de dólares de forma ilegal ... [Leer más]

Febrero 03, 2021
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía brasileña habla de Messer, Basa y remesas desde el Paraguay - Edicion Impresa - ABC Color
La fiscalía brasileña emitió otra orden de prisión para un empleado del Banco Paulista acusado de haber intermediado operaciones con doleiros que delataron a Darío Messer. Apuntan a lavado de dinero cometido con reales importados desde el Paraguay. [Leer más]

Mayo 26, 2019    Politica