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Noviembre 18, 2024
Nacionales
Noviembre 18, 2024
Nacionales
Autoridades de la Seprelad y del BCP se reunieron para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. En la ocasión mencionaron el compromiso de continuar con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y acc...
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Junio 21, 2024
Negocios
Autoridades de la Seprelad se reunieron con la Directora de Ética y Cumplimiento de la Conmebol, Graciela Garay, para desarrollar estrategias de prevención del lavado de activos en los clubes de fútbol. En la ocasión se presentaron las herramientas de ...
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Junio 07, 2024
Negocios
Los indicios de que se habría armado un equipo exclusivo para conseguir una imputación “a medida” contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete son cada vez más fuertes. Existen demasiados rastros que evidencian sugestiv...
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Mayo 05, 2024
Politica
Esposa de “investigador” de Seprelad es nombrada ministra en medio de pesquisa sobre Cartes. Sugestivas coincidencias y aumentos salariales generan dudas.
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Abril 29, 2024
Uno de los supuestos testigos usados por la Fiscalía para sostener la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete por presuntas filtraciones de datos, respondió exactamente lo mismo frente a dos preguntas completame...
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Abril 01, 2024
Politica
Las testificales de los funcionarios de Seprelad usadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, para imputar al expresidente Mario Abdo Benítez y ocho exmiembros de su gabinete por supuestas filtraciones, tienen indicios de presunto montaje....
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Marzo 31, 2024
Politica