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Condenan por lavado de dinero a esposa y colaboradores de empresario vinculado al contrabando de cigarrillo - Nacionales - ABC Color

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La esposa y dos colaboradores del empresario tabacalero brasileño Luiz Henrique Boscatto, fueron condenados a penas de entre 4 y 5 años de cárcel, por lavado de dinero. El tribunal de sentencia dispuso además el comiso de bienes por cerca de US$ 480.0... [Leer más]

Septiembre 26, 2023    Nacionales
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Cigarrillero condenado en el Brasil figura en informe obrante en Fiscalía - Nacionales - ABC Color

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Luiz Henrique Boscatto, cigarrillero condenado en Brasil por lavado de dinero, aparece en el informe obrante en la Fiscalía. Boscatto tiene un largo historial y figura como cliente de Tabesa, de Horacio Cartes, a través de una de sus empresas en nues... [Leer más]

Junio 07, 2022    Nacionales
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Lavado de G. 20.000 millones - Edicion Impresa - ABC Color

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El fiscal especializado en lavado de dinero Hernán Galeano imputó a un comerciante brasileño y a sus tres socios que habrían realizado operaciones ilícitas por G. 20.000 millones, en la ciudad de Salto del Guairá. [Leer más]

Febrero 17, 2018    Judiciales