El fiscal especializado en lavado de dinero Hernán Galeano imputó a un comerciante brasileño y a sus tres socios que habrían realizado operaciones ilícitas por G. 20.000 millones, en la ciudad de Salto del Guairá.
Según la imputación, la fiscalía tuvo conocimiento del hecho a través de un informe de inteligencia financiera sobre un presunto hecho de lavado de dinero.
Según el agente, Luiz Henrique Boscatto –un brasileño de 28 años que sería hijo del abatido narcotraficante brasileño Nilvo Boscatto– habría armado todo un esquema de compra de ganado, inmuebles, automotores, sociedades y depósitos bancarios, para lavar G. 20.795.499.344.
Tuvo la complicidad de sus socios Abdul Amir Melhem Akhrasse, Mirian Mercedes Morán Barrios (paraguayos) y Antonio Carlos Bernardino (brasileño), incluidos en el proceso y con órdenes de detención al igual que Boscatto.
Los implicados, según el investigador, operaban con las empresas Mónaco Group SA, Brasil Import Export SA, Nossa Senhora Aparecida SA y Boscatinho & CÍA, que serían “fantasmas” debido a que Galeano intentó ubicarlas y no existen.
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