La comitiva encabezada por la fiscala antidrogas Lorena Ledesma, junto con agentes de la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), allanó el estudio contable “Pedro Mora Contadores y Auditores”. Fue en busca documentaciones y facturas de los años 2017 y 2018, además […]
Fue en busca documentaciones y facturas de los años 2017 y 2018, además de elementos que podrían ayudar a confirmar las sospechas de lavado de dinero de las empresas vinculadas al esquema del presunto traficante de drogas, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz. El procedimiento fue realizado en el edificio Victoria, ubicado sobre la avenida Adrián Jara de la capital del microcentro de Ciudad del Este.
El allanamiento fue en marco del operativo Berilo 2.0 Dismember, que ahora apunta a las firmas que estarían vinculadas a Neos Import Export SA, que hacía inyecciones al sistema financiero del dinero que proviene del tráfico de drogas, según el Ministerio Público.
La fiscala Antidrogas Lorena Ledesma, a cargo de 7 de los 16 allanamientos realizados el pasado viernes 10 de diciembre, mencionó que están investigando a las empresas y estudios contables que habrían facilitado el esquema de blanqueo de activos, a su vez vinculadas a empresas pertenecientes a Cabaña Santacruz. Entre ellos, el estudio contable de Pedro Mora.
“En una sola operación se remesó 80 millones de dólares americanos a los Estados Unidos y en contrapartida solo se importó por el valor de 400 mil dólares americanos”, refirió la fiscala Lorena Ledesma. Señaló que la firma Neos Import Export SA enviaba divisas a varios países del mundo, ya sea en Estados Unidos, China o Brasil, y otros más.
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