Las altas sospechas de vinculación del estudio “Pedro Mora Contadores y Auditores” con el blanqueo de capitales del esquema montado por el conocido narcotraficante Javier “Cucho” Cabañas, llevó la semana pasada a la agente fiscal Lorena Ledesma a allanar las oficinas del citado profesional en Ciudad del Este. De allí se han llevado documentaciones suficientes […]
De allí se han llevado documentaciones suficientes para desglosarlas, y es probable que en los primeros días de la próxima semana se tengan novedades al respecto. La sospecha de la Fiscalía es que en ese estudio contable, se estarían generando o procesando documentos para proteger el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El allanamiento a su local había sido acompañado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Los documentos incautados tienen que ver con facturas de entre los años 2017 y 2018, para justificar operaciones fraudulentas por unos 80 millones de dólares americanos.
Todo se enmarca dentro del operativo “Berilo 2.0 Dismember”, que ahora apunta a las firmas que estarían vinculadas a “Neos Import Export SA”. Esta empresa perteneciente a “Cucho” hacía inyecciones al sistema financiero, con el dinero que proviene del tráfico de drogas, según el Ministerio Público.
La fiscala Lorena Ledesma mencionó que están investigando a las empresas y estudios contables que habrían facilitado el esquema de blanqueo de activos, a su vez vinculadas a empresas pertenecientes a Cabaña Santacruz, y entre ellos, está el estudio contable de Pedro Mora.
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