Empresas y estudios contables que están vinculados al presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña fueron allanados este viernes en Ciudad del Este en el marco de la Operación Berilo 2.0-Dismember. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Fiscalía, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Policía Nacional pusieron en marcha la […]
Empresas y estudios contables que están vinculados al presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña fueron allanados este viernes en Ciudad del Este en el marco de la Operación Berilo 2.0-Dismember.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Fiscalía, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Policía Nacional pusieron en marcha la 2.0-Dismember en la mañana de este viernes en , del Departamento de Alto Paraná, informó el periodista de Última Hora Édgar Medina.
Un equipo de fiscales, liderados por Lorena Ledesma, realizó varios allanamientos a empresas y constituciones a estudios contables que están vinculados al supuesto narcotraficante Reinaldo , cuya organización criminal fue desarticulada a fines de 2018 en el marco de la Operación Berilo.
Los procedimientos fueron realizados para recabar evidencias y elementos que sirvan para profundizar la investigación en cuanto al sistema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que estaba siendo empleado en el corazón comercial de la triple frontera, según los investigadores.
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