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Lista negra integran HC, Tabesa y otras sancionadas

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Agosto 11, 2024
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La SET confirmó millonaria evasión fiscal de unos US$ 600 millones de paraguayos sancionados por Estados Unidos

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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que los paraguayos sancionados por Estados Unidos, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi, Liz Paola Doldán y otros implicados, también fueron penados por el Fisco tras detectarse declaración ... [Leer más]

Agosto 27, 2021    Nacionales
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EE.UU. sanciona a paraguayos ligados a red de lavado de dinero

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Los detalles en la nota. [Leer más]

Agosto 24, 2021
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Detectan evasión de más de US$ 600 millones con importación de celulares - Judiciales y Policiales - ABC Color

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En 15 allanamientos simultáneos, se desbarató ayer un esquema de evasión de impuestos, contrabando y lavado en Ciudad del Este y Asunción. El monto de la evasión en compras de teléfonos celulares de alta gama ascendería a US$ 678.300.678, desde el 201... [Leer más]

Julio 24, 2019    Judiciales
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Desmantelan esquema de contrabando y evasión que operaba principalmente en Ciudad del Este

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En el marco de la lucha frontal contra el contrabando y la evasión, se inició el operativo “Llamada” con 13 allanamientos simultáneos, 10 en Ciudad del Este y 3 en Asunción, a fin de desmantelar un esquema de evasión, contrabando y otros hechos delicti... [Leer más]

Julio 23, 2019