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Refuerzan lucha anti lavado en el mercado bursátil y reportes de operaciones sospechosas aumentan 25% - MarketData
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) suscribieron un convenio marco de cooperación, con el objetivo de compartir información entre ambos entes. De enero a junio del 2022 se remitier... [Leer más]

Agosto 25, 2022    Negocios
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Seprelad y BCP presentaron avances del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo a la Cancillería Nacional
Los temas tratados por los disertantes fueron: los estándares internacionales, la metodología de evaluación, los avances del Paraguay para cumplir con las exigencias; además de ofrecer la información más reciente en cuanto al examen al que está siendo ... [Leer más]

Junio 29, 2022    Nacionales